证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-109 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于制定 内部审计管理制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 内部审计管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计 监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制 制度得以有效实施，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现。 第三条 本制度规 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-100 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订 董事会议事规则的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规 范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和《漯河利通液压科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-104 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于制定 独立董事会议制度的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事会议制度 第一条 为进一步完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》（以下简称《监 管指引1号》等法律、法规、规范性文件以及《漯河利通液压科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-107 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于制定 董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《漯河利通液压科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-113 （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所 业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人漯河利通液压科技股份有限公司董事会，现提名赵贇为漯河利通液压 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任漯河利通液压科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与漯河利通液压科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-103 漯河利通液压科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订 关联交易管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，保证漯河利通液压科技股份有限公司（以 下简称"公司"）与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》及相关法律、法规、规范性文件和《漯河利通液压科技股份 有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （ ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订 募集资金管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 募集资金管理制度 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-102 漯河利通液压科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为了规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资 金管理》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券以 及向特定对象发行证券募集的资金，但 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-111 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 为进一步完善公司法人治理结构，经公司董事会提名，公司于 2023 年 12 月 5 日召 开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于提名赵贇先生为公司第四届董事会独立董 事的议案》，同意提名赵贇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 提名赵贇先生为公司独立董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，本次任免尚 需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名 人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为进一步完善公司法人治理结构，公司拟新增一名独立董事。 （三）新任董监高人员履历 三、独立董事专门会议意见 经审阅，我们认为公司第四届董事会独立董事候选 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-098 漯河利通液压科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于 2021 年 日经中 | 1 | 月 | 19 | | 第三条 | 公司于 | | 2021 | 年 | 1 | 月 | | 日经中 | 19 | | | | | | 国 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-097 漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 2 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵永德、董治国因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容： 鉴于证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交 易所股 ...