Core Viewpoint - Litong Technology announced that it will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on September 10, 2025, to review multiple proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [1] Group 1 - The extraordinary shareholders' meeting is scheduled for September 10, 2025 [1] - The agenda includes the proposal to cancel the supervisory board [1] - The company will also discuss amendments to its articles of association and related business registration changes [1]

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-069 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.01《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本 工作细则。 第二章 董事会秘书的任职 第二条 公司设立一名董事会秘书，每届任期三年，可以连聘连任。 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责。法律、行政法规、规范性 文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第一条 为进一步提高漯河利通液 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-079 漯河利通液压科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高 级管理人员等主体所持公司股份及其变动的行为，维护市场秩序，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-085 漯河利通液压科技股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 漯河利通液压科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效实施企业内部控制，提高漯河利通液压科技股份有限公司（以 下简称公司）经营管理水平和风险防范能力，促进高质量发展，保护投资者的合 法权益，依据相关法律法规、规范性文件及《漯河利通液压科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内部控制活动的目的及目标： 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章等法律法规的规定建 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-070 漯河利通液压科技股份有限公司 经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.10《关于修订<经理工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全公司管理制度体系，完善法人治理结构，明确经理的职责， 规范经理的行为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》和《漯 河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细 则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括经理、副经理、财务负责 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-071 漯河利通液压科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.11《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 漯河利通液压科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易股票所上市规则》《北京证券交易 所上 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-054 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、 高效运作和审慎、科 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-077 漯河利通液压科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.07《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》相关法律法规及 《漯河利通液压科 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-076 漯河利通液压科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保证 公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-067 漯河利通液压科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现。 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.06《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督 力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度 得以有效实施，根据相关法律、法规、规范性文件 ...