证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-073 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为提高漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）治理水平， 规范公司董事会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件以及《漯河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本 细则。 第二 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-072 漯河利通液压科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.14《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事 有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，根据《中华人民共和国公司法 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-057 第一章 总 则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）和其他信 息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《漯河利通液压科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-080 漯河利通液压科技股份有限公司 控股子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.14《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范漯河利通液压股份有限公司（以下简称公司或母公司）的 控股子公司（以下简称子公司）经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司 资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《漯 河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-056 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露 管理工作，确保公司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、行政法规、规范性文件和《漯河利通液压科技股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 漯河利通液压科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.09《 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-082 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.05《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应企业战略发展需要,增强漯河利通液压科技股份有限公司（以 下简称公司）核心竞争力,确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《漯河利通液压科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-075 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.04《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为进一步建立健全漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《漯河利通液压科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核 委员会（以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-066 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《北京证券 交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《漯河利通液压科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定并结合公司实际情况， 漯河利通液压科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.08《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-074 漯河利通液压科技股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.03《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 漯河利通液压科技股份有限公司 该议案无需提交股东会审议。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 一、 审议及表决情况 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）董事和高 级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文 件以及《漯河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，设立董事会提名委员会（以下 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-064 漯河利通液压科技股份有限公司 对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.05《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范漯河利通液压科技股份有限公司 （以下简称公司）对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国民法典》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规、规范性文件以及《漯河利通液压科技 ...