本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-079 漯河利通液压科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12《关于修订<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高 级管理人员等主体所持公司股份及其变动的行为，维护市场秩序，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司收购管理办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-085 漯河利通液压科技股份有限公司 内部控制制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.11《关于修订<内部控制制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 漯河利通液压科技股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为有效实施企业内部控制，提高漯河利通液压科技股份有限公司（以 下简称公司）经营管理水平和风险防范能力，促进高质量发展，保护投资者的合 法权益，依据相关法律法规、规范性文件及《漯河利通液压科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司内部控制活动的目的及目标： 第三条 公司应当按照法律法规、部门规章等法律法规的规定建 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-070 漯河利通液压科技股份有限公司 经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.10《关于修订<经理工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了健全公司管理制度体系，完善法人治理结构，明确经理的职责， 规范经理的行为，提高其工作质量和效率，防范和降低经营风险，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则》和《漯 河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细 则。 第二条 本细则所称高级管理人员，包括经理、副经理、财务负责 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-054 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、 高效运作和审慎、科 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-071 漯河利通液压科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.11《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 漯河利通液压科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保 护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易股票所上市规则》《北京证券交易 所上 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-077 漯河利通液压科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.07《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）的规范 运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和 透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》相关法律法规及 《漯河利通液压科 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-076 漯河利通液压科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.16《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）重大信息 内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保证 公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司信 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-067 漯河利通液压科技股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 活动，通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现。 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.06《关于修订<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督 力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度 得以有效实施，根据相关法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-081 漯河利通液压科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.15《关于制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度> 的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下合称关联方）的资金往来，杜绝关联方占用 资金情况的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-084 漯河利通液压科技股份有限公司 累积投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.13《关于修订<累积投票实施细则>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 该议案尚需提交股东会审议。 漯河利通液压科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众 股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《北京证券交易所股票上市规则》及《漯河利通液压科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等的有关规定，特 ...