证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-063 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.04《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》，表决结 果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《漯河利通液 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-061 漯河利通液压科技股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）募集资 金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 9 号— ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-062 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.03《关于修订<独立董事制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-055 漯河利通液压科技股份有限公司 股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.07《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上 市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《漯河利通液压科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-060 漯河利通液压科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东 会审议）》之子议案 2.09《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 漯河利通液压科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）的利润 分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保 护中小投资者合法权益，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所股票上市规则》等法律、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 漯河利通液压科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十 九次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.13《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-078 漯河利通液压科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 漯河利通液压科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称公司）董事、高 级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规及《漯河利通液压科技股份 有限公司章程》 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-052 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 安路路女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 （二）人员变动对公司的影响 一、证券事务代表任命的基本情况 漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于<聘任公司证券事务代表>的议案》。 聘任安路路女士为公司证券事务代表，任职期限至第四届董事会届满为止，自 2025 年 8 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 漯河利通液压科技股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2025 年 8 月 25 日 附件: 1. 安路路女士简历 安路路，女，1996 年 2 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-053 漯河利通液压科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护漯河利通液压科技股份 | 第一条 为维护漯河利通液压科技股 | | 有限公司（以下简称"公司"）、全体股 | 份有限公司（以下简称公司）、股东、职 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 法》 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-051 漯河利通液压科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履行 必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 9 日 15:00—2025 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次监事会的通知时间、召集人等均符合《公司法》等有关法律法规及《公 司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-048 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事范瑞芳因在异地以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日 以书面、通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席曹大伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于拟取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 ...