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利通科技:2023年年度权益分派预案公告
2024-03-27 11:21
证券代码:832225 证券简称:利通科技 公告编号:2024-025 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务,与全体股东分享漯河利通液压科技股份有限公司 (以下简称"公司")经营收益,在统筹考虑公司 2024 年度资金需求的情况下, 公司拟定了 2023 年年度权益分派预案,具体如下: 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 3 月 27 日披露的 2023 年年度报告(财务报告已经审计), 截至 2023 年 12 月 31 日,上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 336,802,185.12 元,母公司未分配利润为 340,544,023.61 元。母公司资本公积 为 106,386,292.72 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 105,950,822.72 元,其他资本公积为 435,470.00 元)。 三、审议及表决情况 (一)董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 20 ...
利通科技:2023年度独立董事述职报告(赵永德)
2024-03-27 11:21
证券代码:832225 证券简称:利通科技 公告编号:2024-016 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(赵永德) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人赵永德,作为漯河利通液压科技股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立 董事制度》等有关法律法规的规定和要求,认真履行独立董事职责,及时了解公 司的经营状况,积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案,对公司重大 事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下: | 独立董 | 董事会 | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 应出席次数 | 出席次数 | 出席方式 | 投票情况 | 出席次数 | ...
利通科技:关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告
2024-03-27 11:21
漯河利通液压科技股份有限公司 关于致同会计师事务所(特殊普通合伙)履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")作为公司 2023 年年度审计机构,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财 会[2023]4 号)有关要求,现将致同所 2023 年度履职情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 证券代码:832225 证券简称:利通科技 公告编号:2024-027 (一)会计师事务所基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 12 月 22 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 (二)会计师执业记录 签字注册会计师(项目合伙人)王高林、签字注册会计师霍琳、项目质量控 制复核人杜非近三年均无因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪 ...
利通科技:2023年度独立董事述职报告(董治国)
2024-03-27 11:21
证券代码:832225 证券简称:利通科技 公告编号:2024-017 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(董治国) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人董治国,作为漯河利通液压科技股份有限公司(以下简称"公司")独 立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立 董事制度》等有关法律法规的规定和要求,认真履行独立董事职责,及时了解公 司的经营状况,积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案,对公司重大 事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下: | 第三届董事会 第二十六次会 | 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议 | | | --- | --- | --- | | | 案》 | 同意 | | 议 | | | | | 《关于<公司 2022 年度控股 ...
利通科技:审计委员会2023年度履职情况报告
2024-03-27 11:21
报告期内,公司暂未召开董事会审计委员会。 三、审计委员会 2023 年度主要工作情况 证券代码:832225 证券简称:利通科技 公告编号:2024-028 漯河利通液压科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及漯河利通液压科技股份 有限公司(以下简称"公司")《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求,董事会审计委员在 2023 年度任期内勤勉尽责,积极开展工作,认真 履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 12 月 5 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》,决定在董事会下设立董事会审计 委员会,董事会审计委员会由董治国先生、赵永德先生、赵贇先生三名成员组成, 全部由独董董事组成,主任委员由具备会计资格的独立董事董治国先生担任,审 计委员会成员组成符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度会议召开情况 (一)监督及评估外部审计机构工作 报告期内,董事会审计委员会对公司聘请的 2023 年年报审计机构致同会计 ...
利通科技:董事会关于公司独立董事独立性情况评估专项意见
2024-03-27 11:21
根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等要求,漯河利通液压科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事赵永德、董治国、赵贇的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见: 经核查独立董事赵永德、董治国、赵贇的任职经历以及签署的相关自查文件, 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司 主要股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 漯河利通液压科技股份有限公司 证券代码:832225 证券简称:利通科技 公告编号:2024-019 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会关于公司独立董事独立性情况评估专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 2024 年 3 月 27 日 ...
利通科技:拟续聘2024年度会计师事务所公告
2024-03-27 11:21
证券代码:832225 证券简称:利通科技 公告编号:2024-029 漯河利通液压科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息,会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: (一)机构信息 公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2011 年 12 月 22 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 拟聘任的会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况:致同会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 3 年审 计服务,上期审计收费 35 万元,本期审计收费 45 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 首席合伙人:李惠琦 2023 年度末合伙人数量:225 人 2 ...
利通科技:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-03-27 11:21
证券代码:832225 证券简称:利通科技 公告编号:2024-030 漯河利通液压科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为提高闲置自有资金使用效率,合理利用资金获取较好投资回报,公司在保 证正常生产经营所需资金需求的前提下,拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 具体情况如下: 一、现金管理基本情况 (一)现金管理目的 为提高闲置自有资金使用效率,合理利用资金获取较好投资回报,在保证公 司正常生产经营所需资金需求的前提下,对暂时闲置的自有资金进行现金管理, 为公司及股东创造更大的收益。 (二)现金管理额度 公司全部现金管理拟使用额度不超过 12,000 万元的暂时闲置自有资金进行 现金管理,上述额度内资金可以循环滚动使用。 (三)现金管理期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,如单笔产品的存续期超过董 事会决议有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。 (四)现金管理范围 现金管理内容包括但不限于进行协定存款、 ...
利通科技:内部控制评价报告
2024-03-27 11:21
证券代码:832225 证券简称:利通科技 公告编号:2024-024 漯河利通液压科技股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称企业内部控制规范体系),结合漯河利通液压科技股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,对公司截止 2023 年 12 月 31 日(以下简称:基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 ...
利通科技:第四届董事会第八次会议决议公告
2024-03-27 11:21
证券代码:832225 证券简称:利通科技 公告编号:2024-014 漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人:董事长赵洪亮先生 6.会议列席人员:监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点:公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 (二)会议出席情况 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告及 2024 年工作计划>的议 案》 1.议案内容: 公司总经理编制了 2023 年度 ...