证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-021 漯河利通液压科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵永德） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人赵永德，作为漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立 董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公 司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024 年度，作为主任委员共组织召开 1 次董事会薪酬与考核委员会会议， 作为委员共参加 4 次董事会审计委员会会议，作为独立董事共参加 2 次独立董事 专门会议 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-023 漯河利通液压科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（赵贇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人赵贇，作为漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董 事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公司 的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024 年度，作为委员共参加 4 次董事会审计委员会会议、1 次董事会薪酬与 考核委员会会议、1 次董事会战略委员会会议，作为独立董事共参加 2 次独立董 事专门会议 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（董治国） 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人董治国，作为漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立 董事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公 司的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大 事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东 尤其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2024 年度，作为主任委员共组织召开 4 次董事会审计委员会会议，作为委 员共参加 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，作为独立董事共参加 2 次独立董事 专门会议 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-020 经核查独立董事赵永德、董治国、赵贇的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 14 日 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等要求，漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事赵永德、董治国、赵贇的独立性情况进行评估 并出具如下专项意 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-029 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，在保证公 司正常生产经营所需资金需求的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理， 为公司及股东创造更大的收益。 （二）现金管理额度 公司全部现金管理拟使用额度不超过 15,000 万元的暂时闲置自有资金进行 现金管理，上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三）现金管理期限 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，公司在保 证正常生产经营所需资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 具体情况如下： 一、现金管理基本情况 漯河利通液压科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 （一）投资风险 1.虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品的存续期超过 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-026 漯河利通液压科技股份有限公司 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 （二）会计师执业记录 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 年度审计机构。公司聘任会计师事务所决策程序符合相关法律法规。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 审计委员会对致同所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审 计工作情况及其执业质量等进行了 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-019 漯河利通液压科技股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合漯河利通液压科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（以下简称：基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 负责。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-025 漯河利通液压科技股份有限公司 关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构，根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）有关要 求，现将致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）2024 年度 履职情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： 2011 年 12 月 22 日 组织形式： 特殊普通合伙 注册地址： 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字注册会计师（项目合伙人）王高林、签字注册会计师霍琳、项目质量控 制复核人杜非近三年均无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-015 （一）机构信息 漯河利通液压科技股份有限公司 拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 服务及收费情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 45 万元 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2024 年度末合伙人数量：239 人 2 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2025-016 漯河利通液压科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履 行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 11 日 15:00—2025 年 5 月 12 日 15:00。 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在 ...