证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-035 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：董事会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 49,881,804 股，占公司有表决权股份总数的 47.16%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 519,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.49%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-037 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向子公司增资的议案》 1.议案内容： 根据公司战略发展规划，拟将公司全资子公司利通希法（青岛）新材料技术 有限公司注册资本由 100 万元增资到 3,000 万元。具体内容详见于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-033 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登录全景网 "投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长兼总经理：赵洪亮先生 公司董事会秘书：何军先生 公司财务负责人：杨国淦先生 民生证券保荐代表人：张键先生 四、 投资者参加方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-022）已于 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩 的具体情 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-03- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | 29 | 831167 | 鑫汇科 | 8.6 | 100000 | 司深圳深南大道证券 | 司深圳深南大道本元 | | | | | | | 营业部 | 大厦证券营业部 | | 2024-03- | 832225 | 利通科技 | 11 | 290000 | 民生证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 限公司郑州建设路证 | | 29 | | | | | 司河南分公司 | | | | | | | | | 券营业部 | | 2024-03- | | | | | 平安证券股份有限公 | 中国银河证券股份有 | | 29 | 832982 | 锦波生物 | 153.22 | 70000 | 司北京东花市证券营 | 限公司太原迎泽桥西 | | | | | | | 业部 | 证券营业部 | | 2024-03- | | | | | 广发证券股份 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-018 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵贇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 本人赵贇，作为漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《独立董 事制度》等有关法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，及时了解公司 的经营状况，积极出席公司召开的相关会议并认真审议各项议案，对公司重大事 项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、出席会议情况 本人自 2023 年 12 月 22 日起新任公司独立董事，公司自本人新任之日起至 报告期末，未召开董事会、董事会专门委员会、股东会，故本人报告期内未作为 董事出席相关会议。 二、发表独立意见或召开独立 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会 审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-026 二、公司聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第二十七次会议及 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于<拟续聘 2023 年度会计 师事务所>的议案》，同意继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司聘任会计师事务所决策程序符合相关法律法规。 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 ...

第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》 中关于监事会召开的有关规定。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-015 漯河利通液压科技股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，主要内容包括 2023 年度监事 会日常工作开展情况和监事会 2024 年度工作计划。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-031 漯河利通液压科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要其他相关部门的批准或履 行必要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 4 月 17 日 15:00—2024 年 4 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

关于漯河利通液压科技股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查询 " " " " " 目 录 漯河利通液压科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人 ィ 及其他关联方资金占用情况表 㠪ੂՐ䇗ᐾӁࣗᡶδ⢯⇀Ფ䙐ਾՏε ѣള्Ӣ ᵓ䱩॰ᔰള䰞ཌཝ㺍 22 ਭ 䎑⢯ᒵ൰ 5 ቸ 䛤㕌 100004 ⭫䈓 +86 10 8566 5588 Ֆⵕ +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn ڑဟ᙮۪ॆඹྡགךڂޏࢳပຫ٤ഓ ֺ॓ڑୣރᄥఆࣅޝՊcಬڂڂࣅ ᆇࠡႽဈெࣣԅᅥົഊੜ ᄡලᅥᆓď2024Đԛ 410A003765 ۜ ᙮۪ॆඹྡགךڂޏࢳပຫ٤ഓ௦ڂՊġ แਬࠄ᙮۪ॆඹྡགךڂޏࢳပຫ٤ഓďྻຏ߅ыqॆඹޏࢳrĐพē ٔᄯڳᅟЈޙݖಝᄓྜᅹ႕ಌޙॴॆඹޏࢳ 2023 ભ 12 ၥ 31 ...

漯河利通液压科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) l 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmof.eor.cn） "进行查报 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.eov.cn） "进行查 " " | I | 求 | | --- | --- | | > | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-84 | t Thornton 40 日 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于利通科技公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、 适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事 ...