证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-032 漯河利通液压科技股份有限公司 监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月 7 日审议并通过： 提名曹大伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名吴广远先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 三、备查文件 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第三次职工代表大会于 2023 年 4 月 6 日审议并通过： 选举谢恒起先生为公司职工代表监事，任职期限 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-038 漯河利通液压科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 7 召开第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 漯河利通液压科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件和《漯河利通液压科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称披露是 ...

董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 7 召开第三届董事会第二十七次会议决议，审议通过《关 于修订<董事会秘书工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-036 漯河利通液压科技股份有限公司 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步提高漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，完善信息披露程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书 工作的管理与监督，明确公司董事会秘书的职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等国家现行的相关法律、法规、规章 和规范性文件以及《漯河利通液压科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-010 □是 √否 （二） 相关股东是否有其他安排 漯河利通液压科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量 | 持股 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | 比例 | 份来源 | | 漯河市祥鑫企业管理咨询 | 持股 | 5%以上 | 6,202,920 | 5.86% | 北交所上市 | | 合伙企业（有限合伙） | 股东 | | | | 前取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 股东 | | 计划减持 | 计划减持 | 减持 | | 减持 | 减持 | | 拟减持 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

漯河利通液压科技股份有限公司 关于投资设立利通美国公司事宜进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、投资情况概述 漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议审议通过《关于<拟投资设立美国子公司>的议案》，同意公司根据经营 发展及战略规划需要，以自有资金 100 万美元在美国休斯敦投资设立全资子公司， 从事石油钻采压裂及输送软管的销售与服务、高中低压橡胶软管及连接件的销售 与服务、国际贸易、管理咨询服务、信息服务、租赁等。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-011 3.注册地址：One Greenway Plaza, Suite 1018, Houston, Texas. 目前公司相关人员正在办理相关签证手续，待手续办理完毕后，相关工作人 员将正式前往美国开展经营工作。 三、备查文件 1.注册证书 2.发改委、商务局相关备案资料 漯河利通液压科技股份有限公司 董事会 二、进展情况及后续工作推进计划 截至本公告披露日，公司 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-007 漯河利通液压科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 26 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长赵洪亮先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》 中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事赵永德、董治国因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好投资 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-009 漯河利通液压科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，公司在保 证正常生产经营所需资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。 具体情况如下： 一、现金管理基本情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好投资回报，在保证公 司正常生产经营所需资金需求的前提下，对暂时闲置的自有资金进行现金管理， 为公司及股东创造更大的收益。 董事会授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件，财务负责人负责具 体组织实施及办理相关事宜。 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 1.虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 2.公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短 期投资的实际收益不可预期。 （二） ...

漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 3 日召 开第三届董事会第二十六次会议，根据相关法律法规及公司制度的有关规定，作 为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及独立判断的原则，对公司第 三届董事会第二十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 关于《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见 我们认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，其审议决策程序符合 相关法律法规、公司章程相关要求；公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，有 利于提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会影响公 司正常生产经营，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超 过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理, 现金管理内容包括但不限 于进行协定存款、通知存款、大额存单以及保本型银行结构性存款产品或低风险 等级的银行理财产品等安全性高、流动性好的投资产品。 证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-008 漯河利通液压科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2023-006 漯河利通液压科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 漯河利通液压科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日接待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 上市公司接待人员：董事会秘书何军 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：公司最初是基于什么契机选择研发酸化压裂软管、进入美国页岩油 开采市场？ 回答：公司 2016 年开始研发石油管相关产品，不断对石油管系列产品的性 能进行优化和完善，随着公司 API 体系认证的取得，公司相关石油管系列产品开 始出口，并逐步被国际市场认可和接受。随着我们对整个石油管各系列产品的进 一步深入了解，根据公司实际装备及工艺技术情况，公司适时推出了酸化压裂软 管总成（石油管系列产品一种），由于其超高的性价比，该产品在美国市场很快 被推广和接受。总体上可以说是随着公司在石油管系列产品多年的深耕细作， 2022 ...