证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-085 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日 召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于选举董事会审计委员会委员的情况 审计委员会由 3 名董事组成，其中，独立董事 2 名，并至少有一名独立董 事委员为符合有关规定的会计专业人士。 董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈岗、汤荣 龙、祝忠林为董事会审计委员会委员，其中陈岗为会计专业人士的独立董事， 担任审计委员会主任委员（召集人）。 上述董事会提名委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会 任期届满之日止。 三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的情况 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中，独立董事 2 名。 董事会选举薪酬与 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员及职工代表监事换届公告 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 1 日审议并通过： 聘任张玉军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张玉军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 选举项友亮先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 11 月 2 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 39,130,000 股，占公司股本的 22.23%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-079 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 105,805,800 股，占公司有表决权股份总数的 60.1169%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-083 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告 二、变更情况 三、本次变更对公司的影响 本次公司全资子公司经营范围的变更是出于其业务拓展的需要，不会对公 司及全资子公司产生不利影响。 四、备查文件 《浙江鹿得科技发展有限公司营业执照》。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司的全资子公司浙江鹿得科技发展有限公司 因业务开展需要，对经营范围进行变更，目前已完成工商变更登记手续并领取 了新的《营业执照》。 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 研发、制造、销售: | 一般项目：机械设备研发；金属制品研 | | | 机械设备、仪器仪 | 发；五金产品研发；通用设备制造（不含 | | | 表（不含计量器 | 特种设备制造）；机械设备销售；第一类 | | | 具）、五 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-077 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面方 ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-076 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》 的规定，公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn） 披露的《2023 年第三季 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders decreased by 6.09% to CNY 26,278,954.51 for the first nine months of 2023[10]. - The company reported a net profit of CNY 6,480,018.15 for Q3 2023, down 39.50% from the same period last year[10]. - Operating income for the first nine months of 2023 was CNY 238,100,590.72, a slight decline of 0.29% year-on-year[10]. - The gross margin for the first nine months of 2023 was impacted by a decrease in revenue and increased costs, leading to a decline in profitability[10]. - Operating profit for the first nine months of 2023 was CNY 27,614,450.32, down from CNY 31,318,846.30 in 2022, reflecting a decrease of approximately 11.4%[42]. - Net profit for the first nine months of 2023 was CNY 26,278,954.51, compared to CNY 27,983,931.23 in 2022, indicating a decline of about 6.1%[42]. - Basic and diluted earnings per share for the first nine months of 2023 were both CNY 0.15, down from CNY 0.16 in the same period of 2022[43]. - The net profit for the current period is CNY 26,807,241.94, an increase of 6.8% compared to CNY 25,097,407.75 in the previous period[46]. - The total profit for the current period is CNY 29,187,526.42, up from CNY 27,420,837.51, reflecting a growth of 6.4%[46]. - The operating profit increased to CNY 28,113,597.77 from CNY 27,475,806.85, representing a rise of 2.3%[46]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 2.41% to CNY 470,916,051.08 compared to the end of last year[10]. - As of September 30, 2023, total current assets decreased to CNY 342,165,009.40 from CNY 375,755,411.70 at the end of 2022, representing a decline of approximately 8.9%[32]. - The company's cash and cash equivalents stood at CNY 164,243,563.14, down from CNY 183,698,966.03 at the end of 2022, a decrease of about 10.5%[32]. - Accounts receivable decreased to CNY 56,167,479.91 from CNY 63,305,871.30, reflecting a reduction of approximately 11.4%[32]. - The company’s total liabilities decreased to CNY 86,656,663.15 from CNY 93,170,485.25, a decline of about 7.0%[34]. - The total assets as of September 30, 2023, were CNY 470,916,051.08, down from CNY 482,560,918.67 at the end of 2022, indicating a decrease of approximately 2.7%[34]. - Total liabilities decreased to CNY 71,193,988.03 in 2023 from CNY 77,976,606.70 in 2022, representing a decline of about 8.7%[39]. - Total equity decreased to CNY 373,770,386.44 in 2023 from CNY 378,373,144.50 in 2022, a decrease of approximately 1.4%[39]. Cash Flow - Cash flow from operating activities increased significantly by 141.72% to CNY 23,668,157.57[14]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 23,668,157.57, significantly higher than CNY 9,791,528.46 in the previous period[49]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY 21,449,506.71, an improvement compared to the outflow of CNY 43,514,417.01 last year[49]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 21,364,529.58, compared to a smaller outflow of CNY 5,356,277.00 in the previous year[50]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 162,474,936.60, down from CNY 171,184,654.03 at the end of the previous period[50]. - The company received CNY 255,117,440.62 in cash from sales of goods and services, slightly lower than CNY 255,303,873.22 in the previous period[48]. - The company paid CNY 164,152,734.52 for goods and services, a decrease from CNY 186,615,589.24 in the previous period[49]. - The company reported a cash inflow of CNY 277,033,557.36 from operating activities, compared to CNY 280,527,634.84 in the previous period[49]. Shareholder Information - The total number of unrestricted shares at the end of the period was 72,988,400, representing 41.47% of total shares[17]. - The total number of restricted shares at the end of the period was 103,011,600, representing 58.53% of total shares[19]. - The total share capital of the company is 176,000,000 shares[19]. - The top five shareholders hold a combined 71.61% of the shares, with the largest shareholder owning 22.23%[21]. - The company has no pledges or judicial freezes on shares held by major shareholders[23]. - The number of common shareholders at the end of the period was 6,740[19]. Other Financial Activities - The company received government subsidies amounting to CNY 654,512.04 during the reporting period[15]. - The company reported a loss of CNY 1,457,833.04 from fair value changes in financial assets and liabilities[15]. - Non-recurring gains and losses for the period from January to September totaled CNY 317,089.39, with a net amount of CNY 292,658.38 after tax effects[15]. - The company reported a loss of CNY 1,137,045.59 and has appealed the first-instance judgment[27]. - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were CNY 10,446,983.34, compared to CNY 9,609,396.31 in 2022, reflecting an increase of about 8.7%[42]. - The company reported a financial income of CNY 1,738,287.43 in 2023, slightly up from CNY 1,666,172.02 in 2022, indicating a growth of approximately 4.3%[42]. - The company has projected a total of CNY 10,700,000.00 for related party transactions in 2023, with actual transactions amounting to CNY 5,907,313.23 for the first nine months[27]. - Significant increase in construction in progress by 195.14% to CNY 2,281,922.35 due to the new "Lude Medical Health Smart Industrial Park" project[12]. - Other receivables decreased by 70.38% to CNY 2,315,981.25, primarily due to the transfer of land guarantee deposits[12]. - Investment income increased by 35.34% to CNY 3,191,092.91, attributed to improved performance of an associated company[12].

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对江苏鹿得医疗电子股份有 限公司的问询函》（问询函【2023】第 016 号）（以下简称"《问询函》"）， 现将《问询函》内容公告如下： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（鹿得医疗）董事会： 2023 年 10 月 18 日，你公司披露《与私募基金合作投资的公告》，拟以有 限合伙人身份出资人民币 4,500 万元，参与设立"滁州狮城鹿得创业投资基金合 伙企业(有限合伙)"（以下简称"投资基金"），出资比例为 15%。投资基金规 模为人民币 30,000 万元，主要投资于智能家电（居）产业链相关行业。 请你公司： （1）说明投资基金其他合伙人是否与你公司、控股股东、实际控制人、董 监高存在关联关系或其他利益安排、是否直接或间接持有公司股份；公司控股股 东、实际控制人、董监高及其关联方是否在投资基金以及基金管理人中任职，是 否拟认购投资基 ...

关于对江苏鹿得医疗电子股份有限公司的 问询函 问询函【2023】第 016 号 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（鹿得医疗）董事会： 2023 年 10 月 18 日，你公司披露《与私募基金合作投资的公告》， 拟以有限合伙人身份出资人民币 4,500 万元，参与设立"滁州狮城鹿 得创业投资基金合伙企业(有限合伙)"（以下简称"投资基金"），出 资比例为 15%。投资基金规模为人民币 30,000 万元，主要投资于智 能家电（居）产业链相关行业。 请你公司： （3）说明投资基金的获利模式、投资收益的分配安排以及后续 各方的主要退出渠道；说明公司是否对其他投资人承担保底收益、退 出担保等或有义务； （4）结合投资基金的主要投资方向，说明目前是否已有明确的 投资计划或者投资标的，如有，请披露投资标的所属行业、所从事的 主要业务，是否与公司存在协同效应； （5）结合公司目前流动资金状况，说明参与设立该投资基金是 否会对公司的正常生产经营造成不利影响。 请公司就上述问题做出书面说明，于 2023 年 10 月 25 日前将有 关说明材料报送我部邮箱（feedback@bse.cn），并对外披露。 特此函告。 上市公司管理部 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-072 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于与私募基金合作投资的议案》 1.议案内容： 因战略发展规划和经营发展需要，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简 称"公司"）拟与宇新狮城（厦门）私募基金管理有限公司（以下简称"宇新狮 城"）、安徽省智能家电家居产业投资基金合伙企业（有限 ...