证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-013 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2023 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规 及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实 维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会及股东大会的情况 | 序号 | 委员会类型 | 审议事项 | 意见类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会审计委员会第 | 《关于聘任张亚飞女士为公 | 同意 | | | 一 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-016 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1299 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.55 元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 149,625,000.00 元，扣除相关发行费用为人民币 10,854,429.01 元（不含税），实 际募集资金净额为人民币 138,770,570.99 元，上述募集资金已于 2020 年 7 月 16 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，并由立信会计师事务所（特殊 普通合伙）江苏分所审验，出具了"信会师报 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-008 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于公司产品获得欧盟 MDR 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 2 项欧盟 医疗器械法规（Medical Device REGULATION (EU) 2017/745，简称"MDR"）认 证证书，现将有关情况公告如下： 一、I 类带测量功能的 MDR CE 证书 证书编号：G21 074340 0020 Rev.00 认证产品：C9006-ANEROID SPHYGMOMANOMETERS（机械血压表） 发证机构：TÜV SÜD Product Service GmbH 证书签批时间：2024-02-23 证书到期时间：2029-02-22 二、Ⅱa 类的欧盟 MDR CE 证书 证书编号：G10 074340 0019 Rev.00 认证产品： Z1203020302-NON-INVASIVE BLOOD PRES ...

Financial Performance - The total operating revenue for the reporting period is approximately ¥327,999,607, a decrease of 3.24% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders is approximately ¥31,702,213, reflecting a decline of 9.09% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is approximately ¥30,017,563, down 12.74% from the previous year[3] - The basic earnings per share is estimated at ¥0.18, a decrease of 10.00% compared to the same period last year[3] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period are approximately ¥483,523,075, an increase of 0.20% year-on-year[4] - Shareholders' equity attributable to the company is approximately ¥389,682,647, reflecting a growth of 0.08% compared to the beginning of the period[4] Market Challenges - The company faced challenges due to international political changes and ongoing geopolitical conflicts, leading to reduced sales volume and orders from some clients[5] Strategic Actions - The company increased its participation in domestic and international industry exhibitions and boosted cross-border e-commerce investments, resulting in higher sales expenses[5] - The company’s gross profit margin improved due to the depreciation of the RMB against the USD, although exchange gains decreased compared to the previous year[5] Financial Caution - The financial data presented is preliminary and has not been audited, cautioning investors to be aware of investment risks[6]

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-006 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与私募基金合作投资 的议案》，同意公司与宇新狮城（厦门）私募基金管理有限公司（以下简称"宇 新狮城"）、安徽省智能家电家居产业投资基金合伙企业（有限合伙）、滁州市 同泰产业发展有限公司、宇新狮鹿（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、广东电 声市场营销股份有限公司共同投资设立滁州狮城鹿得创业投资基金合伙企业(有 限合伙)（以下简称"合伙企业"），基金的普通合伙人及基金管理人为宇新狮 城，基金规模为人民币 30,000 万元，其中，本公司计划以自有资金出资不超过人 民币 4,500 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露的《与私募基金合作投资公告》（公告编号：20 ...

关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司精选层挂牌申请文件 的审查问询函中有关财务事项的专项说明 信会师函字[2020]第ZH027号 由方正证券承销保荐有限责任公司转来贵公司发来的《关于江苏鹿得医疗电 子股份有限公司精选层挂牌申请文件的审查问询函》（以下简称"问询函"）已 收悉，我们对问询函中所提及的江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称鹿得 医疗或发行人、公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下： 科技的经营性资产后，向强龙科技租赁生产经营场所，该生产经营场所因未办理 产权证书和政府土地规划调整而面临搬迁的经营风险。 请发行人：（1）说明浙江鹿得收购强龙科技经营性资产的背景、原因、内 部决策程序、收购的主要资产内容、定价依据及公允性、收购资产产权转移、相 关税费缴纳等情况，是否存在纠纷，是否存在其他协议或利益安排；结合收购合 同主要条款内容以及强龙科技业务、客户、人员安置等情况，说明上述收购是否 构成业务合并。（2）补充披露浙江鹿得报告期的营业收入、产能、主要资产、 负债、所有者权益情况。（3）补充披露搬迁规划及方案（如有）、搬迁费用预 算，量化分析搬迁对发行人生产经营、财务状况的影响。（4）说明浙江鹿得资 产减 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书 (一) 目 录 | 声明事项 | | --- | | 释 义 人 | | 正 文… | | ー、 问题 1: 关于实际控制人… | | 1 Í 问题 2: 关于产品质量 | | i í í 问题 3: 关于子公司 | | 四、问题 4: 关于浙江鹿得………………………………………………………………………………………………32 | | 五、问题 5: 关于小医生………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 | | 六、问题 7: 关于关联方项丽丽及温州耐斯… | | 七、问题 8: 关于业务资质………………… ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付 募投项目款项的核查意见 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行>》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,方正证券 承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构")作为江苏 鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"鹿得医疗"或"公司")向不特定合格 投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构,对公司通过开立募集资金保证 金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目中涉及部分款项事项进行核查,具 体情况如下: 一、募集资金的基本情况 经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2020)1299 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股股票 1.750万股,每股面值为人民币 1.00元,发行价格为人民币 8.55元/股。本次公开发行募集资金总金额为人民币 149,625, ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-003 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投 项目款项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》， 同意公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募投项目 中涉及的部分款项。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经 2020年 6月 29日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电子 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 1299 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750 万股，每股面值为 人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.55 元/股。本次公开发行募集资金总金额为 人民 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开了第四届董事会第三次会议。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们 作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基 于独立判断的立场，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项发表如下审 查意见： 一、独立董事对《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇 票支付募投项目款项的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票 支付募集资金投资项目中涉及的部分款项，有利于提高募集资金流动性及使用效 率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合相关法律、法规 及规范性文件的规定。我们同意上述议案。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-004 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第四届董事会第三次会议 相关事项的审查意见 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独 ...