证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-002 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本， 一、会议召开和出席情况 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得 医疗电子股份有限公司关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇 票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：南通工厂会议 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-001 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 为提高募集资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金成本， 在募投项目实施期间，公司通过开立募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇 票，用以支付募投项目中涉及的部分款项。 具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得 医疗电子股份有限公司关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇 票支付募投项目款项的公告》（公告编号：2024-003）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反 ...

保拌机构关于本次发行的文件 发行保荐书 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 方正证券承销保荐有限责任公司 关于 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在 精选层挂牌 发行保荐书 aa 11旱延安承销保荐高限美赁乡?更 匾.." FOUNDER FINANCING SERVIC 巳 S CO..LTD 年五月 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐" "保荐机 构"或"本公司")接受江苏鹿得医疗电子股份有限公司〈以 简称"鹿得医 疗"或"发行人"或"公司")的委托，担任发行人向不特定合格投资者公开 发行股票并在精选层挂牌的保荐机构和主承销商，为推荐发行人本次证券公 开发行而出具本发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人己根据《中华人民共和国公司法)) (以下简称 " <公司法)) " )、《中华人民共和国证券法)) (以下简称" <<ì.证正券法)) " )λ 《证券发行上市保荐业务管管，理办法》识〈以 简称"气《保荐业务管理办法))"勺')λ、《才 上市公众公司监监督管理办法)) (以下简称"气《管理办法)) <<公众公司办法》 《全囡中小企业股份转转让系统股票向不特定合格 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-091 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席欧道喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司拟使用最高额度不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性 好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述额度范围内， ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-092 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第四届董事会第二次会议 相关事项的审查意见 我们同意上述议案。 二、独立董事对《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》和《关于 使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，其审议程序和 决策程序符合《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，公司使用部分闲 置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更 多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目 的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们同意公司使用不超过 1.2 亿元的闲置募集资金购买符合上述条件的 理财产品，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。 公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，其审议程序和决策程序符合《公 司章程》等相关规定，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资 金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。因此，我们同意 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-094 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 6 月 29 日，江苏鹿得医疗电子股份有限公司发行普通股 17,500,000 股，发行方式为不特定合格投资者公开发行，发行价格为 8.55 元/股，募集资金 总额为 149,625,000.00 元，实际募集资金净额为 138,770,570.99 元，到账时间 为 2020 年 7 月 16 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 15 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金 | 实施主 | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 用途 | 体 | 投资总额（调整 | 资金 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-090 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》之向黄捷静、项友 亮租借办公室房屋的议案 1.议案内容： 公司依据 2023 年日常性关联交易和 2024 年度公司经营计划，特 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-088 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 12 月 20 日，江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"） 收到方正证券承销保荐有限责任公司出具的《关于更换持续督导保荐代表人的 函》，原持续督导保荐代表人赵慧琦先生因个人原因离职，不再担任公司的持续 督导保荐代表人，为保证相关工作有序进行，现委派赵麟先生（简历见附件）接 替其担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次保荐代表人变更后，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市的的保荐代表人为赵麟先生和彭西方先生，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。 2023 年 12 月 20 日 附：赵麟先生简历 赵麟先生，保荐代表人、注册会计师，金融学学士。拥有二十余年金融相关 工作经验，16 年投行经验。负责的 IPO 项目有省广集团（002400）、引力传媒 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏鹿得医疗电子股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"或"方正承销保荐"） 作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"鹿得医疗"或"公司"）向不 特定对象公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对鹿得医疗预计 2024 年日 常性关联交易的事项发表专项意见如下。 注：上表中"2023 年年初至披露日与关联方实际发生金额"为 2023 年 1 月至 11 月 30 日实 际发生的金额，该数据未经审计。 （二）关联方基本情况 1、关联方概述 （1）名称：上海贝瑞电子科技有限公司（以下简称"贝瑞电子"） 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 鹿得医疗（含子公司）对 2024 年日常性关联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | | | | 年年初至 2023 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 披露日与关联 | 生 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-095 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，适当使用部分自有闲置 资金购买风险可控、流动性强的理财产品，可以提高公司资金使用效率，进一步 提高公司整体收益，符合全体股东利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，在上述额度 范围内，可循环滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在保障公司日常运营资金需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过 1.5 亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。 自 2023 年 12 月 18 日第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有 效。 二、 审议程序 上述购买理 ...