证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-065 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章总则 第一条 为进一步完善江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 等法律、法规、规范性文件以及《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 独立董事专门会议工作制度 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-056 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事专门会议关于公司第三届董事会第二十次会议 经审阅，我们认为公司第四届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提 名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程 序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格 符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公 司法》《证券法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委 员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。 我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。 二、独立董事对《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的审查意见 经审阅，我们认为公司第四届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名 人本人同意，提名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经 资格审查，被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独 立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《证券法》 和《公司章程》规定 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-064 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关联交易管理制度 第一章总则 第一条 为规范本公司与关联方之间发生的关联交易，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及相关法律法规、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。旨在使本公司在涉及关联交易的实际操 作中有章可循，防范违规行为，最大限度地保护股东，特别是中小股东的合法权 益。 第二条 公司与关联方进行交易时，应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用原则； 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二） 平等、自愿、等价、有偿原则； （三） 公开、公平、公允的原则； ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-066 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章总则 第一条 为规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员 会"），并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级 管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章提名委员会组成 第三条 提名委员 ...

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-068 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章战略委员会组成 第五条 战略委员 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会，现提名陈岗先生、王继光先 生、汤荣龙先生为江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任江苏鹿得医疗电子股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与江苏鹿得医疗电子股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-063 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条 为了进一步规范江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《江苏鹿 得医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结 合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股东 大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人汤荣龙，已充分了解并同意由提名人江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会提名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏鹿得 医疗电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-059 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（汤荣龙） 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-058 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（王继光） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人王继光，已充分了解并同意由提名人江苏鹿得医疗电子股份有限公司董 事会提名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏鹿得 医疗电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-054 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次职工代 表大会于 2023 年 10 月 16 日在公司培训中心召开，出席本次会议的职工代表 77 人，会议由职工代表马静静女士主持。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （一）审议通过《关于选举第四届职工代表监事的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根 据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经职工代表大会审议通过，选举姜列龙 为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会选举产生第四届监事 会之日起至第四届监事会届满为止。 2 议案表决结果： 同意票数 77 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 ...