证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-055 江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于 2023 年 10 月 16 日审议并通过： 提名项友亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 39,130,000 股，占公司股本的 22.23%，不是失信联合惩戒对象。 提名潘新华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股， 占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名朱文军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,432 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-052 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 16 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股 ...

独立董事候选人声明与承诺（陈岗） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人陈岗，已充分了解并同意由提名人江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事 会提名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任江苏鹿得医 疗电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-057 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三 ...

| 第一章总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章公司经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 | 4 | | 第二节股份增减和回购 | 5 | | 第三节股份转让 | 6 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节股东大会的召集 | 14 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节股东大会的召开 | 17 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章董事会 | 24 | | 第一节董事 | 24 | | 第二节独立董事 | 27 | | 第三节董事会 | 33 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第一节监事 | 39 | | --- | --- | | 第二节监事会 | 40 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 42 | | 第一节财务会计制度 | 42 | | 第二节内部审计 | 45 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 45 | | 第九章通知和公告 | 46 | | 第一节通知 | 46 | | 第十 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-071 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二十次会议审核通过，符 合《公司法》《江苏鹿得医疗电子股份有限公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票或者其他表决方式的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日下午 14：30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 31 日 15:00—2023 年 11 月 1 日 15 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-067 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江苏鹿得医疗电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定 董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定及审查董事及高级管理人 员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事（不包含独立 董事），高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、研发总监、董 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 16 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。 二、 制 ...

证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 公告编号:2023-051 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他(请文字说明其他活动内容) 二、投资者关系活动情况 (一)活动时间、地点 江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 7 日 (周四)15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)召 开了 2023 年半年度报告业绩说明会。 (二)参与单位及人员 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 通过网络方式参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 (三)上市公司接待人员 公司董事长、总经理:项友亮先生 公司财务总监、董事会秘书:张玉军先生 保荐代表人:彭西方先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过半年度报告视频解读等形式对公司情况及 2023 年半年 度经营业绩情况进行了介绍。同时公司 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-051 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日 （周四）15:00-17:00 通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）召 开了 2023 年半年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 本次业绩说明会通过半年度报告视频解读等形式对公司情况及 2023 年半年 度经营业绩情况进行了介绍。同时公司就投资者关心的问题进行了回复，主要问 题及回复如下： 问题 1：能否考虑增持？ 回复：尊敬的投资者您好！公司将在保证正常生 ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-050 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、 参加人员 公司董事长：项友亮先生 公司财务总监、董事会秘书：张玉军先生 保荐代表人：彭西方先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 一、 说明会类型 江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日在 北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/ )、《上海证券报》(中国证券网 www.cnstock.com)、《中国证券报》(中证网 www.cs.com.cn) 披露了《2023 年半 年度报告》(公告编号：2023-044)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 半年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）15： ...

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2023-050 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年半年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏鹿得医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 30 日在 北京证券交易所信息披露平台(http://www.bse.cn/ )、《上海证券报》(中国证券网 www.cnstock.com)、《中国证券报》(中证网 www.cs.com.cn) 披露了《2023 年半 年度报告》(公告编号：2023-044)，为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年 半年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司董事长：项友亮先生 公司财务总监、董事会秘书：张玉军先生 保荐代表人：彭西方先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net) ...