证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-022 山东路斯宠物食品股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会第六次会议于 2024 年 3 月 3 日审议并通过《关于选举李进文先生为公司监事会主席的议案》。 选举李进文先生为公司监事会主席，任职期限至第五届监事会届满之日止，自 2024 年 3 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 448,000 股，占公司股本的 0.4335%， 不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 李进文，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1991 年 8 月至 1997 年 4 月任寿光市制冰冷藏厂会计；1997 年 4 月至 2004 年 4 月，任寿光 市新城冷藏厂销售经理；2006 年 11 月至 2010 年 12 月，任寿光市天成汇利食品有限公 司执行 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,680,827 股，占公司有表决权股份总数的 46.1369%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 2 月 26 日下午 15 时在公司会议室召开。上海市广发律师事务 所经公司聘请，委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯 宠物食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表 决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 1 月 24 日召开的第五届董事会第 七次会议决议召集。公司已于 2024 年 1 月 25 日在北京证券交易所指定网站及相 关指定媒体上刊登了《山东路斯宠物食品股份有限公司关于召开 2024 年第一次 临时股东大会通知公告（提供网络投票）》,并决定 ...

上海市广发律师事务所 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东路斯宠物食品股份有限公司 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 2 月 26 日下午 15 时在公司会议室召开。上海市广发律师事务 所经公司聘请，委派孙薇维律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《山东路斯 宠物食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表 决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-019 山东路斯宠物食品股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开，同一 表决权只能选择现场、网络中的一种 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：郭百礼先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定，且不 需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 47,680,827 股，占公司有表决权股份总数的 46.1369%。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司部分副总经理列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于补选公司第五届监事会非职 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 696,196,735.53, a year-on-year increase of 26.80%[3] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 68,900,091.77, reflecting a growth of 59.74% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share increased to CNY 0.67, up 55.81% year-on-year[3] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 646,024,264.90, a growth of 17.28% from the beginning of the period[3] - The net assets attributable to shareholders increased to CNY 478,670,864.22, representing a 13.96% increase[3] Profitability and Margins - The gross profit margin improved to 19.89%, up from 15.16% in the previous year, an increase of 4.73 percentage points[5] - The company benefited from RMB depreciation, which improved the gross margin of its meat products[5] Market Development and Product Growth - The company focused on enhancing market development and building its own brand, resulting in good revenue growth both domestically and internationally[4] - The main product revenue saw significant growth, particularly in staple food products, contributing notably to overall revenue increase[5] Risk Management - The company emphasizes the importance of reviewing the final audited financial data in its annual report, highlighting investment risks[6]

关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 二、 延期召开股东大会原因 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-017 山东路斯宠物食品股份有限公司 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日下午 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 18 日 15:00—2024 年 2 月 19 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 2 月 5 日 （一）会议联系方式：联系人：李中文；联系电话：0536-5213351；联系地址：山东省 潍坊市寿光市羊口先进制造园区公司董事会办公室。 （二）会议费用：出席会议的股东及代理人食宿费、交通费自理。 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 15 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-016 二、其他相关说明 除上述更正外，公司《关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告》中其他 内容均未发生变化，《关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告（更正后）》（公 告编号：2024-017）与本公告同时在北京证券交易所（www.bse.cn）披露。 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 在北京证券交易所（www.bse.cn）披露了《关于 2024 年第一次临时股东大会延 期公告》（公告编号：2024-015）。经事后审核，公司披露的原公告内容需进行 如下更正： 一、更正内容 "三、延期后股东大会基本情况"之"（二）股东大会股权登记日" 更正前：延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 20 日。 更正后：延期召开的股东大会的股权登 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-015 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 2 月 20 日。 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日下午 15:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 18 日 15:00—2024 年 2 月 19 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 2 月 5 日 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，公司原定会议时间无法进行网络投票，为维护投资者合法权 益，经慎重决定，公司拟延期召开 2024 年第一次临时股东大会。 （一） 股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十七次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买 理财产品的议案》，同意公司自 2023 年 5 月 12 日起 12 个月内，使用额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金适当购买金融机构理财产品，在前述额度内，资金 可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在北京证券交易所 （www.bse.cn）披露的《使用闲置自有资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-027）。 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2023-128）。 3、披露标准 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-014 山东路斯宠物食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性 ...