证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-041 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案 的可行性论证分析报告（修订稿） 二〇二五年四月 为满足业务发展的资金需求，增强资本实力，提升盈利能力，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，深圳市富恒新材料股份有限公司拟向特定对象发行股 票，募集资金总额不超过 13,600 万元（含 13,600 万元）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市富恒新材料股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）》中的释义相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、国家相关产业政策鼓励支持，创造了良好的宏观发展环境 2、持续增加研发投入，保障产品技术领先 改性塑料作为新材料产业的重要组成，是我国化工新材料发展的重点领域， 亦属于国家重点鼓励并支持发展的高新技术产业。《中华人民共和国国民经济和 社会发展第十四个五年规划和 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），募集资金总额不超过 13,600 万元（含 13,600 万元）， 扣除发行费用后，拟全部用于以下项目： 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分 由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目实际进度情况以 自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 二〇二五年四月 一、本次募集资金使用计划 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-042 深圳市富恒新材料股份有限公司 在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权主体可根据项 目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性 （一）富恒高性能改性塑料智造基地项目（二期） 1、项目基本情况 本项目建设期 1 年，拟投资 10,744.47 万元，在中山富恒现有厂区内建设高 性能改性塑料产品生产线及仓储运输等相关配套设施，形成年产 40, ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 审 计 报 告 众环审字(2025)0300222号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 90 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字(2025)0300222 号 深圳市富恒新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材公司"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 富恒新材公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 董事会审计委员会履职情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2024 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 2 名不在公司担任高级管理人员的独立董事 及在公司任职的 1 名董事组成，目前在任的分别为高香林先生、刘勇先生、王涛 先生，其中，高香林、刘勇为公司独立董事，审计委员会主任委员由具有会计专 业资格的高香林先生担任。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-029 （一）审阅公司财务报告并发表意见 二、会议召开情况 2024 年度，公司共召开 3 次董事会审计委员会，具体如下： 1、2024 年 4 月 16 日 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市富恒新材 料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人姚秀珠、郑庆良为 公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联担保情况 （一）本次关联担保概况 1、公司股东及实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司申请综合授信 额度提供连带责任保证担保事项 公司因业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 7,500 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。授信品种为流动性支持类、担保 承诺类（含保函等）。 公司因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。业务品种为流动资金贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现（直贴/保贴）、国内信用证，用于置换他行流 贷、支付采购款等 ...

一、关联交易概述 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-032 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联 担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次授信额度的有效期为自公司 2024 年年度股东会审议批准之日起至 2025 年年度股东会审议批准新的额度止。具体综合授信额度﹑授信品种、使用期限及 担保金额、担保期限和担保方式等事项以各金融机构审批及签订的合同为准。公 司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人代表本公司及子公司与相 关金融机构签署该授信融资项下的有关法律文件。 （二）决策与审议程序 2025 年 4 月 29 日公司召开第五届董事会第二次会议，以 4 票赞成，0 票反 对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度并接 受关联方提供担保暨关联担保的议案》。关联董事姚秀珠回避表决。董事会审议 该议案前，独立董事召开 2025 年第一次专门会议审议通过该议案，并同意将该 ...

4、公司依据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定的要求编 制了《深圳市富恒新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》， 并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。我们认为公司能 严格遵守法律、法规及中国证监会等关于前次募集资金使用的有关规定和要求， 不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-038 深圳市富恒新材料股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《北京证券交易所股票上市规则》等法 律、法规及规范性文件以及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的有关规定， 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-018 深圳市富恒新材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审计服务，上期审计收费 72 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 首席合伙人：石文先 2024 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-014 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘勇，作为深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《深圳市富 恒新材料股份有限公司章程》《深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事工作制 度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议会议各 项议案及相关材料，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 刘勇，男，1970 年 3 月出生，中国江西抚州人，无境外永久居留权，硕士， 副教 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-022 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,426,337.90 元，母公司未分配利润为 107,837,894.87 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,946,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,047,300.00 元。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括）共计 23,310,300 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 52.5 ...