证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-027 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交易所 上市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1860 号）。 公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售选 择权所发股份），超额配售新增发行股票数量 342 万股，每股发行价格为人民币 5.68 元，本次募集资金总额为人民币 148,929,600.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,732,605.28 元，实际募集资金净额为人民币 126,196,994.72 元。上述资金分别于 2023 年 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-035 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2、聘任会计师履行的程序 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 11 月 6 日； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层； 公司于 2023 年 3 月 13 日召开的第四届董事会第十六次会议和 2023 年 4 月 3 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 同意公司聘任中审众环担任公司 2023 年年度审计机构。 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2013 年 11 月 6 日； 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-032 深圳市富恒新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。 同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计 机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-019 2023 年度独立董事述职报告（高香林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》《深圳市富恒新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 高香林：男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会 ...

第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-021 深圳市富恒新材料股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2023年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体 股东负责的精神，认真履行监督职能。报告期内，共召开9次监事会会议，列席 了董事会与股东大会，对公司重大的经济活动、董事和高级管理人员履行职责进 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以邮件方式发出 5.会议主持人：刘明先生 6.召开情况合法 ...

二、募集资金投资项目及使用情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-039 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交 易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1860 号）。 公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-026 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 121,018,809.16 元，母公司未分配利润为 114,525,339.25 元。母公司资本公积为 208,847,561.50 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 199,340,141.50 元，其 他资本公积为 9,507,420.00 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 108,420,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）；以资本公积向全体股东以 每 10 股转增 3 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 3 股，无 需纳税；以其他资本 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-036 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟向深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行申请人 民币 10,000 万元的综合授信额度，额度期限为 3 年。用途为归还借款及流动资 金周转。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 公司因业务发展需要，拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币 5,000 万元的贷款，贷款期限为 2 年，用于日常资金周转。具体内容以双方实 际签订的借款合同为准。 公司因业务发展需要，拟向中信银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币 5,000 万元的综合授信额度，期限为 2 年，用于采购原材料等日常资金周转。 具体内容以双方实际签订的合同为准。 公司因业务发展需要，拟向恒丰银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币 6,000 万元的贷款，额度有效期为 12 个月，用于支付上游货款、补充流动资 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-033 深圳市富恒新材料股份有限公司 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议， 应到委员 3 名，实到委员 3 名，审议通过《2022 年度审计报告》、《关于 2022 年度 利润分配方案的议案》、《2022 年年度报告及摘要》、《关于续聘 2023 年度审计机构 的议案》、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》和《关于公司非经常性损益的专 项审核报告的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》及深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年度任 期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 2 名不在公司担任高级管理人员的独立董事 及在公司任职的 1 名董事组成，目前在任的分别为 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-025 富恒新材 832469 深圳市富恒新材料股份有限公司 SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO.,LTD. 年度报告 2023 1 公司年度大事记 2023 年 7 月，公司入选第五批国家 专精特新"小巨人"企业。 2023 年 9 月 18 日，公司在北京证券交 易所成功上市。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和财务指标 8 | | 第四节 | 管理层讨论与分析 11 | | 第五节 | 重大事件 34 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 41 | | 第七节 | 融资与利润分配情况 44 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员及员工情况 50 | | 第九节 | 行业信息 54 | | 第十节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 55 | | | 第十一节 财务会计报告 62 | | | 第十二节 备查文件目录 160 | 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报 ...