证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-014 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人刘勇，作为深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《深圳市富 恒新材料股份有限公司章程》《深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事工作制 度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相 关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议会议各 项议案及相关材料，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独立 性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2024 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 刘勇，男，1970 年 3 月出生，中国江西抚州人，无境外永久居留权，硕士， 副教 ...

4、公司依据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关规定的要求编 制了《深圳市富恒新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》， 并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。我们认为公司能 严格遵守法律、法规及中国证监会等关于前次募集资金使用的有关规定和要求， 不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-038 深圳市富恒新材料股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的书面审核意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所上市公司证券发行注册 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《北京证券交易所股票上市规则》等法 律、法规及规范性文件以及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》的有关规定， 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-022 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 128,426,337.90 元，母公司未分配利润为 107,837,894.87 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 140,946,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 7,047,300.00 元。 二、最近三年现金分红情况 公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润为正值且报告 期内盈利，最近三年已分配及拟分配的现金红利总额（包括）共计 23,310,300 元，占最近三年年均归属于上市公司股东的净利润比例为 52.5 ...

2024 Corporate Social Responsibility Report CONTENTS 目录 | 董事长致辞 | | --- | | 2024社会责任亮点 | | 走进富恒新材 | | 公司简介 | | 企业文化 | | 主要荣誉 | | 组织架构 | | 治理责任 | | 治理体系 | | 治理架构 | | 股东会 | | 董事与董事会 | | 监事与监事会 | | 商业道德 | | 反腐败组织架构及职责 | | 合规经营 | 10 | | --- | --- | | 风险管理与内部控制 | | | 内部审计 | | | 税务管理 | | | 管理交易 | | | 投资者权益保护 | 11 | | 信息披露管理 | | | 投资者关系管理 | | | 股东权益保护 | | | 债权人权益保护 | | | 利益相关方沟通 | 12 | | 产品为先 | | | 研发创新 | | | 研发创新管理体系 | 14 | | 以市场为导向的研发 | 14 | | 研发投入 | 15 | | 知识产权 | 15 | 关键绩效表 指标索引 234 | 产品质量与服务 | | --- | | 质量管理体系 ...

众环审字(2025)0300223 号 深圳市富恒新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深 圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、富恒新材公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富恒新材公司董事会的责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0300223号 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，深圳市富恒新材料股份有限公司 ...

关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2021-2023 年度财务报表更正事项的 专项鉴证报告 众环专字(2025)0300065号 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2021-2023 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告 众环专字(2025)0300065 号 深圳市富恒新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"富恒新材公司")管理 层编制的《深圳市富恒新材料股份有限公司 2021-2023 年度财务报表更正事项的专项说明》(以下 简称"专项说明")执行了鉴证工作。 富恒新材公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息 披露编报规则第 19 号 -- 财务信息的更正及相关披露》的要求编制和披露专项说明,并保证专项 说明的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在执行鉴 证工作的基础上对专项说明提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的相关规定执行了签证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划 和执行鉴证工作 ...

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-023 富恒新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申 请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监 许可〔2023〕1860 号）。 深圳市富恒新材料股份有限公司 （二）募集资金使用情况 1、以前年度募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币万元 | | 项 | 目 | 金 | 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | | 14,892.96 | | 减：保荐和承销费用 | | | | 1,489.30 | | 实际收到募集资金金额 | ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-037 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 7,500 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。授信品种为流动性支持类、担保 承诺类（含保函等）。 公司因业务发展需要，拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期限为 1 年。业务品种为流动资金贷款、银 行承兑汇票、商业承兑汇票贴现（直贴/保贴）、国内信用证，用于置换他行流 贷、支付采购款等日常经营支出。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司申请上述两笔 综合授信额度提供连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 2025 年 4 月 29 日公司召开第五届董事会第二次会议，以 4 票赞成，0 票反 对，0 票弃权，1 票回避，审议通过《关于关联方无偿为公司向浙商银行股份有 限公司深 ...

众环专字(2025)0300044号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 深圳市富恒新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 时 = 顺育核报告 众环专字(2025)0300044 号 深圳市富恒新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市富恒新材料股份有限公司(以下简称"富恒新材公司") 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是富恒新材公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2025-048 二、 更正后 具体更正内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（更正后）（公告编号：2025-049） 和《2023年年度报告摘要》（更正后）（公告编号：2025-050）。 三、 其他相关说明 除上述更正外，公司《2023年年度报告》（更正后）和《2023年年度报告摘 要》（更正后）的其他内容保持不变，更正后的《2023年年度报告》（更正后） 和《2023年年度报告摘要》（更正后）将与本更正公告一同披露于北京证券交易 所信息披露平台（www.bse.cn）。 深圳市富恒新材料股份有限公司 2023年年度报告及摘要更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 更正事项的具体内容和原因 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据有关法律、法规 及公司章程的相关规定，经谨慎审查公司各年度报告的披露内容，结合公司前期 会计差错更正情况 ...