关于深圳市富恒新材料股份有限公司使用 募集资金置换预先已投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字（2023）0300269号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金报告 使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金的鉴证报告 1 关于深圳市富恒新材料股份有限公司使用募集资金置换预 先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字（2023）0300269 号 深圳市富恒新材料股份有限公司董事会： 我们接受委托，对深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材公司"）截至 2023 年 11 月 6 日止，以自筹资金预先投入于 2023 年 7 月 31 日签署的《深圳市富恒新材料 股份有限公司招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称"募集资金投资项目"）的情 况报告（以下简称"以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况报告"） 执行了鉴证工作。 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及支付发行费用的情况报告，并保证其内容真实 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 章程 二零二三年十一月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党建工作 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 4 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-141 深圳市富恒新材料股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定第四届董事会第 二十六次会议于 2023 年 11 月 6 日审议并通过。该提名已经公司董事会提名委员会审议 通过。 任命刘勇先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2023 年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）新任董监高人员履历 刘勇，男，1970 年 3 月出生，中国江西抚州人，无境外永久居留权，硕士，副教 授，中国非执业注册会计师。1992 年 7 月至 1997 年 11 月任江西中医学院江中制药厂 会计师，1997 年 12 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市富恒 新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定对象发行股票并在 北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际控制人姚秀 珠、郑庆良为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司因业务发展需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请综合 授信额度人民币不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）（大写：人民币伍仟万元整）的 银行贷款，额度期限为 1 年。授信品种为流动资金。具体内容以双方实际签订的借 款合同为准。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇为公司此次贷款提供 连带责任保证担保。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 注册资本：108,420,000.00 元 1 实缴资本：108,420,000.00 元 企业类型：股份有限公司 主营业务 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-131 深圳市富恒新材料股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<利润分配管理制 度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 利润分配管理制度 第一章总则 第一条 为进一步规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透 明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资 金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市富恒 新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定对象发行股票并在 北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对以募集资金置换预先投入募投项目及支付发 行费用的自筹资金事项进行了认真、审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金情况 富恒新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日 获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1860 号）。 公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售选 择权所发股份），超额配售新增发行股票数量 342 万股，每股发行价格为人民币 5.68 元，本次募集资金总额为人民币 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘勇，已充分了解并同意由提名人姚秀珠提名为深圳市富恒新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-139 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-127 深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-148 深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会 议工作制度>的议案》，本制度无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况， ...

关于拟变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》的公告 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-126 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 深圳市富恒新材料股份有限公司 （十二）制订本章程的修改方案； 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟 修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： （十三）管理公司信息披露事项； （十四）向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所； | 原规定 | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三条 公司于【】年【】月【】 | 第三条 月 日 | 年 | 8 | 公司于 | 2023 | 21 | | 日经中国证券监督管理委员会（以下简 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称 | | | | | | | 称"中国证监会"）核准注册， ...