证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-087 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相 关规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-081 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相 关规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：刘明先生 6.召开情况合法、合规、合章程 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-083 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于增加公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司受到银行的认可，持续获得银行的授信支持，为了更好的支持公司业务 发展，申请在原2024年度银行综合授信额度的基础上，增加申请银行综合授信额 度2亿元。授信用途包括但不限于贷款（含并购贷款、项目贷款等）、开立银行 承兑汇票、商业承兑汇票贴现、票据池质押融资业务、开立信用证、贸易融资、 进口押汇、出口押汇、开具保函等信贷业务。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇拟为上述综合授信额度提 供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。本次担保不 向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 本次授信额度的有效期为自公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准之 日起至 2024 年度股东大会审议批准新的额度止。具体综合授信额度﹑授 ...

根据《公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 第十四条 | 公司的经营范围： | | 第二章 第十四条 | 公司的经营范围： | | 塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金制 | | 塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金制 | | | | 品、塑胶颜料的销售；口罩、熔喷布、 | | 品、塑胶颜料的销售；口罩、熔喷布、 | | | | 无纺布和二类医疗器械的销售；非居住 | | 无纺布和二类医疗器械的销售；非居住 | | | | 房地产租赁；货物及技术进出口（以上 | | 房地产租赁；技术服务、技术开发、技 | | | | 不含国家限制项目）。 | | 术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | | | | | | 广；货物及技术进出口（以上不含国家 | | | | | | | 限制项目）。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市富恒新材料股 份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人姚秀珠、郑庆良 为公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联担保情况 （一）本次关联担保概况 1、公司股东及实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司两笔贷款提供 连带责任保证担保事项 公司因业务发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合 授信额度人民币 5,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 3 年。授信品种为一般 企业流动资金贷款。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 公司因业务发展需要，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请授信总额 为人民币 8,000 万元的贷款，额度期限为 1 年，用途为流动资金贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函及反向无追索保理等。具体内容以双方实 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-079 姓名或名称：深圳市富恒新材料股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：姚秀珠 诉讼代理人及所属律所：黄桢茹、陈赛亮、广东深宝律师事务所 （三）纠纷起因及基本案情： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事判决书的日期：2024 年 10 月 15 日 诉讼受理日期：2023 年 11 月 16 日 受理法院的名称：深圳市中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原审原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：厦门九益实业有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：裘美容 诉讼代理人及所属律所：刘刚、刘卓越、广东德纳律师事务所、广东知恒律 师事务所 （二）（原审被告/被上诉人）基本信息： 深圳市富恒新材料股份有限公司涉及诉讼判决公告 深圳市宝安区人民法院对深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒 新材" 或"公司"）与厦门九益实业有限公司（以下简称"厦门 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-080 深圳市富恒新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 22,248,323 股，占公司总股本 15.79%，可交 易时间为 2024 年 10 月 21 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 在公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市过 程中，深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）和深圳市冠海投资有限公司2 名股东于2022年11月21日作出《关于股份锁定及限制转让的承诺函》： 自发行人公开发行股票并上市之日起12个月内，本承诺方不转让或者委托他 人管理本次发行前本承诺方直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分 股份。本承诺方将恪守关于股份限售的承诺。 目前公司已上市满一年，现对深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）和 深圳市冠海投资有限公司持有的发行人股份总数 100%解除限售。 | | 股份性质 | 数量（股） | ...

诉讼代理人及所属律所：刘刚、刘卓越、广东德纳律师事务所、广东知恒律 师事务所 （二）（原审被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：深圳市富恒新材料股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：姚秀珠 诉讼代理人及所属律所：黄桢茹、陈赛亮、广东深宝律师事务所 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-079 深圳市富恒新材料股份有限公司涉及诉讼判决公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到民事判决书的日期：2024 年 10 月 15 日 诉讼受理日期：2023 年 11 月 16 日 受理法院的名称：深圳市中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原审原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：厦门九益实业有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：裘美容 （三）纠纷起因及基本案情： 深圳市宝安区人民法院对深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒 新材" 或"公司"）与厦门九益实业有限公司（以下简称"厦门 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 22,248,323 股，占公司总股本 15.79%，可交 易时间为 2024 年 10 月 21 日。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-080 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控 股股东、实 | 董事、监 | 本次 | 本次解除限 | 本次解除 | 尚未解除限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 际控制人 | 事、高级 | 解限 | 售登记股票 | 限售股数 | 售的股票数 | | | 名称 | 或其一致 | 管理人员 | 售原 | 数量 | 占公司总 | 量 | | | | 行动人 | 任职情况 | 因 | | 股本比例 | | | 1 | 姚秀珠 | 是 | 是 | A | 12,499,279 | 8.87% ...

海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对富恒新材募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，富 恒新材制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用 途变更、募集资金管理和监督等具体内容。富恒新材设立募集资金专用账户存放 本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金，并与海通证券股份有限公司、 募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。 截至2024年9月24日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下： | 开户行 | 账号 | 余额（万元） | 备注 | | ...