海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市富恒新材料股 份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券 发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人姚秀珠、郑庆良 为公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次关联担保情况 （一）本次关联担保概况 1、公司股东及实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司两笔贷款提供 连带责任保证担保事项 公司因业务发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合 授信额度人民币 5,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 3 年。授信品种为一般 企业流动资金贷款。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 公司因业务发展需要，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请授信总额 为人民币 8,000 万元的贷款，额度期限为 1 年，用途为流动资金贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函及反向无追索保理等。具体内容以双方实 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-081 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于拟增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相 关规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-083 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司受到银行的认可，持续获得银行的授信支持，为了更好的支持公司业务 发展，申请在原2024年度银行综合授信额度的基础上，增加申请银行综合授信额 度2亿元。授信用途包括但不限于贷款（含并购贷款、项目贷款等）、开立银行 承兑汇票、商业承兑汇票贴现、票据池质押融资业务、开立信用证、贸易融资、 进口押汇、出口押汇、开具保函等信贷业务。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇拟为上述综合授信额度提 供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。本次担保不 向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 本次授信额度的有效期为自公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准之 日起至 2024 年度股东大会审议批准新的额度止。具体综合授信额度﹑授信品种、 使用期限及担保金额、担保期限和担保方式等事项以各金融机构审批的结果为 准。公司董 ...

公司因业务发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授 信额度人民币 5,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 3 年。授信品种为一般企 业流动资金贷款。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 公司因业务发展需要，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请授信总额为 人民币 8,000 万元的贷款，额度期限为 1 年，用途为流动资金贷款、银行承兑汇 票、信用证、保函及反向无追索保理等。具体内容以双方实际签订的借款合同为 准。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-082 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司上述两笔贷款 提供连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 2024 年 10 月 29 日公司召开第四届董事会第三十六次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于关联方无偿为公司向珠海华润银 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-084 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据《公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司公司章程》等规定，本 次经营范围变更是公司日常经营业务发展需要，将更有利于公司的经营发展。公 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于拟增加经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《深圳市富恒新材料股份有限公司公司章程》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 第十四条 | 公司的经营范围： | | 第二章 第十四条 | 公司的经营范围： | | 塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金制 | | 塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-085 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 12 日 15:00—2024 年 11 月 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-082 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授 信额度人民币 5,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 3 年。授信品种为一般企 业流动资金贷款。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 公司因业务发展需要，拟向杭州银行股份有限公司深圳分行申请授信总额为 人民币 8,000 万元的贷款，额度期限为 1 年，用途为流动资金贷款、银行承兑汇 票、信用证、保函及反向无追索保理等。具体内容以双方实际签订的借款合同为 准。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司上述两笔贷款 提供连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：姚秀珠 住所：深圳市南山区沙河西路 29 号新世界豪园 1-10-G 目前的 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-087 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相 关规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 具体内容详 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-081 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规及相 关规定，公司编制了《2024 年第三季度报告》。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以邮件方式发出 5.会议主持人：刘明先生 6.召开情况合法、合规、合章程 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-083 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于增加公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司受到银行的认可，持续获得银行的授信支持，为了更好的支持公司业务 发展，申请在原2024年度银行综合授信额度的基础上，增加申请银行综合授信额 度2亿元。授信用途包括但不限于贷款（含并购贷款、项目贷款等）、开立银行 承兑汇票、商业承兑汇票贴现、票据池质押融资业务、开立信用证、贸易融资、 进口押汇、出口押汇、开具保函等信贷业务。 公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇拟为上述综合授信额度提 供连带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致。本次担保不 向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 本次授信额度的有效期为自公司 2024 年第四次临时股东大会审议批准之 日起至 2024 年度股东大会审议批准新的额度止。具体综合授信额度﹑授 ...