证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-144 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-133 第二条公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。 第三条公司及公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人 及其相关人员，重大资产重组交易对方及其相关人员，破产管理人及其成员等为 信息披露义务人。公司及其他信息披露义务人、相关机构和人员在处理涉及对公 深圳市富恒新材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制 度>的议案》，本制度无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章总则 第一条为规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及其他利益相关者 的合法权益， ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-127 深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章总则 第一条为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《 ...

一、 关于公司调整董事会审计委员会的情况 由于王文广先生所担任上市公司独立董事的数量超过规定标准，故决定辞去 在公司担任的独立董事职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独 立董事》的相关规定，独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，因此公司拟新聘任一位独 立董事。深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会拟调整审 计委员会委员。公司于 2023 年 11 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议，审 议通过《关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的议案》。 二、 关于董事会审计委员会委员构成的情况 公司董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，非独立董事一 名。审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，公司第四届 董事会审计委员会委员名单如下： 主任委员：高香林 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-134 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告 关于选举 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-124 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：刘明先生 6.召开 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-148 深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于制定<独立董事专门会 议工作制度>的议案》，本制度无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条为进一步完善深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立 董事》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实际情况， ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-141 深圳市富恒新材料股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的相关规定第四届董事会第 二十六次会议于 2023 年 11 月 6 日审议并通过。该提名已经公司董事会提名委员会审议 通过。 任命刘勇先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会届满之日，本次任免尚需提 交股东大会审议，自 2023 年第九次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员 持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）新任董监高人员履历 刘勇，男，1970 年 3 月出生，中国江西抚州人，无境外永久居留权，硕士，副教 授，中国非执业注册会计师。1992 年 7 月至 1997 年 11 月任江西中医学院江中制药厂 会计师，1997 年 12 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-129 深圳市富恒新材料股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<对外投资管理制 度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称公司）对外投 资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保 值、增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律法规规定的相关规定及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司以现金、实物、无形资产方式，或者 以购买股票、债券等有价证券形式向其他单位进行投资，以期在未来获得投资收 益的经济行为。 第 ...

关于深圳市富恒新材料股份有限公司使用 募集资金置换预先已投入募投项目及支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字（2023）0300269号 目 录 起始页码 鉴证报告 募集资金报告 使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金的鉴证报告 1 关于深圳市富恒新材料股份有限公司使用募集资金置换预 先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字（2023）0300269 号 深圳市富恒新材料股份有限公司董事会： 我们接受委托，对深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材公司"）截至 2023 年 11 月 6 日止，以自筹资金预先投入于 2023 年 7 月 31 日签署的《深圳市富恒新材料 股份有限公司招股说明书》所载募集资金投资项目（以下简称"募集资金投资项目"）的情 况报告（以下简称"以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况报告"） 执行了鉴证工作。 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及支付发行费用的情况报告，并保证其内容真实 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-123 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年10 月26 日-10月 27日接待了 6家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年10月26日至2023年10 月27日 调研地点：公司 调研形式：现场调研、网络调研 调研机构：泰康基金、中邮基金、中信建投基金、指南基金、工银基金、华 夏基金（排名不分先后） 上市公司接待人员：董事张俊 二、 调研的主要问题及公司回复概要 ...