深圳市富恒新材料股份有限公司 章程 二零二四年七月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党建工作 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 40 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-07- | 873305 | 九菱科技 | 8930537 | 11571.63 | 当日收盘价涨幅达到20.23% | | 01 | | | | | | | 2024-07- | 873305 | 九菱科技 | 8930537 | 11571.63 | 当日换手率达到55.32% | | 01 | | | | | | | 2024-07- | 837821 | 则成电子 | 14456069.0 | 21630.68 | 当日换手率达到28.41% | | 01 | | | | | | | 2024-07- | 837046 | 亿能电力 | 12453808.0 | 13205.23 | 当日换手率达到27.50% | | 01 | | | | | | | 2024-07- | 833030 | 立方控股 | 6147354 | 7861.73 | 当日换手率达到27.44% | | 01 | | | | | | | 2024- ...

一、募集资金基本情况 富恒新材向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申 请于2023年6月20日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并于2023年8月21日 获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕 1860号）。 海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对富恒新材调整部分募 集资金投资项目内部投资结构事项进行了核查，具体情况如下： 富恒新材获准向不特定合格投资者公开发行股票2,280万股（不含行使超额 配售选择权所发股份），超额配售新增发行股票数量342万股，每股发行价格为人 民币5.68元，本次募集资金总额为人民币148,929,600元，扣除各项发行费用人民 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-053 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 1.议案内容： 为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，在募投项目总投资金 额、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司结合实际情况，拟对富恒高性 能改性塑料智造基地项目（一期）内部投资结构进行调整。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-054 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金 投资项目内部投资结构的调整。富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）建设 项目内部投资结构调整未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实 施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更等其他情形，无需提交公司股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交易 所上市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-055 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 1.议案内容： 为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，在募投项目总投资金 额、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司结合实际情况，拟对富恒高性 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：刘明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 《深圳市富恒新材料股份有限公 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-053 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 1.议案内容： 为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，在募投项目总投资金 额、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司结合实际情况，拟对富恒 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-055 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》 1.议案内容： 为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，在募投项目总投资金 额、募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司结合实际情况，拟对富恒高性 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：刘明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 能改性塑料智造基地项目（一期）内部投资结构进行 ...

富恒新材获准向不特定合格投资者公开发行股票2,280万股（不含行使超额 配售选择权所发股份），超额配售新增发行股票数量342万股，每股发行价格为人 民币5.68元，本次募集资金总额为人民币148,929,600元，扣除各项发行费用人民 币22,732,605.28元，实际募集资金净额为人民币126,196,994.72元。上述资金分别 于2023年9月8日和2023年10月18日到位，并由中审众环会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了众环验字（2023）0300004号《验资报告》及众环验字（2023）0300007 号《验资报告》（超额配售部分）。 二、募集资金投资项目及使用情况 海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，富 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或 ...

0300007 号《验资报告》（超额配售部分）。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-054 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开的第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司对募集资金 投资项目内部投资结构的调整。富恒高性能改性塑料智造基地项目（一期）建设 项目内部投资结构调整未涉及取消原募投项目以实施新项目，未改变募投项目实 施主体和实施方式，亦不存在募集资金用途变更等其他情形，无需提交公司股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交易 所上市 ...