深圳市富恒新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的公告 关于选举公司独立董事并调整公司审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳市富恒新材料股份有限公司于2023年11月6日召开第四届董事会第二十 六次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交 易所上市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会同 意注册（证监许可〔2023〕1860 号）。 公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售 选择权所发股份），超额配售新增发行 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-125 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第九次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 章程 二零二三年十一月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党建工作 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 4 ...

关于深圳市富恒新材料股份有限公司 海通证券股份有限公司 1 协议。 二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市富恒 新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定对象发行股票并在 北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐 业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际控制人姚秀 珠、郑庆良为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 6 月 20 日经北京证券交易所上 市委员会审议通过，并于 2023 年 8 月 21 日获中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册（证监许可〔2023〕1860 号）。 公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售选 择权所发股份），超额配售新增发 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-143 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于增设募集资金专户并签署三方监管协议的公告 公司获准向不特定合格投资者公开发行股票 2,280 万股（不含行使超额配售 选择权所发股份），超额配售新增发行股票数量 342 万股，每股发行价格为人民 币 5.68 元，本次募集资金总额为人民币 148,929,600.00 元，扣除各项发行费用 人民币 22,732,605.28 元，实际募集资金净额为人民币 126,196,994.72 元。上 述资金分别于 2023 年 9 月 8 日和 2023 年 10 月 18 日到位，并由中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了了众环验字（2023）0300004 号《验 资报告》及众环验字（2023）0300007 号《验资报告》（超额配售部分）。 二、 募集资金监管协议签订说明 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据相关规定及公 司《募集资金管理制度》的相关要求，公司设立募集资金专用账户存放本次向不 特定合格投资者公开发行股票募集资金。募集资金已分别存放于公司在北京银行 深圳分行 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-138 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行申请综 合授信额度人民币不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）（大写：人民币伍仟万元 整）的银行贷款，额度期限为 1 年。授信品种为流动资金。具体内容以双方实际 签订的借款合同为准。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇为公司此 次贷款提供连带责任保证担保。 （二）表决和审议情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名：姚秀珠 住所：深圳市南山区沙河西路 29 号新世界豪园 1-10-G 目前的职业和职务：董事长、总经理 关联关系：与郑庆良为夫妻关系，公司董事长、总经理、控股股东及实际控 制人之一 信用情况：不是失信被执行人 2. 自然人 2023 年 11 月 6 日公司召开第四届董事会第二十六次会议，以 3 票赞成，0 票反对， ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人刘勇，已充分了解并同意由提名人姚秀珠提名为深圳市富恒新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任深圳市富恒新材料股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-139 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-132 深圳市富恒新材料股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制 度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章总则 第一条 为规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 募 集资金的管理和运用，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合《深圳市富恒 新材料股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过的公开及非公开等方式向投资 者募集并 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-130 深圳市富恒新材料股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 关联交易管理制度 第一章总则 深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理制 度>的议案》，本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳市富恒新材料股份有限公司 第一条为规范深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，确保公司签订的关联交易合同符 合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条公司与 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-144 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《 ...