（一）基本情况 基于公司业务发展需要，公司拟以自有资金人民币 1,000 万元在深圳市宝安 区投资设立全资子公司深圳市富恒实业发展有限公司（暂定名，具体信息以工商 登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-062 深圳市富恒新材料股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 本议案已经公司 2024 年 7 月 5 日召开的独立董事 2024 年第六次专门会议、 2024 年 7 月 12 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 公司于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于 对外投资设立全资 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-061 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请金额为 人民币5,000万元的银行贷款，授信期限为1年，用途为支付采购货款。公司股东 及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇无偿为公司此次贷款提供连带责任保证 担保。 公司因业务发展需要，拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请金额为不超 过人民币5,000万元的敞口综合授信额度，授信期限为2年，授信额度可用于流动 资金贷款额度、银行承兑汇票。公司股东及公司实际控制人姚秀珠和郑庆良夫妇 无偿为公司此次贷款提供连带责任保证担保。 （二）决策与审议程序 2024 年 7 月 12 日公司召开第四届董事会第三十三次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过《关于关联方无偿为公司向汇丰银行（中 国）有限公司深圳分行申请贷款提供连带责任保证 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-060 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请贷款的 议案》 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请金额为 人民币 5,000 万元的银行贷款，授信期限为 1 年， ...

海通证券股份有限公司关于深圳市富恒新材料股份有限公司 公司因业务发展需要，拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请金额为不 超过人民币 5,000 万元的敞口综合授信额度，授信期限为 2 年，授信额度可用于 流动资金贷款额度、银行承兑汇票。 公司股东及实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇无偿为公司上述贷款提供连带 责任保证担保。 （二）关联方基本情况 一、本次关联担保情况 （一）本次关联担保概况 公司因业务发展需要，拟向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请金额 为人民币 5,000 万元的银行贷款，授信期限为 1 年，用途为支付采购货款。 1、自然人 关联担保事项的核查意见 姓名：姚秀珠 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市富恒新材料股份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对公司实际控制人 姚秀珠、郑庆良为公司提供担保事项进行了核查，具体情况如下： 2、自然人 姓名：郑庆良 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-062 深圳市富恒新材料股份有限公司 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系 新设全资子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司业务发展需要，公司拟以自有资金人民币 1,000 万元在深圳市宝安 区投资设立全资子公司深圳市富恒实业发展有限公司（暂定名，具体信息以工商 登记为准）。 （二）是否构成重大资产重组 （四）决策与审议程序 本议案已经公司 2024 年 7 月 5 日召开的独立董事 2024 年第六次专门会议、 2024 年 7 月 12 日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 公司于 2024 年 7 月 12 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于 对外投资设立全资 ...

深圳市富恒新材料股份有限公司 章程 二零二四年七月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 监事会 33 | | 第一节 监事 33 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 党建工作 35 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 财务会计制度 35 | | 第二节 内部审计 39 | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第十章 通知和公告 39 | | 第一节 通知 39 | | 第二节 公告 40 ...

国浩律师（北京）事务所 之 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 关于 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0262 号 致：深圳市富恒新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（下 称"《上市规则》"） ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-057 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：姚秀珠女士 本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 66,275,608 股，占公司有表决权股份总数的 47.02%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第 0262 号 致：深圳市富恒新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（下 称"《上市规则》"）及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以下 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-057 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合方式 本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》《公司章程》《股东大 会议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 66,275,608 股，占公司有表决权股份总数的 47.02%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 二、议案审议情况 审议通过《关于向深圳农村商业银行龙岗支行申请贷款以公 ...