国浩律师（北京）事务所 关于 深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9 th Floor, Taikang Financial Tower, No. 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing, 100026, China 电话/Tel: 010-65890699 传真/Fax: 010-65176800 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 国浩京证字【2024】第【0072】号 致：深圳市富恒新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》（下 称"《上市规则》"）及《深圳市富恒新材料股份有限公司章程》（以下 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" [11][26]. Core Views - The company reported a revenue of 580 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 24% [2]. - The company achieved a record quarterly revenue of 187 million yuan in Q4 2023, with a year-on-year increase of 49.3% and a quarter-on-quarter increase of 26.5% [2]. - The company is expected to benefit from its collaboration with BYD, a leading global player in the new energy vehicle sector, and an increase in domestic replacement orders [12] [11]. - The consumer electronics sector is projected to enhance profitability due to significant order increases from clients like Sanan Optoelectronics, with gross margins for products in this sector exceeding 25% [3][12]. Financial Summary - The company's revenue projections for 2023-2025 are adjusted to 580 million (previously 560 million), 940 million, and 1.15 billion yuan respectively, with net profit estimates of 59 million (previously 64 million), 115 million, and 138 million yuan [2]. - The earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.55, 1.06, and 1.28 yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 24.7, 12.7, and 10.5 [2][23]. - The company’s gross margin is expected to improve, with projections of 19.7% in 2023, 21.4% in 2024, and 21.3% in 2025 [23].

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 579,614,366.49, representing a year-on-year increase of 23.96%[3] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 59,078,855.08, up 29.34% compared to the previous year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 49,596,363.05, reflecting a growth of 16.33% year-on-year[3] - Basic earnings per share increased to CNY 0.67, a rise of 19.64% from the previous year[3] - Total assets at the end of the reporting period were CNY 994,893,533.36, marking a 32.41% increase year-on-year[5] - Shareholders' equity attributable to the company was CNY 459,842,549.50, which is a 67.50% increase compared to the beginning of the period[5] Client and Market Development - The company added significant clients such as BYD and saw a substantial increase in orders from existing clients like Sanan Optoelectronics[6] - The company focused on technological innovation to meet customized product demands, particularly for products that can replace imported alternatives[6] - Government subsidies recognized in the current period increased compared to the previous year, contributing to revenue growth[6] Cautionary Notes - The company warns that the financial data presented is preliminary and has not been audited, advising investors to exercise caution[7]

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-006 深圳市富恒新材料股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币 5,000 万元的银行贷款，授信期限为 1 年，用途为采购原材料、支付货款、归 还他行流动资金性质借款及补充流动资金等。具体内容以双方实际签订的借款合 同为准。 公司因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行 申请综合授信额度人民币 5,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 1 年。授信品 种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证和间接授信额度。具体内容 以双方实际签订的借款合同为准。 公司因业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额 度人民币 7,500 万元的银行贷款，授信额度期限为 1 年。授信品种为流动性支持 类、担保承诺类。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 公司因业务发展需 ...

公司因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币 5,000 万 元的银行贷款，授信期限为 1 年，用途为采购原材料、支付货款、归还他行流动资金性质借 款及补充流动资金等。具体内容以双方实际签订的借款合同为准。 公司因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行申请综合授 信额度人民币 5,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 1 年。授信品种为短期流动资金贷 款、银行承兑汇票、国内信用证和间接授信额度。具体内容以双方实际签订的借款合同为 准。 公司因业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 7,500 万元的银行贷款，授信额度期限为 1 年。授信品种为流动性支持类、担保承诺类。具体 内容以双方实际签订的借款合同为准。 海通证券股份有限公司 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市富恒新材料股 份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定对象发行股票并在北交所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-005 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 15:00—2024 年 2 月 23 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-007 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币 5,000 万元的银行贷款，授信期限为 1 年，用途为采购 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-005 深圳市富恒新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 23 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 1 ...

公司因业务发展需要，拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳宝安区支行申请综合授 信额度人民币 5,000 万元的银行贷款，授信额度期限为 1 年。授信品种为短期流动资金贷 款、银行承兑汇票、国内信用证和间接授信额度。具体内容以双方实际签订的借款合同为 准。 海通证券股份有限公司 公司因业务发展需要，拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 7,500 万元的银行贷款，授信额度期限为 1 年。授信品种为流动性支持类、担保承诺类。具体 内容以双方实际签订的借款合同为准。 关于深圳市富恒新材料股份有限公司 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市富恒新材料股 份有限公司（以下简称"富恒新材"或"公司"）向不特定对象发行股票并在北交所上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 公司实际控制人姚秀珠、郑庆良为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 公司因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司 ...

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-007 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 26 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请贷款的议案》 1.议案内容： 公司因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民 币 5,000 万元的银行贷款，授信期限为 1 年，用途为采购 ...