WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 河北美邦工程科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证 报告 大信专审字[2025]第 37-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工 作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在鉴证过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。 三、鉴证意见 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyu ...

一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-040 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 29 日经公司第四届董事会第九次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》《公 司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-025 河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并依据自己 的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断,切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《河北美邦工程科 技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 （1）机构名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 3 月 6 日； 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-029 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （3）组织形式：特殊普通合伙； 公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第六次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更 会计师事 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-022 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 河北美邦工程科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工 程科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]952 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 1,320.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 10.74 元/股，募集资金 总额为人民币 141,768,000.00 元，扣除发行费用（不含税）20,242,566.00 元 后，公司实际募集资金净额为人民币 121,525,434.00 元。截至 2023 年 5 月 17 日，本次募集资金已全部到账，并由中兴华会计 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司根据资金预算使用情况， 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置自有资金购 买安全性高、流动性好的理财产品，保障闲置资金的投资收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用不超 过 15,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，本次现金管理运用公司及控股 子公司闲置自有资金。 （三） 委托理财方式 河北美邦工程科技股份有限公司 1、 预计委托理财额度的情形 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （四） 委托理财期限 本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好的理财产品，一般情况下收 益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受 到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。 公司建立了较为完善的内部控制制度 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-036 河北美邦工程科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 2023 年收入总额（经审计）：158,900 万元 2023 年审计业 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-026 河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并依据自己 的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断,切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外， ...

河北美邦工程科技股份有限 公司 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 37-00091 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 37-00091 号 河北美邦工程科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 北美邦工程科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务 ...

2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并依据自己 的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断,切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立 ...