河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽 责，认真履职。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-043 （二）监督及评估外部审计机构工作 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会由 独冯文英女士、独立董事林金锋先生、董事长兼总经理高文杲先生组成，审计 委员会主任委员由专业会计人士冯文英担任。根据《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级 ...

Corporate Governance and Structure - The company has established a unified action agreement among its actual controllers to maintain consistent voting behavior in board and shareholder meetings[129]. - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 7 senior management personnel[145]. - The company has established a clear and transparent cash dividend policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights[142]. - The company has implemented a comprehensive assessment for determining the compensation of directors and senior management based on performance and responsibilities[150]. - The independent directors did not change during the reporting period, maintaining stability in governance[149]. - The company has continuously improved its governance structure and internal control management system in accordance with relevant laws and regulations[197]. - The governance mechanism provides adequate protection and equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[199]. - Major decisions such as amendments to the articles of association and share buybacks were conducted in accordance with established procedures[200]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥477,980,447.37, a decrease of 15.32% compared to ¥564,459,985.78 in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥22,569,060.74, down 63.75% from ¥62,252,904.51 in 2022[31]. - The gross profit margin for 2023 was 17.05%, significantly lower than 29.75% in 2022[31]. - Total assets increased by 13.15% to ¥953,964,753.93 at the end of 2023, compared to ¥843,106,834.73 at the end of 2022[33]. - The total liabilities decreased by 7.49% to ¥284,055,763.20 in 2023 from ¥307,037,554.75 in 2022[33]. - The net asset attributable to shareholders rose by 29.80% to ¥557,852,333.45 in 2023, compared to ¥429,763,900.32 in 2022[33]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.2905, a decline of 67.33% from ¥0.8893 in 2022[31]. - The operating cash flow for 2023 was ¥3,744,942.71, a drastic decrease of 98.04% from ¥191,496,900.62 in 2022[33]. - The company reported a net non-recurring profit of ¥7,941,077.58 for 2023, compared to ¥6,318,642.88 in 2022[40]. - The company achieved a revenue of 477.98 million yuan in 2023, which is a key performance indicator[92]. Research and Development - During the reporting period, the company applied for 13 national patents, including 7 invention patents and 6 utility model patents, and was granted 17 patents, comprising 10 invention patents and 7 utility model patents[11]. - The company is in the industrial trial phase for the HPPO method of propylene oxide production, aiming to optimize catalyst preparation and achieve industry-leading performance[90]. - The company is developing a new type of catalyst for the synthesis of VCM using mercury-free ionic liquids, focusing on enhancing catalyst performance and reducing costs[90]. - The company is conducting research on a sodium sulfate solution purification process to effectively remove water-soluble organic impurities, achieving industrial-grade standards[90]. - The company is in the pilot stage for the production of bio-synthetic pharmaceutical intermediates, enriching its technological reserves in the biological field[91]. - The company is developing low-cost, high-quality enzyme nylon 56 salt production technology, laying the foundation for future industrialization[91]. - R&D expenditure for the period was 21,890,948.27 CNY, accounting for 4.58% of operating revenue, compared to 4.43% in the previous period[87]. - The total number of R&D personnel increased from 55 to 60, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 15.71% to 17.44%[88]. - The company has formed partnerships with multiple research institutions to enhance its innovation capabilities and continuously invests in R&D[179]. Market Position and Strategy - The company aims to be a leading manufacturer of fine chemicals and a provider of green technology solutions, focusing on advanced green manufacturing technology[102]. - The company is positioned within a tight industrial chain, contributing to the development of regional industrial clusters such as the "China Spandex Valley" in Ningxia[101]. - The company is committed to innovation and technology development, with a focus on market-oriented product research and development planning[104]. - The company is aware of market fluctuations and plans to adapt its strategies accordingly to mitigate risks associated with market and industry cycles[106]. - The company has established a complete innovation system to enhance its innovation capabilities and mitigate risks associated with new business development[1]. - The company has a focus on green technology innovation and has increased R&D investment in advanced green manufacturing technologies[2]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility by focusing on technological innovation and contributing to clean production and green development in the chemical industry[98]. - The company emphasizes environmental protection and complies with relevant laws and regulations, implementing necessary environmental protection facilities to control pollutants effectively[99]. - The company has achieved compliance with hazardous waste management standards, ensuring proper disposal of waste materials[186]. - The company has established a strict management system for hazardous chemicals, ensuring compliance with relevant laws and regulations throughout the entire process from purchase to disposal[189]. - The company has implemented environmental protection facilities including SCR denitrification devices and wastewater treatment stations to enhance waste treatment capabilities[188]. Shareholder and Capital Management - The company raised ¥141,768,000.00 through the public issuance of 13.2 million shares, resulting in a net fundraising amount of ¥121,525,434.00 after deducting issuance costs[72]. - The company has maintained a consistent strategy in its shareholder structure, with no new significant shareholders introduced during the reporting period[128]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[4]. - The company has fulfilled all disclosed commitments without any overdue obligations[118]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits during the reporting period[144]. - The company has established a training system to enhance employee skills and align them with strategic goals[153]. Operational Performance - The company’s production capacity for toluene oxidation series products increased by 27% year-on-year due to technological upgrades[46]. - The company’s production of benzyl alcohol, a key product, is positioned at the forefront of the industry, utilizing a unique toluene oxidation method[50]. - The company’s THF production process integrates advanced technologies such as reaction distillation and heat coupling, effectively managing pollutants[175]. - The company has achieved industrialization of self-developed technologies in the fields of tetrahydrofuran and toluene oxidation, producing and selling related fine chemicals[188]. - The company has implemented comprehensive safety management measures, including regular safety inspections and training, to ensure a safe production environment[183].

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-041 河北美邦工程科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会对大华 2023 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：307,355.10 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 2022 年 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 1 美邦科技 证券代码 : 832471 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人高文杲、主管会计工作负责人管新然及会计机构负责人（会计主管人员）管新然保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 2 第二节 公司基本情况 一、 ...

| 独立董事 | 应出席董 | 实际出席 | 缺席次数 | 应出席股 | 实际出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | | 东会次数 | 次数 | | | 沈晓冬 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-036 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈晓冬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-034 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 210,609,502.04 元，母公司未分配利润为 171,839,323.87 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,200,000 股，根据扣除回 购专户 772,000 股后的 82,428,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,242,800 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010513 号 河北美邦工程科技股份有限公司全体股东： 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010513 号 我们审核了后附的河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称美 邦科技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华核字[2024]0011010514 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制鉴证报告 1-3 二、 河北美邦工程科技股份有限公司内部控制自 我评价报告 1-15 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010514 号 河北美邦工程科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的河北美邦工程科技股份有限公司 （以下简称美邦科技公司）管理层编制的《内部控制自我评价报告》 涉及的 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-048 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 23 日经公司第四届董事会第二次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》 《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-035 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 新材料有限公司 | 部 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | - | 231.35 | 注：截至本专项报告公告之日，公司存储于北京银行股份有限公司石家庄谈固 大街支行、中国银行乌海分行营业部的募集资金余额已全部投入募投项目，公 司募集资金已使用完毕并于 2024 年 4 月完成募集资金专户注销。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制 度》，对募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金监管协议。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金 的存放、管理、使用，募集资金的存放 ...