——盈利能力改善，看好 24 全年解决方案收入确认，关 注募投投产时点 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持）投资要点： ⚫ 事件 1：公司发布 2023 年年报，业绩基本符合预期。公司 2023 年实现营收 4.78 亿元（YoY-15.3%）， 归母净利润 2257 万元（YoY-63.7%），扣非归母净利润 1463 万元（YoY-73.8%），毛利率 17.0% （同比-12.7pcts），业绩基本符合预期。公司营收、利润均下滑主要系两大产业化产品周期下行导致 售价显著下降，压制利润。费用端，2023 年公司销售、管理、研发费用分别为 295、3108、2189 万元，同比减少 46、219、309 万元，费用端相对刚性，三大费用率均同比提升。分季度看，公司 4Q23 实现营收 1.37 亿元（QoQ+9.3%），归母净利润 511 万元（QoQ-53.3%），扣非归母净利 润 296 万元（QoQ-72.2%），收入增长系甲苯系列改造完成产能增加所致，利润受年终奖计提、子 公司贷款增加影响略有拖累。 ⚫ 周期下行四氢呋喃业绩承压，甲苯系列改造升级营收增长，解决方案盈利能力增强。分产品看：1） 公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 24 | 835438 | 戈碧迦 | 17.08 | 190000 | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-04- | | | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 24 | 832471 | 美邦科技 | 9.11 | 100000 | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-04- 24 | 833284 | 灵鸽科技 | 6.47 | 300000 | 国信证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 司上海浦东新区张杨 | | | | | | | 司上海分公司 | | | | | | | | | 路证券营业部 | ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-046 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及 公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。 河北美邦工程科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展 等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年年度董事、监事 及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二 次会议审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度 公司高级管理人员薪酬方案的议案》、第四届监事会第二次会议审议通过了《关 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-038 2023 年度独立董事述职报告（林金锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-037 2023 年度独立董事述职报告（冯文英） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-048 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 23 日经公司第四届董事会第二次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》 《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 ...

Corporate Governance and Structure - The company has established a unified action agreement among its actual controllers to maintain consistent voting behavior in board and shareholder meetings[129]. - The board of directors consists of 7 members, while the supervisory board has 3 members, and there are 7 senior management personnel[145]. - The company has established a clear and transparent cash dividend policy, ensuring the protection of minority shareholders' rights[142]. - The company has implemented a comprehensive assessment for determining the compensation of directors and senior management based on performance and responsibilities[150]. - The independent directors did not change during the reporting period, maintaining stability in governance[149]. - The company has continuously improved its governance structure and internal control management system in accordance with relevant laws and regulations[197]. - The governance mechanism provides adequate protection and equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[199]. - Major decisions such as amendments to the articles of association and share buybacks were conducted in accordance with established procedures[200]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥477,980,447.37, a decrease of 15.32% compared to ¥564,459,985.78 in 2022[31]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥22,569,060.74, down 63.75% from ¥62,252,904.51 in 2022[31]. - The gross profit margin for 2023 was 17.05%, significantly lower than 29.75% in 2022[31]. - Total assets increased by 13.15% to ¥953,964,753.93 at the end of 2023, compared to ¥843,106,834.73 at the end of 2022[33]. - The total liabilities decreased by 7.49% to ¥284,055,763.20 in 2023 from ¥307,037,554.75 in 2022[33]. - The net asset attributable to shareholders rose by 29.80% to ¥557,852,333.45 in 2023, compared to ¥429,763,900.32 in 2022[33]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.2905, a decline of 67.33% from ¥0.8893 in 2022[31]. - The operating cash flow for 2023 was ¥3,744,942.71, a drastic decrease of 98.04% from ¥191,496,900.62 in 2022[33]. - The company reported a net non-recurring profit of ¥7,941,077.58 for 2023, compared to ¥6,318,642.88 in 2022[40]. - The company achieved a revenue of 477.98 million yuan in 2023, which is a key performance indicator[92]. Research and Development - During the reporting period, the company applied for 13 national patents, including 7 invention patents and 6 utility model patents, and was granted 17 patents, comprising 10 invention patents and 7 utility model patents[11]. - The company is in the industrial trial phase for the HPPO method of propylene oxide production, aiming to optimize catalyst preparation and achieve industry-leading performance[90]. - The company is developing a new type of catalyst for the synthesis of VCM using mercury-free ionic liquids, focusing on enhancing catalyst performance and reducing costs[90]. - The company is conducting research on a sodium sulfate solution purification process to effectively remove water-soluble organic impurities, achieving industrial-grade standards[90]. - The company is in the pilot stage for the production of bio-synthetic pharmaceutical intermediates, enriching its technological reserves in the biological field[91]. - The company is developing low-cost, high-quality enzyme nylon 56 salt production technology, laying the foundation for future industrialization[91]. - R&D expenditure for the period was 21,890,948.27 CNY, accounting for 4.58% of operating revenue, compared to 4.43% in the previous period[87]. - The total number of R&D personnel increased from 55 to 60, with the proportion of R&D staff in total employees rising from 15.71% to 17.44%[88]. - The company has formed partnerships with multiple research institutions to enhance its innovation capabilities and continuously invests in R&D[179]. Market Position and Strategy - The company aims to be a leading manufacturer of fine chemicals and a provider of green technology solutions, focusing on advanced green manufacturing technology[102]. - The company is positioned within a tight industrial chain, contributing to the development of regional industrial clusters such as the "China Spandex Valley" in Ningxia[101]. - The company is committed to innovation and technology development, with a focus on market-oriented product research and development planning[104]. - The company is aware of market fluctuations and plans to adapt its strategies accordingly to mitigate risks associated with market and industry cycles[106]. - The company has established a complete innovation system to enhance its innovation capabilities and mitigate risks associated with new business development[1]. - The company has a focus on green technology innovation and has increased R&D investment in advanced green manufacturing technologies[2]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes social responsibility by focusing on technological innovation and contributing to clean production and green development in the chemical industry[98]. - The company emphasizes environmental protection and complies with relevant laws and regulations, implementing necessary environmental protection facilities to control pollutants effectively[99]. - The company has achieved compliance with hazardous waste management standards, ensuring proper disposal of waste materials[186]. - The company has established a strict management system for hazardous chemicals, ensuring compliance with relevant laws and regulations throughout the entire process from purchase to disposal[189]. - The company has implemented environmental protection facilities including SCR denitrification devices and wastewater treatment stations to enhance waste treatment capabilities[188]. Shareholder and Capital Management - The company raised ¥141,768,000.00 through the public issuance of 13.2 million shares, resulting in a net fundraising amount of ¥121,525,434.00 after deducting issuance costs[72]. - The company has maintained a consistent strategy in its shareholder structure, with no new significant shareholders introduced during the reporting period[128]. - The company has not faced any major litigation or arbitration matters during the reporting period[4]. - The company has fulfilled all disclosed commitments without any overdue obligations[118]. - The company has not proposed any cash dividend distribution plan despite having positive undistributed profits during the reporting period[144]. - The company has established a training system to enhance employee skills and align them with strategic goals[153]. Operational Performance - The company’s production capacity for toluene oxidation series products increased by 27% year-on-year due to technological upgrades[46]. - The company’s production of benzyl alcohol, a key product, is positioned at the forefront of the industry, utilizing a unique toluene oxidation method[50]. - The company’s THF production process integrates advanced technologies such as reaction distillation and heat coupling, effectively managing pollutants[175]. - The company has achieved industrialization of self-developed technologies in the fields of tetrahydrofuran and toluene oxidation, producing and selling related fine chemicals[188]. - The company has implemented comprehensive safety management measures, including regular safety inspections and training, to ensure a safe production environment[183].

河北美邦工程科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008226 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

| 独立董事 | 应出席董 | 实际出席 | 缺席次数 | 应出席股 | 实际出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | | 东会次数 | 次数 | | | 沈晓冬 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-036 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈晓冬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-041 河北美邦工程科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会对大华 2023 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2022 年度末合伙人数量：272 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：307,355.10 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 2022 年 ...