根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《河北美邦工程科 技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 （1）机构名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 3 月 6 日； 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-029 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 （3）组织形式：特殊普通合伙； 公司第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第七次会议、第 四届监事会第六次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更 会计师事 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-022 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 河北美邦工程科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工 程科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]952 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司股票于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 1,320.00 万股（超额配售选择权行使前），发行价格为 10.74 元/股，募集资金 总额为人民币 141,768,000.00 元，扣除发行费用（不含税）20,242,566.00 元 后，公司实际募集资金净额为人民币 121,525,434.00 元。截至 2023 年 5 月 17 日，本次募集资金已全部到账，并由中兴华会计 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-036 河北美邦工程科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 2023 年收入总额（经审计）：158,900 万元 2023 年审计业 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司根据资金预算使用情况， 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置自有资金购 买安全性高、流动性好的理财产品，保障闲置资金的投资收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，公司拟使用不超 过 15,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，本次现金管理运用公司及控股 子公司闲置自有资金。 （三） 委托理财方式 河北美邦工程科技股份有限公司 1、 预计委托理财额度的情形 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 （四） 委托理财期限 本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好的理财产品，一般情况下收 益稳定、风险可控。但是金融市场受宏观经济的波动影响，不排除该项投资受 到市场波动的影响，收益具有一定的不可预见性。 公司建立了较为完善的内部控制制度 ...

2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并依据自己 的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断,切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如 下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利 益，不存在影响独立 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-026 河北美邦工程科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并依据自己 的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断,切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外， ...

河北美邦工程科技股份有限 公司 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 37-00091 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 37-00091 号 河北美邦工程科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了河 北美邦工程科技股份有限公司（以下简称贵公司）2024 年 12 月 31 日的财务 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-015 河北美邦工程科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：河北美邦工程科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：美邦科技 股票代码：832471 信息披露义务人一：高文杲 住所和通讯地址：河北省石家庄市****** 信息披露义务人二：张玉新 住所和通讯地址：河北省石家庄市****** 信息披露义务人三：金作宏 住所和通讯地址：河北省石家庄市****** 信息披露义务人五：张卫国 住所和通讯地址：河北省石家庄市****** 信息披露义务人六：付海杰 住所和通讯地址：河北省石家庄市****** 信息披露义务人七：马记 住所和通讯地址：河北省石家庄市****** 权益变动性质： 持股比例下降 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2025-014 河北美邦工程科技股份有限公司实际控制人及其一致行动人变更 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、变更基本情况 （一）变更主体 | □第一大股东变更 | □控股股东变更 | | --- | --- | | √实际控制人变更 | √一致行动人变更 | （二）变更方式 穆英通过继承刘东的股份，使得上市公司实际控制人及其一致行动人由高文杲、张玉 新、金作宏、张利岗、张卫国、付海杰、刘东、马记减少为高文杲、张玉新、金作宏、张 利岗、张卫国、付海杰、马记，不存在新增的一致行动人。 二、变更后实际控制人及其一致行动人基本情况 （一）自然人填写 | 姓名 | 高文杲 | | --- | --- | | 国籍 | 中国 | | 是否拥有永久境外居留权 | 否 | | 最近五年内的工作单位及职务 | 河北美邦工程科技股份有限公司董事长、总经理 | | 现任职单位主要业务 | 化工新材料、生物健康领域绿色制造技术的研 | | | 发、 ...

中国国际金融股份有限公司 一、本次担保的基本情况 公司控股子公司湖北科林博伦新材料有限公司（以下简称"科林博伦"）于 2023 年向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行申请的贷款即将到期，为满 足经营和业务发展需要，拟向武汉农村商业银行股份有限公司宜昌分行继续申请 综合授信额度人民币 6,500 万元，其中敞口额度 4,500 万元，授信期限不超过 3 年（含 3 年）。公司为上述敞口额度提供连带责任保证担保，担保金额人民币 2,787.75 万元，具体担保金额、担保方式及担保期限以后续签订的担保合同为准。 二、本次担保履行的审批程序 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2025 年 3 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于 为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司科林博伦向银行申请不超过 人民币 6,500 万元（含 6,500 万元）综合授信额度中 4,500 万元的敞口额度提供 担保。公司一年内累计对外担保金额占公司最近一期经审计总资产的 16.33%， 占公司最近一期经审计净资产的 23.25%，该议案在董事会审批权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。 提供担保的核查意见 ...