证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-030 河北美邦工程科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇 报 2023 年度监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-035 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 | 新材料有限公司 | 部 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | - | 231.35 | 注：截至本专项报告公告之日，公司存储于北京银行股份有限公司石家庄谈固 大街支行、中国银行乌海分行营业部的募集资金余额已全部投入募投项目，公 司募集资金已使用完毕并于 2024 年 4 月完成募集资金专户注销。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司制定的《募集资金管理制 度》，对募集资金进行专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金监管协议。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金 的存放、管理、使用，募集资金的存放 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-042 河北美邦工程科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司根据资金预算使用情况， 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，利用部分闲置自有资金购 买低风险、流动性高的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 本次现金管理运用公司及控股子公司闲置自有资金。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用单笔不超过 3,000 万元，同时累计不超过 15,000 万元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动 使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。 （四） 委托理财期限 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定，授权期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效，授 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事向董事会提供的关于独 立性情况的自查报告及相关资料，河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事沈晓冬、冯文英、林金锋的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公 司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份 百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股 份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-039 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 综上，董事会认为公司在任独立董事具备任职条件，不存在影响其独立性 的情形。 河北美邦工程科 ...

中国国际金融股份有限公司 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"美邦科技"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对美邦科技履行 持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 中金公司及其指定保荐代表人对美邦科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 4 月 24 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意河北美邦工程 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]952 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司股 票于2023年5月25日在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010512 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 1页 大华核字[2024]0011010512 号关联方资金占用情况的专项说明 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-034 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 210,609,502.04 元，母公司未分配利润为 171,839,323.87 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,200,000 股，根据扣除回 购专户 772,000 股后的 82,428,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,242,800 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽 责，认真履职。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-043 （二）监督及评估外部审计机构工作 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会由 独冯文英女士、独立董事林金锋先生、董事长兼总经理高文杲先生组成，审计 委员会主任委员由专业会计人士冯文英担任。根据《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010513 号 河北美邦工程科技股份有限公司全体股东： 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010513 号 我们审核了后附的河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称美 邦科技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-040 公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第二十二次会议、 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《河北美邦工 程科技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）；成立日期：2012 年 2 月 9 日；组织形式：特殊普通合伙；注册地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101；首席合伙人：梁春；2022 年度 末合 ...