证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-057 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 54,934,857 股，占公司有表决权股份总数的 66.03%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：河北美邦工程科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受河北美邦工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本 ...

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-057 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 54,934,857 股，占公司有表决权股份总数的 66.03%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任 ...

北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：河北美邦工程科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受河北美邦工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-056 河北美邦工程科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 二、 投资者关系活动情况 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-055 河北美邦工程科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月10日 ...

投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-056 河北美邦工程科技股份有限公司 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 问题 1：公司 2024 年都有哪些业绩增长来源？ 回答：在产业化产品方面，公司募投项目预计于第三季度前后完成竣工验 收并同步开始试生产，可增加当年度四氢呋喃产销量。同时公司将继续针对现 有产品产线进行工艺优化及技术改造，提高现有装置运行能力，增加产业化产 品的综合竞争力及盈利能力。在解决方案领域，公司将继续开拓新业务新市场， 持续加大研发投入，丰富公司的业绩增长来源。 问题 2：公司四氢呋喃产品的下游应用领域？ 回答：公司四氢呋喃产品下游应用主要为溶剂及聚四氢呋喃（PTMEG）,其 中在溶剂领域四氢呋喃主要作为反应溶剂用于医药中间体、农药中间体和液晶 等产品的生产。在 PTMEG-氨纶领域中，四氢呋喃是 P ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-055 河北美邦工程科技股份有限公司 □新闻发布会 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 10 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者 上市公司接待人员：公司董事长、总经理：高文杲先生；公司董事、副总经 理：张利岗先生；公司董事、副总经理、董事会秘书：王晓丽女士；公司财务负 责人：管新然先生；公司保荐代表人：王吉祥先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读等形式对公司情况及 2023 年年度经营业绩 情况进行了介绍。同时，公司就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。主要 问题及回复如下： 问题 2：请问 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-054 河北美邦工程科技股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 一、 投资者关系活动类别 活动地点：北京泛太平洋酒店 参会单位及人员：申万宏源、北银理财、晨鸣私募基金、大成基金、第一创 业证券、方正证券、丰源正鑫投资、国投证券、国元证券、杭州兼济投资、红塔 证券、华夏基金、华夏久盈资产、华鑫证券、晖锐私募基金、汇添富基金、开源 证券、上海秉辉私募基金、上海煜德投资、申万宏源、申银万国期货、首创证券、 万和证券、西部证券、兴业证券、中泰证券 □分析师会议 上市公司接待人员：公司证券事务代表：高子豪先生 □路演活动 三、 投资者关系活动主要内容 √其他 二、 投资者关系活动情况 本次活动，公司就投资者关心和关注的问题进行了回复，主要问题及回复 情况如下： 问题 1：公司募投项目中的四氢呋喃产品，预计投产后销售市场情况如 何？目前是否有 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-05- | 837023 | 芭薇股份 | 7606096 | 10685.08 | 当日收盘价涨幅达到29.96% | | 08 | | | | | | | 2024-05- 08 | 837023 | 芭薇股份 | 7606096 | 10685.08 | 当日价格振幅达到32.26% | | 2024-05- 08 | 833230 | 欧康医药 | 10321125.0 | 13242.17 | 当日换手率达到54.59% | | 2024-05- 08 | 837023 | 芭薇股份 | 7606096 | 10685.08 | 当日换手率达到31.78% | | 2024-05- 08 | 832471 | 美邦科技 | 7847426 | 10304.22 | 当日换手率达到27.45% | | 2024-05- 08 | 871753 | 天纺标 | 5113235 | 17975.19 | 当日换手率达到23.96 ...