证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-052 河北美邦工程科技股份有限公司 （三） 回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 12.80 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综 合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员 工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后，无 需再提交股东大会审议。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-052 河北美邦工程科技股份有限公司 回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员 工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后，无 需再提交股东大会审议。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层及员工的积极性，共同促进公司持续 稳定健康发展，在综合考虑公司发展前景、经营情况、财务状况及未来盈利能力等因 素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （三） 回购方式 回购资金总额及拟回 ...

——盈利能力改善，看好 24 全年解决方案收入确认，关 注募投投产时点 报告原因：有业绩公布需要点评 买入（维持）投资要点： ⚫ 事件 1：公司发布 2023 年年报，业绩基本符合预期。公司 2023 年实现营收 4.78 亿元（YoY-15.3%）， 归母净利润 2257 万元（YoY-63.7%），扣非归母净利润 1463 万元（YoY-73.8%），毛利率 17.0% （同比-12.7pcts），业绩基本符合预期。公司营收、利润均下滑主要系两大产业化产品周期下行导致 售价显著下降，压制利润。费用端，2023 年公司销售、管理、研发费用分别为 295、3108、2189 万元，同比减少 46、219、309 万元，费用端相对刚性，三大费用率均同比提升。分季度看，公司 4Q23 实现营收 1.37 亿元（QoQ+9.3%），归母净利润 511 万元（QoQ-53.3%），扣非归母净利 润 296 万元（QoQ-72.2%），收入增长系甲苯系列改造完成产能增加所致，利润受年终奖计提、子 公司贷款增加影响略有拖累。 ⚫ 周期下行四氢呋喃业绩承压，甲苯系列改造升级营收增长，解决方案盈利能力增强。分产品看：1） 公 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-04- | | | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 24 | 835438 | 戈碧迦 | 17.08 | 190000 | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-04- | | | | | 海通证券股份有限公 | 海通证券股份有限公 | | 24 | 832471 | 美邦科技 | 9.11 | 100000 | 司山西转型综合改革 | 司山西转型综合改革 | | | | | | | 示范区分公司 | 示范区分公司 | | 2024-04- 24 | 833284 | 灵鸽科技 | 6.47 | 300000 | 国信证券股份有限公 | 申万宏源证券有限公 司上海浦东新区张杨 | | | | | | | 司上海分公司 | | | | | | | | | 路证券营业部 | ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-046 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及 公司相关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。 河北美邦工程科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营发展 等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2024 年年度董事、监事 及高级管理人员的薪酬方案，并于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二 次会议审议通过了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度 公司高级管理人员薪酬方案的议案》、第四届监事会第二次会议审议通过了《关 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-038 2023 年度独立董事述职报告（林金锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-037 2023 年度独立董事述职报告（冯文英） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公 司及其主要股东或有利害关 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-048 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 23 日经公司第四届董事会第二次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》 《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008226 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

| 独立董事 | 应出席董 | 实际出席 | 缺席次数 | 应出席股 | 实际出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 事会次数 | 次数 | | 东会次数 | 次数 | | | 沈晓冬 | 9 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-036 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈晓冬） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市 规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，诚 实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 并针对相关议案发表独立性意见，切实维护了 ...