河北美邦工程科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011010512 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 第 1页 大华核字[2024]0011010512 号关联方资金占用情况的专项说明 务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-034 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 210,609,502.04 元，母公司未分配利润为 171,839,323.87 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,200,000 股，根据扣除回 购专户 772,000 股后的 82,428,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,242,800 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求，公司董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽 责，认真履职。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-043 （二）监督及评估外部审计机构工作 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 27 日，公司第三届董事会审计委员会由 独冯文英女士、独立董事林金锋先生、董事长兼总经理高文杲先生组成，审计 委员会主任委员由专业会计人士冯文英担任。根据《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011010513 号 河北美邦工程科技股份有限公司全体股东： 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011010513 号 我们审核了后附的河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称美 邦科技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-040 公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第二十二次会议、 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《河北美邦工 程科技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）；成立日期：2012 年 2 月 9 日；组织形式：特殊普通合伙；注册地址： 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101；首席合伙人：梁春；2022 年度 末合 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-045 河北美邦工程科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求，结合河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、公司的基本情况 本公司系以河北美邦工程科技有限公司（以下简称"美邦科技有限公司"） 整体变更设立的股份有限公司。截至 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民 币 8,320 万元；统一社会信用代码：91130100776182526Y；法定代表人：高文 杲；注册地址：石家庄高新区槐安东路 312 号长九中心 1 号联盟总部办公楼 01 单元 0801。 二、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-041 河北美邦工程科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华"）作为公司 2023 年度审计机构，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会对大华 2023 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 2022 年度末注册会计师人数：1,603 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：307,355.10 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 2022 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008226 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 河北美邦工程科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-97 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-040 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《河北美邦工 程科技股份有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 公司第三届董事会审计委员会第四次会议、第三届董事会第二十二次会议、 1 第三届监事会第十七次会议及 2023 年第六次临时股东大会审议通过了《关于拟 变更会计师事务所的议案》，同意聘用大华为公司 2023 年度审计机构，负责公 司 2023 年度财务报告等审计工作。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会专门委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-034 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 23 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 监事会认为公司本次权益分派方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度 的相关规定，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小投资者合法权益 的情形，同意本次权益分派预案。 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 23 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 210,609,502.04 元，母公司未分配利润为 171,839,323.87 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 83,200,000 股，根据扣除回 购专户 7 ...