证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-119 河北美邦工程科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员 工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后，无 需再提交股东大会审议。 （二）回购用途及目的 基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，为建立、健全公司的长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动管理层及员工的积极性，共同促进公司持续 稳定健康发展，在综合考虑公司发展前景、经营情况、财务状况及未来盈利能力等因 素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 （三） 回购方式 本次 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-119 河北美邦工程科技股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购 股份方案的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，公司回购本公司股份用于员 工持股计划或者股权激励的情形，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后，无 需再提交股东大会审议。 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定 本次回购价格不超过 12.80 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综 合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （五）拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 10,000,000 元，不超过 20,000,000 元，同时根据拟 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-118 河北美邦工程科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,640,000 股，占公司总股本 3.1731%，可交 易时间为 2023 年 12 月 27 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为 控股股 | 董事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实 | 监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名或 | 际控制 | 高级管 | 限售原 | 限售登记 | 限售股数 | 限售的股 | | | 名称 | 人或其 | 理人员 | 因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行 | 任职情 | | | 股本比例 | | | | | | 况 | | | ...

单位：股 | | | 是否为 控股股 | 董事、 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 东、实 | 监事、 | 本次解 | 本次解除 | 本次解除 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名或 | 际控制 | 高级管 | 限售原 | 限售登记 | 限售股数 | 限售的股 | | | 名称 | 人或其 | 理人员 | 因 | 股票数量 | 占公司总 | 票数量 | | | | 一致行 | 任职情 | | | 股本比例 | | | | | | 况 | | | | | | | | 动人 | | | | | | | | 内蒙古双欣 | | | | | | | | 1 | 能源化工有 | 否 | - | F | 279,300 | 0.3357% | 0 | | | 限公司 | | | | | | | | | 宜昌恒友化 | | | | | | | | 2 | 工股份有限 | 否 | - | F | 279,300 | 0.3357% | 0 | | | 公司 | | | | | | | | | 河北华环化 | | | | | ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-117 河北美邦工程科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-117 河北美邦工程科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 √其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 河北美邦工程科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日在公司通过现场会议的形式举办投资者线下会议。 （二）参与单位及人员 申万宏源、国投证券、江海证券、开源证券、国泰君安、红塔证券、兴业证 券、北京行远资本、首创证券、中信建投、久久联创投资、海通证券 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：高文杲先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：王晓丽女士 公司财务负责人：聂燕女士 三、投资者关系活动主要内容 问题 2：募投项目进展情况及募投项目投产对公司未来发展的影响？ 回答：募投项目为 3 万吨/年四氢呋喃、1000 吨/年离子 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-116 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律 法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,582,857 股，占公司有表决权股份总数的 65.60%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1. ...

河北美邦工程科技股份有限公司 河北美邦工程科技股份有限公司 章程 章程 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | | | 第一节 | 股东 | 8 | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | | | 第一节 | 董事 | 25 | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | | | 第一节 | ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：河北美邦工程科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受河北美邦工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年第六次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证券法》 和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、 规范性文件和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《河北美 ...

河北美邦工程科技股份有限公司 章程 二零二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | | | | 第一节 | 股东 | 8 | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | | | | 第一节 | 董事 | 25 | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | | | | 第七章 | 监事会 | 35 | | | | | 第一节 | 监事 | 35 | 第二节 | 监 ...