募集资金管理制度 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-101 河北美邦工程科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等法律法规和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-108 河北美邦工程科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事过半 数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬 和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《河北美邦工程科技股份有限 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-106 河北美邦工程科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到专业审计，确保董事会对管理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、法规、规范性文件和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，依照董事会决议公司设立董事会审计委员 会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-095 河北美邦工程科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 规、部门规章、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》的相关内容进 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 3.回避表决情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-111 河北美邦工程科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000 人 2022 年收入总额（经审计）：332,731.85 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：307,355.10 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：138,862.04 万元 2022 年上市公司审计客户家数：488 家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：0 万元 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-110 河北美邦工程科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现 将具体情况公告如下： 2023 年 11 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因公司现任董事 会审计委员会成员高文杲先生担任总经理职务，不适合《上市公司独立董事管理 办法》规定，申请辞去董事会审计委员会委员职务。 为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，保 障审计委员会正常运行，现提议补 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-102 河北美邦工程科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明 度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律法规的相关规定和《河北美邦工程科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-113 河北美邦工程科技股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2023 年 11 月 28 日经公司第三届董事会第二十 二次会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开、召集符合相关法律法规、规范性文件及《公司法》 《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 一、会议召开基本情况 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权 出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-097 河北美邦工程科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东 大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北 交所上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简 称"北交所"）业务规则和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》" ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-104 河北美邦工程科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 28 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北美邦工程科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强对河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公 司"）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司（以下简称"承诺人"） 的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、其他有关法律法规、中国证监会有关规定、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易 所（以下简称"北交所"）业务规则和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"承诺"，系指公司就重要事项向公众 ...