证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-088 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 6 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 212,478,889.06 元，母公司未分配利润为 182,296,896.17 元。本次权益分派共计派发现金红利 16,640,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 83,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股 1 个月以上至 1 年 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-087 河北美邦工程科技股份有限公司 （二） 本次增持计划主要内容 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 6 月 7 日披露的《河北美邦工 程科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-064）。 （三） 增持措施实施结果 公司于 2023 年 6 月 7 日披露《关于实施稳定股价方案的公告》，于 6 月 8 日开始实施，并于 2023 年 9 月 8 日已实施完毕，具体增持情况如下： | | | | 增 | | | | | 增 持 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 增持 | 增持 | | | | 增持价 | | | 当前持股 | 当前持 | | 股东名 | 数量 | 比例 | 持 | 增持 | | 格区间 | 增持总金 | 完 | 数量 | 股比例 | | 称 | （股） | （%） | 方 | 期间 | | （元） | 额（元） | 成 | （股） | （%） | | | | | 式 | | ...

河北美邦工程科技股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2023 年 6 月 7 日，河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 布了《河北美邦工程科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京 证券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 6 月 8 日至 2023 年 9 月 8 日期间内实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计 157,857 股，实际增持总金额为 1,243,943.96 元。 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-087 本次增持计划具体内容详见本公司于 2023 年 6 月 7 日披露的《河北美邦工 程科技股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-064）。 （三） 增持措施实施结果 公司于 2023 年 6 月 7 日披露《关于实施稳定股价方案的公告》，于 6 月 8 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：河北美邦工程科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 法律意见书 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受河北美邦工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年第五次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-086 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关 法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 54,887,160 股，占公司有表决 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-086 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关 法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 54,887,160 股，占公司有表决权股份总数的 65.97%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-086 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长高文杲先生 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4. 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关 法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 54,887,160 股，占公司有表决权股份总数的 65.97%。 其中通过网 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 法律意见书 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：河北美邦工程科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受河北美邦工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年第五次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证券法》 和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》 "）等法律、法 规、规范性 ...

法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：河北美邦工程科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受河北美邦工程科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年第五次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的相关事项进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证券法》 和《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》 "）等法律、法 规、规范性文件和《河北美邦工程科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《河北 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-085 河北美邦工程科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 河北美邦工程科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 28 日 （星期 一 ） 15:00-16:30 通过全景网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）采用网络方式召开 2023 年半年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2023 年半年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：高文杲先生 公司董事、副总经理：张利岗先生 公司董事、副总经理、董事会秘书：王晓丽女士 公司财务负责人：聂燕女士 公司保荐代表人：王吉祥先生 ...