1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-091 河北美邦工程科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 公司《2023 年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 3 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-091 河北美邦工程科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 25 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长高文杲 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席马记 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法 律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-092 河北美邦工程科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露 的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-093）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议 ...

Financial Performance - The company's total revenue for the first nine months of 2023 was ¥340,503,288.11, a decrease of 18.69% compared to ¥418,760,352.43 in the same period last year[9] - The net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2023 was ¥17,463,367.10, down 64.76% from ¥49,550,014.50 in the previous year[9] - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -¥9,208,418.10, a decline of 105.22% compared to ¥176,412,122.33 in the same period last year[9] - In Q3 2023, the company reported a revenue of ¥125,824,509.70, an increase of 11.18% from ¥113,167,578.67 in Q3 2022[9] - The net profit attributable to shareholders in Q3 2023 was ¥10,930,318.04, a significant increase of 165.74% compared to ¥4,113,149.09 in Q3 2022[9] - Total operating revenue for the first nine months of 2023 was ¥340,503,288.11, a decrease of 18.7% compared to ¥418,760,352.43 in the same period of 2022[36] - Net profit for the first nine months of 2023 was ¥19,268,940.54, a decline of 76.1% from ¥80,863,532.38 in 2022[37] - The net profit for the first nine months of 2023 was CNY 16,153,778.52, a decrease compared to CNY 61,346,478.45 in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 73.7%[41] - The total comprehensive income for the first nine months of 2023 was CNY 16,222,337.48, significantly lower than CNY 61,682,959.78 in the same period of 2022, marking a decline of approximately 73.8%[41] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, were ¥904,774,023.81, reflecting a 7.31% increase from ¥843,106,834.73 at the end of 2022[10] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 28.68% to ¥553,041,049.54 from ¥429,763,900.32 at the end of the previous year[10] - Assets with restricted rights amount to ¥166,257,329.84, representing 18.38% of total assets, primarily due to bank loans and guarantees[24] - Total liabilities decreased to ¥243.17 billion from ¥307.04 billion, a reduction of about 20.8%[30] - Current liabilities totaled ¥213.07 billion, down from ¥255.19 billion, indicating a decrease of approximately 16.5%[29] - Total liabilities decreased to ¥29,787,556.38 in 2023 from ¥32,463,203.52 in 2022, reflecting a reduction of 8.3%[34] Cash Flow - Operating cash flow for the first nine months of 2023 was negative at CNY -9,208,418.10, contrasting with a positive cash flow of CNY 176,412,122.33 in the same period of 2022[42] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY -99,096,689.95, slightly improved from CNY -104,126,414.34 in the previous year[43] - Net cash flow from investment activities was -$82.33 million, a decrease from $44.69 million in the previous period[46] - Net cash flow from financing activities was $110.33 million, a significant improvement from -$25.72 million in the previous period[46] Shareholder Information - The total number of ordinary shares is 83,200,000, with 31.18% being unrestricted shares and 68.82% being restricted shares[16] - The largest shareholder, Gao Wengao, holds 27.67% of the shares, while the top ten shareholders collectively own 67.26%[17] - There are no pledges or judicial freezes on shares held by shareholders with more than 5% ownership[19] Investments and Expenses - The company raised ¥141,768,000.00 through the public issuance of 13.2 million shares, with a net amount of ¥121,525,434.00 after deducting issuance costs[12] - The company reported a significant increase of 1,215.71% in construction in progress, amounting to ¥75,890,498.40, due to ongoing investment projects[11] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 were ¥14,605,859.97, down 23.6% from ¥19,158,068.62 in 2022[37] - The company reported a decrease in financial expenses to ¥625,594.47 in 2023 from ¥1,577,816.82 in 2022, a reduction of 60.3%[37] Other Income and Expenses - Non-operating income totaled ¥8,327,891.22, with a net non-operating income of ¥5,798,812.72 after tax effects[14] - The company received government subsidies amounting to ¥7,359,779.44, which are closely related to its normal business operations[14] - The company reported a loss of ¥71,550.00 from the disposal of non-current assets[14] - Other income increased to ¥7,553,367.93 in 2023 from ¥4,357,987.95 in 2022, marking a growth of 73.5%[37]

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-090 河北美邦工程科技股份有限公司 关于回复北京证券交易所 2023 年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京证券交易所上市公司管理部： 2023 年 9 月 28 日，河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到贵部出具的《关于对河北美邦工程科技股份有限公司的半年报问询函》 （半年报问询函【2023】第 007 号）（以下简称"问询函"），公司董事会高 度重视，组织相关部门对问询函所述问题进行分析与核查，现将回复如下： 问题 1、关于经营情况 报告期内,你公司实现营业收入 2.15 亿元，同比下降 29.75%，实现归属于 上市公司股东的净利润 653.3 万元，同比下降 85.62%；毛利率 15.62%，较上年 同期减少 22.01 个百分点。 按产品类别看，精细化工产品实现营业收入 1.95 亿元，同比下降 34.6%， 毛利率 12.91%，较上年同期减少 25 个百分点；解决方案实现 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-089 河北美邦工程科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所 2023 年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （2）结合业务开展情况说明解决方案营业收入及毛利率大幅增长的原因及 合理性； （3）补充说明境外业务涉及的主要国家、对应销售的产品及销售规模、主 要客户及销售额、收入确认方式、结算政策、应收账款余额及回款情况，并结合 国内外业务差异等，说明境内外收入反向变动的原因及合理性。 2、关于存货 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对河北美邦工程科技股份有 限公司的半年报问询函》（半年报问询函【2023】第 007 号）（以下简称"《问 询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 河北美邦工程科技股份有限公司（美邦科技）董事会： 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营情况 报告期内 ...

关于对河北美邦工程科技股份有限公司的 半年报问询函 半年报问询函【2023】第 007 号 河北美邦工程科技股份有限公司（美邦科技）董事会： 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营情况 按产品类别看，精细化工产品实现营业收入 1.95 亿元，同比下 降 34.6%，毛利率 12.91%，较上年同期减少 25 个百分点；解决方案 实现营业收入 1,975.74 万元，同比增长 236.2%，毛利率 42.32%，较 上年同期增加 11.9 个百分点。按销售区域看，境内实现营业收入 1.97 亿元，同比下降 33.52%，毛利率 16.98%，较上年同期减少 21.44 个 百分点；境外实现营业收入 1,770.21 万元，同比增长 90.32%，毛利 率 0.43%，较上年同期减少 12.1 个百分点。 请你公司： （1）说明报告期主营业务开展情况、收入下滑的具体原因；结 合行业情况、公司经营模式、产品价格变动、收入构成及成本变化、 产能利用率、期间费用等情况，分析说明净利润大幅下滑且明显超过 营业收入下降幅度的具体原因，与同行业可比公司是否存在较大差异， 下滑趋势是否将 ...

证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-089 河北美邦工程科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所 2023 年半年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对河北美邦工程科技股份有 限公司的半年报问询函》（半年报问询函【2023】第 007 号）（以下简称"《问 询函》"），现将《问询函》内容公告如下： 河北美邦工程科技股份有限公司（美邦科技）董事会： 我部在上市公司 2023 年半年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于经营情况 报告期内,你公司实现营业收入 2.15 亿元，同比下降 29.75%，实现归属于 上市公司股东的净利润 653.3 万元，同比下降 85.62%；毛利率 15.62%，较上年 同期减少 22.01 个百分点。 按产品类别看，精细化工产品实现营业收入 1.95 亿元，同比下降 34.6%， 毛利率 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 6 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 212,478,889.06 元，母公司未分配利润为 182,296,896.17 元。本次权益分派共计派发现金红利 16,640,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-088 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本次分派对象为：截止 2023 年 9 月 19 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享 有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。 四、权益分派方法 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 9 月 6 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 212,478,889.06 元，母公司未分配利润为 182,296,896.17 元。本次权益分派共计派发现金红利 16,640,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 83,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 元人民币现金。 2、扣税说明 证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2023-088 河北美邦工程科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 9 月 19 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公 ...