证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-034 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 《2024 年年度报告》（公告编号：2025-037）、《2024 年年度报告摘要》（公告编 号：2025-038）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 （二）会议出席情况 会 ...

2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报 股东义务，与全体股东分享公司收益，在统筹考虑公司战略发展目标及流动资金 需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》 《利润分配管理制度》相关规定及公司关于利润分配的承诺，拟实施 2024 年年 度权益分派。 一、权益分派预案情况 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-039 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 根据公司 2025 年 4 月 18 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 369,972,924.90 元，母公司未分配利润为 397,928,377.85 元。母公司资本公积为 519,850,380.19 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 504,287,221.43 元，其 他资本公积为 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11276 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-110 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11276 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称纳科 诺尔）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11280 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11280 号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称 纳科诺尔公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 信会计师事务所(特殊普通' bdo china shu lun pan certified public accountants LLP (本页无正文) AED PUBL 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制 ...

信会师报字[2025]第ZG11283号 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 信会师报字[2025]第 ZG11283 号 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2024年度募集资 金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 （以下简称"纳科诺尔公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况专 项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 纳科诺尔公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管 临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包 括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保 募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-055 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郭景祥已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郭景祥作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郭景祥，男，独立董事，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1986年7月至2019年12月，历任中钢集团邢台机械轧辊有限公司财务 部会计员、财务部科长、财务部副部长、财务部长、总会计师；2023年3月至2024 年5月，任公司独 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-045 一、独立董事基本情况及独立性情况 刘军学，男，独立董事，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大学学历。1989年7月至1993年2月任中国对外贸易运输总公司财会处会计；1993 年3月至1999年9月任邢台会计师事务所审计员、部门经理；1999年9月至2012年2 月任河北华信会计师事务所有限责任公司副总经理；2012年2月至2014年8月任中 兴财光华会计师事务所有限责任公司邢台分所副所长；2014年8月至今任中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）邢台分所副所长、合伙人；2024年5月至今， 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 二、会议出席情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（刘军学） 本公司及董事会全体 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-046 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 二、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与 2024 年度独立董事述职报告（谢秋兰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人谢秋兰作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 谢秋兰，女，独立董事，1961年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1981年12月至1993年9月，任武汉纺织器材厂科员； ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-047 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张晓颖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张晓颖作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的利益。现就2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓颖，女，独立董事，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2001年6月至 2008年7月，任邢台市襄都区人民法院书记员；2008年8 月至2010年4月，自由职业；2010年5月至2018年6月，任河北领航律师事务所律 师；2018 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,053,505,564.23, representing an increase of 11.42% compared to ¥945,512,692.72 in 2023[28]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥161,834,925.71, a significant increase of 30.69% from ¥123,827,256.96 in 2023[28]. - The total assets decreased by 19.07% to ¥2,061,095,046.57 in 2024, down from ¥2,546,708,637.27 in 2023[30]. - The total liabilities also decreased by 38.55% to ¥1,016,120,292.13 in 2024, compared to ¥1,653,523,374.76 in 2023[30]. - The company's cash flow from operating activities improved significantly to ¥174,520,485.72 in 2024, a turnaround from a negative cash flow of ¥222,076,428.19 in 2023, marking an increase of 178.59%[30]. - The gross profit margin for 2024 was 24.15%, slightly down from 24.31% in 2023[28]. - The basic earnings per share for 2024 was reported at 1.48, a decrease of 4.52% from 1.55 in 2023[28]. - The company reported a net non-recurring profit of ¥8,690,389.32 for 2024, compared to ¥9,984,782.67 in 2023[35]. - The interest coverage ratio improved to 56.46 in 2024, up from 50.20 in 2023[30]. - The company achieved operating revenue of ¥1,053,505,564.23, representing a year-on-year growth of 11.42%[53]. - The net profit attributable to shareholders reached ¥161,834,925.71, an increase of 30.69% compared to the previous year[53]. Research and Development - The company signed a strategic cooperation agreement with Sichuan New Energy Vehicle Innovation Center to enhance R&D capabilities in solid-state battery equipment[8]. - During the reporting period, the company added 7 invention patents and 52 utility model patents, bringing the total to 206 patents[8]. - The company aims to attract high-level talent and enhance technological innovation by establishing a national postdoctoral research station[7]. - The company plans to continue increasing R&D investment to maintain its core competitive advantage in the industry[8]. - The company is committed to independent R&D and technological innovation to enhance its innovation capabilities[8]. - A national-level postdoctoral research station was approved for establishment in April 2024, indicating a commitment to continuous R&D innovation[53]. - Ongoing R&D projects include the development of high-precision ultra-wide battery electrode rolling machines, which aim to enhance production efficiency and control accuracy[98]. - The company is collaborating with Tsinghua University and Yanshan University on a major technology transformation project for battery electrode rolling machines, involving six specific tasks[102]. - The development of a new generation of online flexible rolling control technology is underway, which addresses thickness consistency issues in wide battery electrodes[99]. - The company has completed the automation of double-sided adhesive application, improving the efficiency of the rolling process and meeting the demand for unmanned production lines[99]. - The company is focusing on enhancing the rolling quality of double-sided electrode sheets, which will strengthen its technological leadership in the 3C battery sector[98]. - The development of solid-state battery equipment is ongoing, aimed at improving energy density and production efficiency[100]. - The company has implemented a fully automated waste material removal system to enhance production yield and operational efficiency[100]. Market Expansion and Strategy - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[40]. - The company is actively expanding into the energy storage sector and non-lithium equipment markets, enhancing its product system[53]. - The company aims to accelerate overseas market expansion by establishing an international market management team[54]. - The company is focusing on expanding overseas markets, particularly in Europe, North America, and Southeast Asia, through capital operations to improve its industrial layout and achieve stable growth[114]. - The company is exploring cross-industry market development, particularly in carbon fiber and polymer materials, although it acknowledges potential market barriers and competition risks[116]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a governance structure that ensures compliance with laws and regulations, protecting the interests of investors[173]. - All major decisions during the reporting period were made in accordance with internal control systems and legal procedures, with no violations reported[175]. - The company has made amendments to its articles of association in response to regulatory changes and capital structure adjustments due to public offerings[177][178]. - The company has implemented a system for accountability regarding significant errors in annual reports[172]. - The company has not introduced any new governance systems during the year, maintaining existing structures[172]. - The company’s internal management and control systems have not identified any significant defects during the reporting period[172]. - The company’s governance mechanisms provide adequate protection and equal rights for all shareholders[174]. - The company’s board and management have fulfilled their obligations faithfully during the reporting period[173]. - The supervisory board found no significant risk issues during its oversight activities, affirming the integrity of the company's periodic reports[190]. Shareholder Information - The company completed the distribution of 2023 equity dividends, distributing a cash dividend of 3 RMB per 10 shares and increasing the total share capital to 112,044,000 shares[8]. - The total registered capital of the company increased to 112,044,000 RMB following the equity distribution[23]. - The company has 112,044,000 total shares outstanding after an increase of 18,674,000 shares during the reporting period[131]. - The largest shareholder, Fu Jianxin, increased his holdings from 13,425,000 shares to 16,110,000 shares, representing 14.38% of total shares[133]. - The top ten shareholders collectively hold 51,109,520 shares, accounting for 45.62% of total shares[136]. - The actual controllers of the company, Fu Jianxin, Mu Jifeng, and Geng Jianhua, hold 32,337,600 voting rights, which is 28.86% of the total[138]. - The company raised a total of 280 million CNY in financial products, with an outstanding balance of 110 million CNY[84]. - The company has not experienced any share pledges or judicial freezes among its major shareholders[137]. - The company has established a profit distribution policy, distributing cash dividends of 3 yuan per 10 shares and a capital increase of 2 shares per 10 shares, totaling 18,674,000 shares and cash dividends of 28,011,000 yuan[146]. Employee and Talent Management - The total number of employees decreased from 746 to 608, a reduction of approximately 18.5%[160]. - The total number of unlocked shares for executives is 444,600, while 592,800 shares remain locked[159]. - The company has established partnerships with multiple labor service companies to meet staffing and order delivery needs[162]. - The company has implemented a comprehensive training system for employees, including onboarding and skills training[161]. - The company aims to attract and retain talent through a scientific incentive mechanism and effective performance evaluation[161]. Legal and Audit Matters - The audit report indicates that the financial statements of Nakonor have been prepared in accordance with accounting standards and fairly reflect the financial position as of December 31, 2024[199]. - The audit opinion is unqualified, confirming the reliability of the financial statements without any reservations[199]. - The audit was conducted by Lixin Certified Public Accountants, with an audit fee of 550,000 yuan[199]. - The audit report was issued on April 17, 2025, ensuring timely communication of financial results[199]. Social Responsibility - The company emphasizes the importance of social responsibility, actively engaging in poverty alleviation and charitable activities, including funding students in the Tibet region[107].