证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-028 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：副董事长付博昂先生 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 43,523,145 股，占公司有表决权股份总数的 38.84%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 35,561,145 股，占公司有表决权股份总数的 31.74%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章 程 | > | | --- | | 1 | | 1 | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 ...

北京市尚公律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 北京市尚公律师事务所 法律意见书 录 目 | 一、 本次股东大会的召集、召开程序 | | --- | | 二、 本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格 | | 三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果 . | | 四、结论意见 . . | 1 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的 文件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律 意见书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范性 文件，就本次股东大会的召集、召开，召集人和出席人员的资格，表决程序和 表决结果等有关事宜发表法律意见。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律、法规和规范性文件以及《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司章程 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召 开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过《关于回购注销 部分限制性股票方案的议案》。公司独立董事专门会议审议通过该议案并同意提交公司 董事会审议，公司监事会对此发表了同意的核查意见，上述议案尚需提交公司股东大会 审议。 二、 定向回购类型及依据 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： 根据《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（以下 简称"激励计划"）之"第十二章 公司与激励对象发生异动时股权激励计划的执行"之 "二、激励对象个人情况发生变化的处理"规定："激励对象因自愿辞职、被公司辞退、 被公司裁员等原因而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限 售，由公司按照规定回购。""第十三章 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为邢 台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"纳科诺尔"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资 金管理》等有关规定，对纳科诺尔使用部分闲置募集资金进行现金管理进行了 核查并发表意见如下： 一、募集资金基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于2023年9月1日经北京证券 交易所上市委员会审议通过，并于2023年9月15日获中国证券监督管理委员会 同意注册（证监许可〔2023〕2180号）。公司本次向不特定合格投资者公开发 行普通股股票2,000万股，每股发行价格为人民币15元，募集资金总额为30,0 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-023 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的 议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交公司 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机 制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律法规的规定和《公司章程》，制定本制度。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可 ...

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-025 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）等相关规定，公 司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为11,204.40万 第六条 | 公司注册资本为 11,196.48 万 | | 元人民币。 | 元人民币。 | | | 第二十条 公司股份总数为 | 11,204.40 第二十条 公司股份总数为 | 11,196.48 | | 万股，全部为普通股，每股面值 | 1 元人 | 万股，全部为普通股，每股面值 1 元人 | | 民币。 | | 民币。 | 是否涉及到公司注册地址的变更 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2025-018 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售设备、提供技 | 50,000,000.00 | 4,018,682.22 | 公司业务发展及生产 | | 品、提供劳务 | 术服务 | | | 经营的需要 | | 委托关联方销 | | | | | | 售产品、商品 | | | | | | 接受关联方委 | | | | | ...