证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-063 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-038）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-039）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投 资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-062 二、对公司的影响 本专利通过夹取送料装置将极片在辊压机内送进距离缩短，避免因为前张力 辊的阻挡，极片难以放入辊压装置内部，减小工作量，提高了生产效率。同时通 过缓冲锁止机构，避免第二齿条和前张力辊向下移动速度过快，使内部机械结构 运行更加稳定，保证了产品的质量。该专利的取得有利于公司进一步完善知识产 权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。未 来公司还将继续加大研发投入，坚持自主研发及技术创新，不断提升企业创新能 力，并始终保持在行业中的核心竞争优势。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司常 州纳科诺尔精密轧制设备有限公司于2024年4月30日收到由国家知识产权局颁发 的一项《发明专利证书》（证书号第6950951号），具体情况如下： 发明名称： ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders increased by 14.86% to CNY 48,821,207.48 year-on-year[10]. - Operating revenue rose by 8.56% to CNY 291,936,080.55 compared to the same period last year[10]. - Basic earnings per share decreased by 19.40% to CNY 0.54 compared to the previous year[10]. - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥291,936,080.55, an increase from ¥268,918,479.01 in Q1 2023[36]. - Net profit for Q1 2024 was ¥48,821,207.48, up from ¥42,503,479.78 in Q1 2023, indicating a growth of approximately 8.5%[37]. - Earnings per share for Q1 2024 were ¥0.54, down from ¥0.67 in Q1 2023, showing a decrease of about 19.4%[38]. - The total comprehensive income amounted to CNY 47,980,164.69, compared to CNY 39,343,678.45 in the previous period, reflecting an increase of approximately 21%[39]. Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.54% to CNY 2,405,592,438.30 compared to the end of last year[10]. - The company's asset-liability ratio decreased to 60.81% from 64.93% year-on-year[10]. - Total liabilities decreased from ¥1,547,360,299.99 to ¥1,343,284,804.40, a reduction of approximately 13.2%[34]. - Total liabilities decreased from ¥1,653,523,374.76 to ¥1,462,931,192.49, a decline of approximately 11.5%[31]. - Current liabilities decreased from ¥1,604,454,254.16 to ¥1,414,532,481.10, a reduction of about 11.8%[30]. - Shareholders' equity increased from ¥893,185,262.51 to ¥942,661,245.81, an increase of about 5.5%[31]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 153.42% to CNY 16,261,504.07[10]. - Cash inflows from operating activities for Q1 2024 were CNY 75,977,195.13, a decrease of 71.9% from CNY 270,075,456.25 in Q1 2023[41]. - The net cash flow from operating activities was CNY 16,261,504.07, a significant improvement from a net loss of CNY 30,439,694.87 in the same period last year[42]. - The total cash outflows from operating activities were CNY 59,715,691.06, down from CNY 300,515,151.12 in the previous year, showing a decrease of approximately 80%[42]. - The company’s cash flow from operating activities showed a positive trend, with a net cash flow of CNY 4,219,985.29 in Q1 2024, compared to a net loss of CNY 29,009,986.40 in Q1 2023[44]. Shareholder Information - The total number of unrestricted shares increased from 49,888,461 to 50,599,500, representing a rise from 53.43% to 54.19% of total shares[18]. - The total number of restricted shares decreased from 43,481,539 to 42,770,500, which is a decline from 46.57% to 45.81% of total shares[18]. - The largest shareholder, Fu Jianxin, holds 14.38% of the shares, totaling 13,425,000 shares, with no change during the period[19]. - The second-largest shareholder, Tong Development Investment Fund, holds 8.57% of the shares, totaling 8,000,000 shares, with no change during the period[19]. - The number of common shareholders at the end of the period is 5,299[18]. Research and Development - Research and development expenses increased by 52.37% to CNY 7,234,011.82, indicating a focus on innovation[12]. - Research and development expenses rose to ¥7,234,011.82 in Q1 2024, compared to ¥4,747,569.81 in Q1 2023, marking an increase of approximately 52.4%[36]. Tax and Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in income tax payable by 74.59% to CNY 9,049,838.38, reflecting higher profits[12]. - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 486,117.64 after tax, indicating additional income sources[15]. - The company received CNY 3,669,583.02 in tax refunds during Q1 2024, slightly lower than CNY 3,682,164.84 in Q1 2023[41]. - Other income for Q1 2024 was ¥7,120,731.40, compared to ¥4,924,625.20 in Q1 2023, indicating an increase of about 44.7%[36]. Litigation and Commitments - The company has ongoing litigation with a total claim amount of 12,475,581.91, which represents 1.32% of the total net assets[24]. - The company has not disclosed any updates on previously announced commitments, which are still being fulfilled[25]. - There are no pledged or judicially frozen shares among the top ten shareholders[21].

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-060 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-061）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面方式发出 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-059 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿建华、郑立刚、付博昂、尉丽峰、郭景祥、谢秋兰、张晓颖因工作原 因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-056 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,013,000 股，占公司有表决权股份总数的 15.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 28,0 ...

[2024]领航见字第 0418 号 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 河北领航律师事务所(以下简称"本所")接受邢台纳 科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"纳科 诺尔"）委托,指派史佳杰律师、杨文静律师出席公司 2024 年第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实 的陈述和说明,并审查了公司提供的相关文件。本所仅就公 司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题 出具本法律意见书,并不对本次股东大会审议议案的内容以 及议案所涉及事实和数据的真实性、准确性、合法性出具意 见。公司保证:提交本所律师的资料的真实、准确、完整, 包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、企业法人 营业执照等;资料上的签字及(或)印章均是真实的:资料 的副本或复印件均与正本或原件一致。 本法律意见书仅供公司本次股东 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-048 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张晓颖） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张晓颖作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 张晓颖，女，独立董事，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科学历。2001年6月至 2008年7月，任邢台市襄都区人民法院书记员；2008年8 月至2010年4月，自由职业；2010年5月至2018年6月，任河北领航律师事务所律 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-046 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（郭景祥） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人郭景祥作为邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事 管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的 规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之 间的潜在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促 进董事会作出科学合理判断。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 郭景祥，男，独立董事，1960年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历。1986年7月至2019年12月，历任中钢集团邢台机械轧辊有限公司财务 部会计员、财务部科长、财务部副部长、财务部长、总会计师；2023年3月至今， 任公司独立董事 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-045 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事郭景祥、谢秋兰、张晓颖的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职 ...