证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-083 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿建华、李志刚、郑立刚、付博昂、尉丽峰、谢秋兰、张晓颖因工作原 因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司 ...

一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会战略委员会工作 细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作， 公司于2024年5月30日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 付建新 | 付建新、谢秋兰、耿建华、李 | | | | 志刚、付博昂 | | 审计委员会 | 刘军学 | 刘军学、张晓颖、付建新 | | 提名委员会 | 谢秋兰 | 谢秋兰、刘军学、付建新 | | 薪酬与考核委员会 | 张晓颖 | 张晓颖、刘军学、付建新 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中刘军学、谢秋兰、张晓颖 为独立董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并 担任召集人，审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。上述董事会专 门委员会委员任期三年，自第四届 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-086 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事长、副董事长、监事 会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 选举付建新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 13,425,000 股，占公司股本的 14.38%，不是失信联合惩戒对象。 （二）副董事长换届的基本情况 聘任郑立刚先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 417,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。 聘任付博昂先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 ...

北京市尚公律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市东长安街 10 号长安大厦 3 层 电话：010-65288888 传真：010-65226989 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | 一、 | 本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | --- | | 二、 | 本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格 3 | | 三、 | 关于本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | 北京市尚公律师事务所 法律意见书 北京市尚公律师事务所 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 北京市尚公律师事务所（以下简称"本所"）接受邢台纳科诺尔精轧科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会进行见证，并出 具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会相关的 文件资料，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。本所律师仅根据本法律 意见书出具之日及以前发生或存在的合法事实和我国现行法律、法规和规范 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-081 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 38,704,066 股，占公司有表决权股份总数的 41.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,044,066 股，占公司有表决权股份总数的 26.82%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 本次股东 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面方式发出 5.会议主持人：秦立新先生 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-084 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举秦立新先生为公司第四届监 事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《董事长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号： 2024-086）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 ...

关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十五次会议，于2024 年4月18日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设 的前提下，公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管 理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使 用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、 协定存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影 响募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公 告 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-078 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 40,522,570 股，占公司有表决权股份总数的 43.40%。 5.会议主持人：董事长付建新先生 2.议案表决结果： 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总 数 25,304,570 股，占公司有表决权股份总数的 27.10%。 （三）公司董事、监事 ...

[2024]领航见字第 0516 号 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 河北领航律师事务所 邢台市信都区冶金北路 839 号 电话: 0319-7612808 1 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 致:邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 河北领航律师事务所(以下简称"本所")接受邢台纳 科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"纳科 诺尔")委托,指派史佳杰律师、杨文静律师出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实 的陈述和说明,并审查了公司提供的相关文件。本所仅就公 司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题 出具本法律意见书,并不对本次股东大会审议议案的内容以 及议案所涉及事实和数据的真实性、准确性、合法性出具意 见。公司保证:提交本所律师的资料的真实、准确、完整, 包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、企业法人 营业执照等;资料上的签字及 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-077 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年5月13日 ...