关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-098 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （一）股东大会届次 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 15:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-100 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 16 日审议并通过了《关于高级管理人员任命的议案》。 聘任付博昂先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 免去付博昂先生的副总经理，自 2024 年 7 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司 股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 聘任李志刚先生为公司副总经理，任职期限至本届董事会期满，自 2024 年 7 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,369,200 股，占公司股本的 1.2220%，不是失 信联合惩戒对象。 免去李志刚先生的总经理，自 2 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-097 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 7 月 3 日实施完毕，本次权益分 派方案实施后，公司总股本由 93,370,000 股变更为 112 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-098 一、会议召开基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 1 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 31 日 15:00—2024 年 8 月 1 日 15: ...

关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为 9,337 | 万元人 | 第六条 公司注册资本为11,204.40 | 万 | | 民币。 | | | 元人民币。 | | | 第二十条 | 公司股份总数为 | 9,337 万 | 第二十条 公司股份总数为 | 11,204.40 | | 股，全部为普通股，每股面值 | 1 | 元人民 | 万股，全部为普通股，每股面值 | 1 元人 | | 币。 | | | 民币。 | | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-099 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 二、修订原因 公司 2023 年年度权益分派方案已于 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-096 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 董事耿建华、尉丽峰、谢秋兰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 公司 2023 年年度权益分派方案已于 2 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-06- | 832522 | 纳科诺尔 | 15.1 | 123335 | 中信证券华南股份有 | 中信证券华南股份有 限公司肇庆古塔北路 | | 27 | | | | | 限公司肇庆古塔北路 | | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-06- 27 | 832978 | 开特股份 | 6.75 | 230000 | 广发证券股份有限公 | 中原证券股份有限公 司林州红旗渠大道营 | | | | | | | 司武汉武珞路营业部 | | | | | | | | | 业部 | | 2024-06- | | | | 240000 | 东吴证券股份有限公 | 中泰证券股份有限公 司青岛凤凰山路证券 | | | | | | | 司济南明湖东路二部 | | | 27 | 834261 | 一诺威 | 4.57 | | | | | | | | | | 营业部 | 营业部 | ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-06- | 871263 | 莱赛激光 | 6.92 | 120000 | 中信证券股份有限公 | 国泰君安证券股份有 限公司江苏盐城解放 | | 26 | | | | | 司常州分公司 | | | | | | | | | 南路营业部 | | 2024-06- | | | | | 中信证券华南股份有 | 中信证券华南股份有 | | 26 | 832522 | 纳科诺尔 | 15.1 | 70000 | 限公司肇庆古塔北路 | 限公司肇庆古塔北路 | | | | | | | 证券营业部 | 证券营业部 | | 2024-06- | | | | | 中银国际证券股份有 | 浙商证券股份有限公 | | 26 | 832469 | 富恒新材 | 7.67 | 200000 | 限公司中银北京北四 | 司台州环城东路证券 | | | | | | | 环营业部 | 营业部 | ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-095 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通 过的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 252,846,666.79 元，母公司未分配利润为 275,660,369.41 元，母公司资本公积为 527,787,069.22 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 515,781,141.43 元，其他资本公积为 12,005,927.79 元）。本次权益分派共计转增 18,674,000 股，派发现金红利 28,011,000.00 元。 一、权益分派方案 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.3 元；持股超过 1 年的，不需补 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-094 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略 发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，邢台纳科 诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 10 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 252,846,666.79 元，母公司未分配利润为 275,660,369.41 元。母公司资本公积为 527,787,069.22 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 515,781,141.43 元，其 他资本公积为 12,005,927.79 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股 ...