证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-200 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规 则>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 股东大会审议。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法 规、相关规范性文件和《邢台纳科诺尔精 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-194 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于超额配售选择权实施结果的公告 本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案 要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 12 月 19 日在北交所网站 （http://www.bse.cn/）披露的《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司超额配售选择权 实施公告》（公告编号：2023-190）。 一、超额配售选择权实施情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"纳科诺尔"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市超 额配售选择权已于 2023 年 12 月 15 日行使完毕。国泰君安证券股份有限公司（以下 简称"国泰君安"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构、主承销商， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 ...

[2023]领航见字第 426 号 河北领航律师事务所 邢台市信都区冶金北路 839 号 电话:0319-7612808 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 致:邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 河北领航律师事务所(以下简称"本所")接受邢台纳 科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"纳科 诺尔")委托,指派史佳杰律师、杨文静律师出席公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实 的陈述和说明,并审查了提供的相关文件。本所仅就公司本 次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具 本法律意见书,并不对本次股东大会审议议案的内容以及议 案 所涉及事实和数据的真实性、准确性、合法性出具意见。 公司保证:提交本所律师的资料的真实、准确、完整,包括 但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、企业法人营业 执照等;资料上的签字及(或)印章均是真实的;资料的副 本或复印件均与正本或原件一致。 本法律意见书仅供公司本次股东大 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-191 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,458,000 股，占公司有表决权股份总数的 35.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章 程 | | | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-190 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"纳科诺尔"、"发行人"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次 发行"）超额配售选择权已于 2023 年 12 月 15 日行使完毕。国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构（主承销商）"、"主承销商"）担任本 次发行的主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称 "获授权主承销商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售 选择权机制，国泰君安已按本次发行价格 15.00 元/股于 2023 年 11 月 1 日（T 日）向 网上投资者 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的核査意见 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"纳科诺尔"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"）超 额配售选择权已于 2023 年 12 月 15 日行使完毕。国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "国泰君安"、"保荐机构（主承销商）"、"主承销商"）担任本次发行的主承销商，为具 体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销商"）。 国泰君安就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下： 一、本次超额配售情况 根据《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选择权机制， 国泰君安已按本次发行价格 15.00 元/股于 2023 年 11 月 1 日（T 日）向网上投资者超额配 售 300.00 万股，占初始发行股份数量的 15%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略 投资者延期交付的方式获得 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交 易所上市超额配售选择权实施情况 之 法律意见书 上海金茂凯德律师事务所 中国上海市淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 上 海 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 本所及本所律师同意将本法律意见书作为发行人本次发行所必备的法律文 件，随同其他材料一并上报，并愿意依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 2 为出具本法律意见书，本所律师已经严格履行了法定职责，对保荐机构（主 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-189 | | 股东姓名 | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 方正证券 投资有限 公司 | 否 | 无 | C | 1,600,000 | 1.77% | 0 | | | 合计 | | | — | 1,600,000 | 1.77% | 0 | 注：解除限售原因： A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-186 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 18 日 15:00—2023 年 12 月 19 日 15:00。 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的， ...