证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-006 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿建华、李志刚、郑立刚、尉丽峰、谢秋兰、张晓颖因工作原因以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定 ...

预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 （以下简称"纳科诺尔"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，对纳科诺尔预计 2024 年日常关联交易事项进 行了核查 ，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 | | | | | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 年实际发生金 | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-008 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 30 日 15:00—2024 年 1 月 3 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-011 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司副董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营需要，公 司第三届董事会第三十四次会议于 2024 年 1 月 15 日审议通过《关于选举公司副董事长 的议案》。 选举付博昂先生为公司副董事长，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-009 | 原规定 | 修订后 | | | --- | --- | --- | | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | 第三条 公司经北京证券交易所（以下 | | | 简称"北交所"）同意并经中国证券监 | 简称"北交所"）同意并经中国证券监 | | | 督管理委员会（以下简称"中国证监 | 督管理委员会（以下简称"中国证监 | | | 会"）于 2023 年 9 月 15 日注册，向不 | 会"）于 2023 年 9 月 15 日注册，向不 | | | 特定合格投资者发行人民币普通股 | 特定合格投资者发行人民币普通股 | | | 20,000,000 股，于 2023 年 11 月 16 日 | 23,000,000 股（含行使超额配售选择 | | | 在北交所上市。 | 权），于 2023 年 11 月 16 日在北交所上 | | | | 市。 | | | 第六条 公司注册资本为 9,037 万元人 | 第六条 公司注册资本为9,337 万元人 | | | 民币。 | 民币。 | | | 第二十条 公司股份总数为 9,037 万 | 第 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-012 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2024 年发 | （2023）年与关 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 联方实际发生金 | 际发生金额差异较 | | | | | 额 | 大的原因 | | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 接受劳务 | | | | | | | 销售设备、提供技术服 | 50,000,000.00 | 75,471.70 | 2024 年相关设备开 | | 销售产品、商 | 务 | | | 发成功，预计可以实 | | 品、提供劳务 | | | | 现批量供货 | | 委托关联方销 | | | | | | ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-010 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 发行总股本扩大至2,300万股。公司由此增加的募集资金总额为4,500万元，连同 初始发行规模2,000万股对应的募集资金总额30,000万元，本次发行最终募集资 金总额为34,500万元，实际募集净额为32,061.07万元。截至2023年12月19日， 上述募集资金净额已全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《验资报告》（信会师报字[2023]第ZG12056号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金 管理》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对 募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募 集资金专户三方监管协议》。 二、募集资金投资项目投入募集资金金额情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-012 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 企业类型：有限责任公司 法定代表人：王臣 注册资本：1000 万人民币 注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高科大道 12 号创维创客天地科技城 1 栋—B0101 经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；机械设备研发；新材料技术研发；机械设备销售；机械设备租赁；软件 开发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设 备制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无 关联关系：本公司持有清研纳科智能装备科技（深圳）有限公司（以下简称"清研 纳科"）40%股权，公司董事、总经理李志刚为清研纳科副董事 ...

一、 募集资金基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于 2023 年 9 月 1 日经北京证 券交易所上市委员会审议通过，并于 2023年 9月 15日获中国证券监督管理委员 会同意注册（证监许可〔2023〕2180号）。公司本次向不特定合格投资者公开发 行普通股股票2,000万股，每股发行价格为人民币15元，募集资金总额为30,000 万元（行使超额配售选择权之前），募集资金净额为人民币 27,561.10 万元。上 述募集资金已于 2023 年 11 月 3 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG11974 号），募集资金已全 部存放于公司设立的募集资金专用专户。 公司于 2023 年 11 月 16 日在北京证券交易所上市，自公司上市之日起 30 个 自然日内（即自 2023 年 11 月 16 日至 2023 年 12 月 15 日），获授权主承销商国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）利用本次超额配售所获得的 资金在初始发行规模 2,000 万 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-009 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》 （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，行使超 额配售选择权，公司注册资本将发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进 行修改。 三、备查文件 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | ...