1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-006 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事耿建华、李志刚、郑立刚、尉丽峰、谢秋兰、张晓颖因工作原因以通讯 方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因公司向不特定 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 （以下简称"纳科诺尔"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，对纳科诺尔预计 2024 年日常关联交易事项进 行了核查 ，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 根据公司生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行 预计，具体情况如下： | | | | | 预计金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年与关联 | 年实际发生金 | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | 额差异较大的 | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-007 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，行使超 额配售选择权后，公司注册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进 行修改。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席秦立新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-008 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门 批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 30 日 15:00—2024 年 1 月 31 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-011 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司副董事长任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据生产经营需要，公 司第三届董事会第三十四次会议于 2024 年 1 月 15 日审议通过《关于选举公司副董事长 的议案》。 选举付博昂先生为公司副董事长，任职期限与公司第三届董事会任期一致，自 2024 年 1 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职 工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （一）对公司生 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-010 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15 日召开了第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通 过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据 本次发行的募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进 行调整。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请于2023年9月1日经北京证券 交易所上市委员会审议通过，并于2023年9月15日获中国证券监督管理委员会同 意注册（证监许可〔2023〕2180号）。公司本次向不特定合格投资者公开发行普 通股股票2,000万股，每股发行价格为人民币15元，募集资金总额 ...

Group 1: Company Overview - The company primarily engages in the research, production, and sales of high-precision roller press equipment, with over 80% of its main business revenue derived from roller press equipment sales [3] - The company has a significant market share in the roller press industry and aims to enhance its competitive edge through continuous technological innovation and the development of new processes [4] Group 2: Market Strategy - The company is actively expanding its overseas market presence by developing international sales channels and establishing a professional international sales team [5] - The company plans to improve customer service levels to further increase its overseas market scale [5] Group 3: Product Diversification - In addition to serving the lithium battery industry, the company is exploring applications in other sectors, including food and cosmetics, with products such as high-speed grinders and precision roller presses for hydrogen fuel cell plates [6] - The company completed the development of a carbon fiber prepreg production line in 2022, showcasing its commitment to cross-industry development [6]

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-005 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □业绩说明会 □媒体采访 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 ■特定对象调研 □路演活动 □其他（线下会议） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 活动时间：2024 年 1 月 11 日 活动地点：河北省邢台市经济开发区振兴南路 1788 号 （二）参与单位及人员 银河证券、中能国信 （三）上市公司接待人员 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司产品类型及销售占比情况？ 回答：公司主要从事高精度辊压设备的研发、生产及销售。产品应用于锂电 行业的设备分为量产系列、实验室系列、超电专用系列、干法专用系列。公司主 营业务收入主要由辊压设备收入、备用辊收入、备品配件及其他收入构成，其中 辊压设备收入占比 80%以上，为公司主要收入来源。 问 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-002 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,438,001 股，占公司有表决权股份总数的 39.03%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,097,001 股，占公司有表决权股份 ...

[2024]领航见字第 110 号 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 河北领航律师事务所 邢台市信都区冶金北路 839 号 电话:0319-7612808 1 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 河北领航律师事务所(以下简称"本所")接受邢台纳 科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"纳科 诺尔")委托,指派史佳杰律师、杨文静律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实 的陈述和说明,并审查了公司提供的相关文件。本所仅就公 司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题 出具本法律意见书,并不对本次股东大会审议议案的内容以 及议案所涉及事实和数据的真实性、准确性、合法性出具意 见。公司保证:提交本所律师的资料的真实、准确、完整, 包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、企业法人 营业执照等;资料上的签字 ...