证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-002 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 36,438,001 股，占公司有表决权股份总数的 39.03%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,097,001 股，占公司有表决权股份总数的 15.10%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章 程 | | | | | 目录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第三节 | 独立董事 35 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 | 监事会 | 40 | | 第一节 | 监事 40 | | | 第二节 | 监事会 41 | | | 第八章 | 财务会计制度、 ...

[2024]领航见字第 110 号 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 河北领航律师事务所 邢台市信都区冶金北路 839 号 电话:0319-7612808 1 河北领航律师事务所 关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致:邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 河北领航律师事务所(以下简称"本所")接受邢台纳 科诺尔精轧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"纳科 诺尔")委托,指派史佳杰律师、杨文静律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 为出具本法律意见书,本所律师听取了公司就有关事实 的陈述和说明,并审查了公司提供的相关文件。本所仅就公 司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召 集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题 出具本法律意见书,并不对本次股东大会审议议案的内容以 及议案所涉及事实和数据的真实性、准确性、合法性出具意 见。公司保证:提交本所律师的资料的真实、准确、完整, 包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托书、企业法人 营业执照等;资料上的签字 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-001 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 711,039 股，占公司总股本 0.7615%，可交易 时间为 2024 年 1 月 8 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 刘振州 | 否 | 否 | C | 33 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2024-001 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 711,039 股，占公司总股本 0.7615%，可交易 时间为 2024 年 1 月 8 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | 序号 | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | 限售的股 | | | | 人或其一 致行动人 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | | | | 例 | | | 1 | 刘振州 | 否 | 否 | C | 33 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-216 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 该专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制， 保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。未来公司还将继续加大研发投入，坚 持自主研发及技术创新，不断提升企业创新能力，并始终保持在行业中的核心竞 争优势。 三、备查文件目录 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国 家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》（证书号第6568966号），具体情况如 下： 发明名称：一种带有轴承消隙机构的电池压辊 专利号：ZL 2018 1 0434600.7 专利申请日：2018年05月08日 专利权人：邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 地址：050041 河北省邢台市经济开发区振兴南路1788号 授权公告日：2023年12月19日 授权公告号：CN 108405624 B 二、对公司的影 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-216 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国 家知识产权局颁发的一项《发明专利证书》（证书号第6568966号），具体情况如 下： 发明名称：一种带有轴承消隙机构的电池压辊 专利号：ZL 2018 1 0434600.7 专利申请日：2018年05月08日 地址：050041 河北省邢台市经济开发区振兴南路1788号 授权公告日：2023年12月19日 授权公告号：CN 108405624 B 二、对公司的影响 该专利的取得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，形成持续创新机制， 保持技术领先地位，提升公司核心竞争力。未来公司还将继续加大研发投入，坚 持自主研发及技术创新，不断提升企业创新能力，并始终保持在行业中的核心竞 争优势。 三、备查文件目录 《发明专利证书》（证书号第 656896 ...

一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于制定<独立董事专门 会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议 案无需提交股东大会审议。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-208 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司独立董事专门会议 工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为完善公司法人治理结构，促进邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 （以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）及《北京证 ...

证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-205 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司关联交易决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<关联交易决策 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范本公司与关联人之间发生的关联交易，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司 信息披露管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《邢台纳 科诺尔精轧科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，制定本制度。旨在 ...

一、 审议及表决情况 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订<对外担保决策 制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提 交股东大会审议。 证券代码：832522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2023-207 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司对外担保决策制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一条 为了规范本公司的对外担保行为，有效控制对外担保风险，保护股 东合法权益和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 章程》（以下简称"《 ...