证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-058 二、主要内容 四川梓橦宫药业股份有限公司 （一）涉嫌违法违规事实： 关于子公司收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：云南省药品监督管理局行政处罚决定书 收到日期：2024 年 5 月 17 日 生效日期：2024 年 5 月 16 日 作出主体：云南省药品监督管理局 措施类别：行政处罚 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： | 姓名/名称 | 类别 | 具体任职/关联关系 | | --- | --- | --- | | 昆明梓橦宫全新生物制 | 上市公司或其子公司 | 上市公司控股子公司 | | 药有限公司 | | | 涉嫌违法违规事项类别： 违反《中华人民共和国药品管理法》（2019 年修订）第九十八条第一款规定。 前述罚没金额占公司 2023 年度经审计净利润的 0.98%，多酶片 2023 年度销 售总额占营业收入的 1.23%，对公司经营业绩产生的影响有限，未对公司 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-057 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 145,961,080 股为基数（应分配总股数等于股 权登记日总股本 146,561,080 股减去回购的股份 600,000 股，根据《公司法》等 规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股派 3.500000 元人民币现金。 特殊情况说明 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户中的回购股份为基数分配利润。公司通过回购专用证券账户持有的本公 司股份 600,000 股，不参与本次利润分配，符合《公司章程》的相关要求。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-055 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产 ...

《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率， 在确保资金安全、不影响募投项目资金使用的前提下，公司拟使用不超过人民 币 14,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，自公司董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所披 露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公 告》（公告编号：2023-088）。 （二）购买理财产品的披露标准 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-056 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易 ...

上海天璇律师事务所（天法意第 202401101 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢 电话：021-58356786 信箱：postmaster@tigemlaw.com 二〇二四年四月 1 上海天璇律师事务所（天法意第 202401101 号） 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：四川梓橦宫药业股份有限公司 四川梓橦宫药业股份有限公司（下称"公司"）2023 年度股东大会（下称"本次股东大会"） 于 2024 年 4 月 26 日召开。上海天璇律师事务所（下称"本所"）接受公司的委托，指派祁冬、 陈映池律师（下称"本所律师"）列席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《四川梓橦宫药业股份 有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果事项进行验证，并出具本法律意 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-054 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+网络方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 55,041,755 股，占公司有表决权股份总数的 37.7099%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0069%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-052 四川梓橦宫药业股份有限公司 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席蒋晓风 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成 2024 年第一季度报告。具体内容 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-051 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司根据 2024 年第一季度经营情况汇总，严格按照《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定要求，编撰完成 2024 年第一季度报告。具体内容 详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-053）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议 ...

公告编号：2024-053 第一节 重要提示 梓橦宫 四川梓橦宫药业股份有限公司 公告编号：2024-053 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人唐铣、主管会计工作负责人易晓琦及会计机构负责人（会计主管人员）余羚梦保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 证券代码 : 832566 1 202 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-050 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日 召开第三届董事会第二十三次会议及 2023 年 10 月 20 日召开 2023 年第五次临 时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为 提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展， 并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000.00 万元 （含 35,000.00 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的 资金收益，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司 2023 年 9 月 28 日在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用自 有闲置资金购买理财产 ...