四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟减少公司注册 资本并修订<公司章程>的议案》等议案。上述议案经 2024 年 7 月 19 日召开的公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》和《公司 2023 年股权激励计划》的有关规定，鉴于此次激励计 划中所涉及的 1 名激励对象因自愿离职，需回购注销其持有的全部已获授尚未解 限售的限制性股票。因此，公司将对该名激励对象持有的已获授但尚未解锁的限 制性股票 15,000 股予以回购注销，公司注册资本相应减少。 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-087 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-088 （一）股东大会届次 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 15:00。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （二）召集人 公司股东应选择现场投票或网络投票方式的其中一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 8 日 15:00—2024 年 8 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年七月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 5 | | （一）本激励计划已经履行的审批程序 5 | | （二）关于本次授予权益情况与股东大会审议通过的股权激励计划是否存在 | | 差异的说明 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就情况说明 7 | | （四）本次授予限制性股票的具体情况 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | （六）结论性意见 11 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 梓橦宫、本公司、公司 | 指 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（ ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-083 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议了《关 于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于公 司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会 授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事 就 2023 年股权激励计划相关议案发表了独立意见。独立董事作为征集人就公司 2023 年第三次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。 同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司<2023 年 股权激励计划（草案）>的议案》《关于 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-081 四川梓橦宫药业股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长唐铣 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》 （一）审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 1.议案内容： 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持 ...

四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名李强等 15 人为公司核心员工，并于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《关 于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-071）。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 4 日至 2024 年 7 月 13 日通过公司内部信息公示栏将拟认定核心员工名单向 全体员工进行公示并征求意见，公示期 10 天。截至公示期满，公司全体员工均 对提名的李强等 15 名员工为公司核心员工无异议。 经核查，监事会认为：本次提名认定公司核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》的各项规定，未发现相关信息存在虚假、不符合实际的情况，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意认定董事会提名的李强等 15 名 员工为公司核心员工。 证券 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-078 四川梓橦宫药业股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股权激励计划预留限制性股票 授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召 开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟 认定公司核心员工的议案》，提名李强等 15 人为公司核心员工，并于 2024 年 7 月 4 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露了《2023 年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单》（公告编号：2024-072）。 公司监事会结合公示情况对拟授予预留限制性股票的激励对象进行了核查，相关 公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-070 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于拟减少公司注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 三、备查文件 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 公司实施 2023 年股权激励计划，其中 1 名激励对象因自愿离职需回购注销 其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票，公司将对该名激励对象持有的已 获授但尚未解锁的 15,000 股限制性股票予以回购注销，注销完成后，股本由原 146,561,080 股变更为 146,546,080 股，注册资本由原 146,561,080 元变更为 146,546,080 元。 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部 分条款，修订对照 ...

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2024-072 四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划预留限制性股票授予激励对象名单 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、2023年股权激励计划预留权益分配情况 四川梓橦宫药业股份有限公司 董事会 | | | | 拟获授的限制 | 占预留限制性 | 占公司目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量（万 | 股票总数的比 | 股本总额的 | | | | | 股） | 例 | 比例 | | 1 | 易晓琦 | 财务总监 | 6.00 | 10.00% | 0.04% | | | 李强等 14 | 名核心员工 | 54.00 | 90.00% | 0.37% | | | 合计（共 | 15 人） | 60.00 | 100.00% | 0.41% | 注：1、上述核心员工目前已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需向公司全 体员工公示后， ...

之 法律意见书 上海天璇律师事务所 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023 年股权激励计划调整限制性股票回购价格、预 留授予价格及回购注销部分限制性股票 www.tigemlaw.com 上海市浦东新区五星路 676 弄御河企业公馆 49 幢（201204） Building 49, Yuhe enterprise mansion, Lane 676,Wuxing Road, Pudong New Area,Shanghhai 201204, China Tel: +86 21-58356786 Fax: +86 10-58356786 二〇二四年七月 | 律师申明事项 3 | | --- | | 释义 4 | | 正 文 6 | | 一、本次价格调整、本次回购注销事项的批准与授权 6 | | 二、本次价格调整的具体情况 8 | | 三、本次回购注销的具体情况 9 | | 四、结论意见 10 | 法律意见书 上海天璇律师事务所 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2023年股权激励计划调整限制性股票回购价格、预留授予价格 及回购注销部分限制性股票 之法律意见书 天法意第 202401102 ...