证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-069 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第十六次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 5 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 4 日 15:00—2023 年 8 月 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-067 威海市天罡仪表股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 三、备查文件 （三）修订后的《公司章程》 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 20 日 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该草 案名称相应变更为《公司章程》，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2023 年 5 月 18 日经中 | | 中国证监会注册，向不特定合格投资者 | | 国证监会注册，向不特定合格投资者公 | | 公开发行人民币普通股【】股，于【】 | | 开发行人民币普通股 1,065 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-064 威海市天罡仪表股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在 ...

关于威海市天罡仪表股份有限公司 民生证券股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为威海 市天罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"或"公司"）股票向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对天罡股份使用闲置募集资金 进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 | 序 | 募集资金用途 | 实施 | 募集资金计划投 | 累计投入募 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 主体 | 资总额（调整后） | 集资金金额 | （%） | | 1 | 物联网超声仪表智能生产线项目 | 公司 | 91,262,256.51 | 0 | 0% | 1 | 2 | 研发中心升级建设项目 | 公司 | 15,000,000.00 | 0 | 0% | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-066 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日召 开了第四届董事会第十六次会议，我们作为公司的独立董事，根据《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》、《威海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和 《独立董事工作制度》等规定，本着实事求是、认真负责、客观审慎的立场和态 度，对公司第四届董事会第十六次会议相关议案进行了认真核查和审阅，发表如 下独立意见： 一、《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立董事意见 经审查，公司在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下， 使用闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投 资收益，为公司和股东获取更多投资回报 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-063 威海市天罡仪表股份有限公司 关于实施稳定股价方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为维护威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）上市后股价的稳 定，保护投资者的利益，公司制定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案（修订版）》（以下简称"稳 定股价预案"），以上预案已在招股说明书披露。该预案已经本公司第四届董事会 第八次会议以及 2022 年第三次临时股东大会审议通过，该预案为调整后现行有 效的预案，原预案《关于修改公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》议案分别经第四届董事会第十二次会 议以及 2023 年第一次临时股东大会审议通过，现已作废。 一、 稳定股价措施的触发条件 （一）稳定股价预案的启动条件 启动条件一：自公司上市（以公司股票在北京证券交易所挂牌交易之日为准， 下同）之日起一个月内，若公司股票连续 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-062 威海市天罡仪表股份有限公司 启动条件二：自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之日起第二个月至三年内，若公司股票收盘价连续 20 个交易日的收盘价均 低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产的（每股净资产是指经审计的公 司上一个会计年度财务报表中股东权益合计数除以该期审计基准日时公司的股 份总数；若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一个会计年度末经审 计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整），且同时满足相 关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，非因不可抗力 因素所致，则公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事和高级管理人 员将按下述规则启动稳定公司股价的相关措施。 二、 触发启动条件的具体情形 公司股票于 2023 年 6 月 27 日在北交所上市，自 2023 年 6 月 27 日起至 2023 年 7 月 10 日止，公司股票连续 10 个交易日的收盘价低于发行价格，已触发稳定 股价措施启动条件，2023 年 7 月 10 日为触发日。 三、 本次稳定股价安排 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-061 威海市天罡仪表股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日收到 中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威海市天罡仪表股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110 号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2023 年 6 月 27 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行股 票 10,650,000 股，股票每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 12.88 元，募集资 金总额人民币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,909,743.49 元（不含税），募集资金净额人民币 121,262,256.51 元 ...

超额配售选择权实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"、"发行人"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）超额配售选择权已于 2023 年 6 月 27 日行使完毕。民生证券股份有限公司 （以下简称"民生证券"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的主承销商， 为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称"获授权主承销 商"）。 本次超额配售选择权的实施情况具体如下： 一、本次超额配售情况 根据《威海市天罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在 北京证券交易所上市发行公告》（以下简称"《发行公告》"）公布的超额配售选 择权机制，民生证券已按本次发行价格 12.88 元/股于 2023 年 6 月 9 日（T 日） 向网上投资者超额配售 1,597,500 股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售 股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。 二、 ...

北京市微明律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市超额配售选择权实施情况的 法律意见书 北京市微明律师事务所 北京市朝阳区慧忠里 103 号洛克时代 B-1213 北京市微明律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 超额配售选择权实施情况的法律意见书 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"），民生证券股份 有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人（主承销商）"）作为本次发行的保荐人 （主承销商）为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商。北京市微明律师事务 所（以下简称"微明"、"我们"或"本所"）受民生证券的委托，作为本次发行过程 的专项法律顾问。 致：民生证券股份有限公司 本所依据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易 所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 210 号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(北证公告〔2021〕1 ...