上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派张晓敏、冉令帅律师 出席了公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《威 海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表 决结果是否合法有效出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节财务会计制度 39 | | -- ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-064 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,469,771 股，占公司有表决权股份总数的 74.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-063 威海市天罡仪表股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召 开 2024 年第二次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 10 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 23 日披露的公告，公告编号：2024-062。 四、 其他 （一） 会议联系方式：联系人：安坤 电话：0631-5788567 邮箱：ankun@plou.cn 通 讯地址：威海市环翠区火炬南路 576 号 邮政编码：264203 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 14:00，预计会期 0.5 ...

证券研究报告 非金融公司|公司点评|天罡股份（832651） 政策推动热表发展， Q3 或迎销售旺季 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年08月28日 证券研究报告 |报告要点 2024H1 公司实现营业收入 1.06 亿元（yoy+1.2%）,实现归母净利润 2247 万元（yoy-11.1%）。 2024H1 公司超声热表持续受到"双碳节能"、"供热计量改革"以及"设备更新"等政策推动 的影响，销售实现较大增长；水表端 2024H1 受市场竞争环境加剧，以及各地方财政政策收紧 等影响，业绩略有承压，但公司以大口径水表切入市场，在技术和价格端具备优势，我们仍看 好其未来的发展。同时 2024H1 公司境外直销业务取得大幅增长，未来亦会进一步加大境外市 场的开拓力度，以实现境内境外双向发展。 |分析师及联系人 刘建伟 周羽希 SAC：S0590524050005 SAC：S0590524070003 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年08月28日 天罡股份(832651) 政策推动热表发展， Q3 或迎销售旺季 ...

公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 天罡股份 832651 威海市天罡仪表股份有限公司 Weihai Ploumeter Co.,Ltd. 半年度报告 2024 1 公司年度大事记 取得编码解码策略下一梯多户散热器的热动态 估计方法及系统发明专利证书 取得手持式法兰焊接螺栓孔同轴度检测装置 种容积式标准计量装置两项实用新型专利证书 2014年底精准正版本中心律 全全名移 Et 威林天默贴的钱妈 前 解説起源通儿影视台 212 更 dEFARE ENR 山东省委员会副局公司 馬耳 时代娱乐投注 灯 dawn with and the may be the may be the comment of t 目前移民(山水) 相通信 EF n KHERE PRESENCE 山东中景系列表示者相当事 至2 庭教程制服務局 el 威海市工业提惠化局 关于公布 2014年成海邮政件工程技术中心 名单的通知 基层市工程和, 商品, 金融区应文质, 非系正进发头: 为比较短和发展的市场的产生, 更新农作企业提出登录 d、 组织《新作教师工房教和中心理解发起》,但在线 基. 区市市和租界. 在家进不管的用上企业。 1次航海市民警 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-056 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 无。 本议案无需提交股东大会审议。 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-055 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过， 同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 7 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-062 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第五届董事会第二次会 议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 8 日 15:00—2024 年 9 月 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日收到 中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威海市天罡仪表股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110 号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2023 年 6 月 27 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行股 票 10,650,000 股，股票每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 12.88 元，募集资 金总额人民币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,909,743.49 元（不含税），募集资金净额人民币 121,262,256.51 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师 ...