证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-069 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 14:00。 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第五届董事会第三次会 议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 2、网络投票起止时间：2024 年 11 月 11 日 15:00—2024 年 11 ...

Financial Performance - Operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 183,899,713.21, a decrease of 2.78% from CNY 189,165,483.06 in the same period of 2023[4] - Net profit attributable to shareholders for the first nine months of 2024 was CNY 39,467,433.37, down 17.96% from CNY 48,108,542.97 year-on-year[4] - The net profit margin for the third quarter of 2024 was 21.89%, down from 27.24% in the same quarter of 2023[4] - Total operating revenue for the first nine months of 2024 was CNY 183,899,713.21, a decrease of 2.67% compared to CNY 189,165,483.06 in the same period of 2023[20] - Operating profit for the first nine months of 2024 was CNY 45,010,870.43, down 16.9% from CNY 54,156,594.89 in 2023[21] - The company reported a total profit of CNY 45,001,932.31, a decrease of 17.5% from CNY 54,573,064.45 in the same period of 2023[21] - Total comprehensive income amounted to CNY 43,986,569.03, compared to CNY 48,226,887.10 in the previous period, reflecting a decrease[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 decreased by 72.80% to CNY 9,569,357.26 from CNY 35,186,183.15 in the previous year[4] - Cash inflow from operating activities reached CNY 195,747,798.23, slightly up from CNY 190,270,019.82 year-over-year[25] - Net cash flow from operating activities was CNY 9,569,357.26, down significantly from CNY 35,186,183.15 in the previous period[25] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 389,407,882.79, compared to CNY 381,622,790.10 in the prior year[26] - Net cash flow from investment activities was CNY 8,749,641.64, a recovery from a negative CNY 122,983,257.57 in the previous period[26] - Cash outflow for investment activities was CNY 380,658,241.15, down from CNY 504,606,047.67 year-over-year[26] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 42,700,000.00, contrasting with a net inflow of CNY 82,398,814.40 in the prior year[27] - The company reported a decrease in cash flow from operating activities, with a net cash flow of CNY 13,312,123.30 compared to CNY 34,789,252.63 previously[27] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY 24,396,607.55, compared to a decrease of CNY 5,490,871.42 in the previous period[28] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 674,367,026.81, representing a 2.08% increase compared to CNY 660,654,371.60 at the end of 2023[4] - Total assets as of September 30, 2024, amounted to CNY 412,264,229.03, a decrease from CNY 432,661,970.89 as of December 31, 2023, reflecting a decline of approximately 4.5%[14] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 62,615,954.44 from CNY 87,322,732.75, representing a decline of about 28.3%[14] - Accounts receivable increased to CNY 129,432,691.25 from CNY 110,946,661.39, showing an increase of approximately 16.6%[14] - The company's debt-to-asset ratio (consolidated) rose to 31.05% from 29.65% year-on-year[4] - Current liabilities rose to ¥191,587,803.06, compared to ¥180,042,719.95, reflecting an increase of about 6.3%[18] - Non-current liabilities decreased to ¥34,147,540.26 from ¥36,850,913.96, a decline of approximately 7.4%[18] - Total liabilities reached ¥225,735,343.32, up from ¥216,893,633.91, indicating an increase of around 8.0%[18] - Shareholders' equity totaled ¥469,132,577.44, compared to ¥464,401,983.21, showing a slight increase of about 1.6%[19] Inventory and Production - The company's inventory increased by 49.76% to CNY 94,075,170.78 due to increased production stock for new projects[5] - Inventory rose significantly to CNY 94,075,170.78 from CNY 62,816,234.83, indicating an increase of around 49.8%[14] - The company reported a significant increase in construction in progress, which rose by 662.53% to CNY 14,167,760.12, attributed to investments in IoT ultrasonic instrument production lines[5] Shareholder Information - The company reported a total of 61,000,000 shares outstanding, with no change in the total share capital[8] - Major shareholders include Fu Tao with 33.47% and Fu Chenglin with 30.73% of shares, indicating a concentrated ownership structure[9] - The company has no pledged or judicially frozen shares among major shareholders[11] - There were no significant legal disputes or external guarantees reported during the period[12] Future Outlook - The company expects to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[6] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[20]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-067 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）上披露的公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-070）。 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 上述议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过， 同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 6.会议列 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-071 威海市天罡仪表股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大华会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 1 年审 计服务；上期审计收费 40 万元（其中年报审计收费 30 万元，内控审计收费 10 万元），本期审计收费 40 万元（其中年报审计收费 30 万元，内控审计收费 10 万元）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2023 年度末合 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 公司章程 2024 年 9 月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 34 | | 第四节 | 董事会秘书 35 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节财务会计制度 39 | | -- ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-064 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,469,771 股，占公司有表决权股份总数的 74.54%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派张晓敏、冉令帅律师 出席了公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《威 海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效，表决程序与表 决结果是否合法有效出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审查 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-063 威海市天罡仪表股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会延期公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 因网络投票办理原因，为保护中小投资者权益，经公司慎重考虑，公司决定延期召 开 2024 年第二次临时股东大会。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 10 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 8 月 23 日披露的公告，公告编号：2024-062。 四、 其他 （一） 会议联系方式：联系人：安坤 电话：0631-5788567 邮箱：ankun@plou.cn 通 讯地址：威海市环翠区火炬南路 576 号 邮政编码：264203 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 14:00，预计会期 0.5 ...

证券研究报告 非金融公司|公司点评|天罡股份（832651） 政策推动热表发展， Q3 或迎销售旺季 请务必阅读报告末页的重要声明 glzqdatemark1 2024年08月28日 证券研究报告 |报告要点 2024H1 公司实现营业收入 1.06 亿元（yoy+1.2%）,实现归母净利润 2247 万元（yoy-11.1%）。 2024H1 公司超声热表持续受到"双碳节能"、"供热计量改革"以及"设备更新"等政策推动 的影响，销售实现较大增长；水表端 2024H1 受市场竞争环境加剧，以及各地方财政政策收紧 等影响，业绩略有承压，但公司以大口径水表切入市场，在技术和价格端具备优势，我们仍看 好其未来的发展。同时 2024H1 公司境外直销业务取得大幅增长，未来亦会进一步加大境外市 场的开拓力度，以实现境内境外双向发展。 |分析师及联系人 刘建伟 周羽希 SAC：S0590524050005 SAC：S0590524070003 请务必阅读报告末页的重要声明 1 / 5 非金融公司|公司点评 glzqdatemark2 2024年08月28日 天罡股份(832651) 政策推动热表发展， Q3 或迎销售旺季 ...

一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-062 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第五届董事会第二次会 议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 8 日 15:00—2024 年 9 月 ...