证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-035 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 217,289,774.28 元，母公司未分配利润为 214,116,127.30 元。本次权益分派共计派发现金红利 42,700,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 61,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.000000 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派靳如悦、侯博文律师 出席了公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》 （以 下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《威海市天罡 仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会会 议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，出席会议人员的资格、召 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-033 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理付涛先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次年度股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，所作决议合法有效。 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 45,509,771 股，占公司有表决权股份总数的 74.6062%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，民生证券股份有限公司(以下简称"民 生证券"或"保荐机构")作为威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"天罡股 份""上市公司""公司")的保荐机构，负责天罡股份的持续督导工作，并出 具 2024 年度持续督导跟踪报告。 序号 工作要求 完成或督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导业务管理制度,制定 持续督导工作计划和实施方案,就持续督导工作的 主要内容、重点、实施方式、步骤等做出完整、有 效的安排。 民生证券已建立健全并有效执 行持续督导工作制度，并已根 据上市公司的具体情况制定了 相应的持续督导工作计划和安 排。 2 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度、 财务内控制度(包括财务管理制度、会计核算制度， 以及募集资金使用、关联交易、对外担保等)和信息 披露制度，督导上市公司按照规定履行信息披露及 其他相关义务，审阅信息披露文件及其他相关文件， 并保证制作、出具的文件真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 上市公司已建立健全了相关内 控制度，及时履行了相关法律 法规定的信息披露及 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-030 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《威海市天罡仪表股份有 限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007），为方便广大投资者更深入了 解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召 开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆东方财富路演中 心（https://roadshow.eastmoney.com/）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 董事长、总经理：付涛先生 董 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.2200 | 1.1100 | 9.91 | 1.1400 | | 每股净资产（元） | 8.21 | 7.62 | 7.74 | 6.34 | | 每股公积金(元) | 2.96 | 2.88 | 2.78 | 1.19 | | 每股未分配利润(元) | 3.56 | 3.04 | 17.11 | 3.36 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3 | 2.68 | 11.94 | 2.39 | | 净利润(亿元) | 0.74 | 0.62 | 19.35 | 0.57 | | 净资产收益率(%) | 15.39 | 15.41 | -0.13 | 18.53 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 209.41万股，累计占流通股比： 13.71%，较上期变化： - ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-006 威海市天罡仪表股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第五届董事会第五次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-005 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告议案》 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会 对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

天罡股份 证券代码：832651 威海市天罡仪表股份有限公司 2025 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人付涛、主管会计工作负责人肖晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖晓燕保证季度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025年3月31日） | （2024 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 711,750,133.04 | 716,966,857.63 | -0.73% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 513,377,090.26 | 500,963,895.63 | 2.48% | | 资产负债率%（母公司） | 28.92% | 31.29% | - | | 资产负债率%（合并） | 27.87% | 30.13% | - | | | 年初至报告期 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-004 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定 ...