证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-081 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《威海市天罡仪表 股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司对截至 2023 年 6 月 30 日募 集资金存放和使用情况进行专项核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日收到 中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威海市天罡仪表股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110 号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2023 年 6 月 27 日采用向战略投资者定向配售和网上 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-074 威海市天罡仪表股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日收到 中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威海市天罡仪表股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110 号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2023 年 6 月 27 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行股 票 10,650,000 股，股票每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 12.88 元，募集资 金总额人民币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,909,743.49 元（不含税），募集资金净额人民币 121,262,256 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-074 威海市天罡仪表股份有限公司 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日收到 中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威海市天罡仪表股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1110 号），同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司于 2023 年 6 月 27 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交 易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行股 票 10,650,000 股，股票每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 12.88 元，募集资 金总额人民币 137,172,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,909,743.49 元（不含税），募集资金净额人民币 121,262,256.51 元。募集资金已于 2023 年 6 月 14 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2023）第 110C000278 号验资报告。 公司已按规定对募集 ...

致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派王蕊、张晓敏律师出 席了公司于 2023 年 8 月 5 日召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《威 海市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-072 威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于 2023 年 7 月 20 日在北京证券交易所指定信息披露平 台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 45,725,129 股，占公司有表决权股份总数的 74.96%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 ...

威海市天罡仪表股份有限公司 稳定股价措施实施结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2023 年 7 月 11 日，威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）发 布了《威海市天罡仪表股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》。 一、 股份增持情况 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，增持主体遵循《北京证 券交易所上市规则（试行）》等相关法律法规，于 2023 年 7 月 11 日至 2023 年 7 月 23 日期间内实施稳定股价增持方案，自二级市场竞价买入共计 135,482 股， 实际增持总金额为 1,480,704.44 元。 （一） 本次增持主体基本情况 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-071 （三） 增持措施实施结果 公司于 2023 年 7 月 11 日披露《关于实施稳定股价方案的公告》，于次日起 开始实施，并于 2023 年 7 月 21 日已实施完毕。具体增持情况如下： | 股东 | 增持 | 增持 | 增持 | 增持 | | ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-065 威海市天罡仪表股份有限公司 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以通讯方式发出 5.会议主持人：王宗祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号： 2023-068）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-068 威海市天罡仪表股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年6月27日，威海市天罡仪表股份有限公司发行普通股10,650,000股， 发行方式为定价发行，发行价格为 12.88 元/股，募集资金总额为 137,172,000.00 元，实际募集资金净额为 121,262,256.51 元，到账时间为 2023 年 6 月 14 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 6 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入 募集资金 | 投入进度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 途 | 体 | | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-069 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第四届董事会第十六次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 5 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 8 月 4 日 15:00—2023 年 8 月 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2023-067 威海市天罡仪表股份有限公司 关于拟变更注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 三、备查文件 （三）修订后的《公司章程》 威海市天罡仪表股份有限公司 董事会 2023 年 7 月 20 日 因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注 册资本发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，该草 案名称相应变更为《公司章程》，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 公司于【】年【】月【】日经 | 第三条 公司于 2023 年 5 月 18 日经中 | | 中国证监会注册，向不特定合格投资者 | | 国证监会注册，向不特定合格投资者公 | | 公开发行人民币普通股【】股，于【】 | | 开发行人民币普通股 1,065 ...