证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-035 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 20 日召开的股东会审议通过，本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未 超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 217,289,774.28 元，母公司未分配利润为 214,116,127.30 元。本次权益分派共计派发现金红利 42,700,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2024 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 61,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.000000 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策,个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-033 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：山东省威海市环翠区火炬南路 576 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长、总经理付涛先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次年度股东会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》中关于召开股东会的有关规定，所作决议合法有效。 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 45,509,771 股，占公司有表决权股份总数的 74.6062%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派靳如悦、侯博文律师 出席了公司于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东 会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东会规则》 （以 下简称"《股东会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《威海市天罡 仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东会会 议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规 定，出席会议人员的资格、召 ...

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，民生证券股份有限公司(以下简称"民 生证券"或"保荐机构")作为威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"天罡股 份""上市公司""公司")的保荐机构，负责天罡股份的持续督导工作，并出 具 2024 年度持续督导跟踪报告。 序号 工作要求 完成或督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导业务管理制度,制定 持续督导工作计划和实施方案,就持续督导工作的 主要内容、重点、实施方式、步骤等做出完整、有 效的安排。 民生证券已建立健全并有效执 行持续督导工作制度，并已根 据上市公司的具体情况制定了 相应的持续督导工作计划和安 排。 2 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度、 财务内控制度(包括财务管理制度、会计核算制度， 以及募集资金使用、关联交易、对外担保等)和信息 披露制度，督导上市公司按照规定履行信息披露及 其他相关义务，审阅信息披露文件及其他相关文件， 并保证制作、出具的文件真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 上市公司已建立健全了相关内 控制度，及时履行了相关法律 法规定的信息披露及 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-030 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在北 京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《威海市天罡仪表股份有 限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007），为方便广大投资者更深入了 解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召 开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆东方财富路演中 心（https://roadshow.eastmoney.com/）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 董事长、总经理：付涛先生 董 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.2200 | 1.1100 | 9.91 | 1.1400 | | 每股净资产（元） | 8.21 | 7.62 | 7.74 | 6.34 | | 每股公积金(元) | 2.96 | 2.88 | 2.78 | 1.19 | | 每股未分配利润(元) | 3.56 | 3.04 | 17.11 | 3.36 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3 | 2.68 | 11.94 | 2.39 | | 净利润(亿元) | 0.74 | 0.62 | 19.35 | 0.57 | | 净资产收益率(%) | 15.39 | 15.41 | -0.13 | 18.53 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 209.41万股，累计占流通股比： 13.71%，较上期变化： - ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-006 威海市天罡仪表股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第五届董事会第五次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-005 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告议案》 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会 对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 ...

Financial Performance - Net profit attributable to shareholders for Q1 2025 was CNY 11,345,675.27, representing a 36.81% increase year-over-year[11] - Operating revenue for Q1 2025 reached CNY 56,704,078.45, up 49.48% from CNY 37,934,927.40 in the same period last year[11] - The company reported a total profit of ¥14,210,533.17 for Q1 2025, compared to ¥9,309,610.30 in Q1 2024, indicating a growth of about 52.0%[36] - Operating profit for Q1 2025 was ¥14,267,250.60, compared to ¥9,275,832.28 in Q1 2024, marking an increase of around 53.1%[36] - Net profit for Q1 2025 was ¥11,345,675.27, up from ¥8,293,047.19 in Q1 2024, reflecting a growth of approximately 37.1%[36] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY 11,424,619.65, a decrease of 1250.46% compared to the previous year[11] - Operating cash inflow for Q1 2025 was CNY 74,557,452.15, an increase of 22.5% compared to CNY 60,908,861.40 in Q1 2024[40] - Net cash outflow from operating activities for Q1 2025 was CNY -11,424,619.65, compared to a positive cash flow of CNY 993,046.62 in Q1 2024[40] - Total cash outflow from operating activities in Q1 2025 was CNY 85,982,071.80, compared to CNY 59,915,814.78 in Q1 2024, reflecting a 43.5% increase[40] - Cash inflow from sales of goods and services in Q1 2025 was CNY 71,684,826.33, up from CNY 56,353,869.11 in Q1 2024, marking a 27.2% increase[40] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2025, were CNY 711,750,133.04, a decrease of 0.73% compared to the end of 2024[11] - The company’s total liabilities to total assets ratio decreased to 27.87% from 30.13% year-over-year, indicating improved financial stability[11] - Total liabilities decreased from ¥216,002,962.00 to ¥198,373,042.78, a decline of around 8.2%[31] - Current liabilities decreased from ¥182,618,015.50 to ¥166,485,817.17, a reduction of about 8.8%[31] - Non-current liabilities decreased from ¥33,384,946.50 to ¥31,887,225.61, a decrease of approximately 4.5%[31] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the report date was 3,257, with a total share capital of 61,000,000 shares[20] - The company reported a total of 46,381,233 shares held by the top ten shareholders, representing 76.04% of total shares[22] - The largest shareholder, Fu Tao, holds 20,416,280 shares, accounting for 33.47% of total shares[21] - The second-largest shareholder, Fu Chenglin, holds 18,747,743 shares, representing 30.73% of total shares[21] Operating Costs and Expenses - The gross profit margin for Q1 2025 was impacted by a 67.07% increase in operating costs, totaling CNY 28,675,070.14[13] - Total operating costs for Q1 2025 were ¥45,634,274.18, compared to ¥33,709,587.96 in Q1 2024, indicating an increase of about 35.4%[35] - Research and development expenses in Q1 2025 amounted to ¥3,741,970.43, up from ¥2,967,178.77 in Q1 2024, which is an increase of approximately 26.0%[35] - The tax expenses for Q1 2025 were ¥2,864,857.90, compared to ¥1,016,563.11 in Q1 2024, which is an increase of approximately 182.5%[36] Inventory and Current Assets - The company's inventory increased slightly from 89,210,313.97 CNY to 90,548,339.40 CNY, an increase of approximately 1.5%[29] - The total current assets decreased from 484,152,520.00 CNY to 465,710,035.95 CNY, a reduction of about 3.1%[29] - Inventory increased from ¥84,982,769.35 to ¥86,131,225.99, an increase of about 1.3%[32] Other Financial Information - Non-recurring gains and losses for the period amounted to CNY 1,070,087.89, with a tax impact of CNY 160,457.87[15] - The company experienced a credit impairment loss of ¥310,969.61 in Q1 2025, compared to a significant loss of ¥2,672,432.28 in Q1 2024, indicating an improvement[36] - The company reported a weighted average return on equity of 2.24% for Q1 2025, up from 1.77% in the previous year[11] - The company has no reported litigation or arbitration matters during the reporting period[25] - There are no significant related party transactions or external guarantees reported[25]

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-004 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告议案》 1.议案内容： 根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定 ...