证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-047 威海市天罡仪表股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第五届董事会第八次会议 决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权 登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会 议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不 包含表决权恢复的优先股股东。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-046 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李宝祥先生 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相 关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审 计委员会行使，同时对《公司章程》 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-045 威海市天罡仪表股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高级管理人员列 席了本次会议，会议由董事长付涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市 ...

民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司的 2025 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件的规定，民生证券股份有限公司(以下简称"民生 证券"或"保荐机构")作为威海市天罡仪表股份有限公司(以下简称"天罡股份" "上市公司""公司")的保荐机构，负责天罡股份的持续督导工作，并出具 2025 年半年度持续督导跟踪报告。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 6、发表专项核查意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 1 次 | | （2）发表非同意意见所涉及问题及结论意见 | 不适用 | | 7、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、发现的问题及采取的措施 | 序号 | 发现的问题 | 问题、措施与建议 | | --- | --- | --- | | 1 | 信息披露 | 无问题 | | 2 | 公司内部制度建立与执行 | 无问题 | | 3 | 股东会董事会运作 | 无问题 | | 4 | 控制权变动 | 不适用 | | 5 | 募集资金使用 | 无问题 | | 6 | 关联交易 ...

民生证券股份有限公司 关于威海市天罡仪表股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为威海市天 罡仪表股份有限公司（以下简称"天罡股份"或"公司"）向不特定格投资者公开发 行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定， 对天罡股份使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 公司于 2023 年 5 月 23 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意威 海市天罡仪表股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1110 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司于 2023 年 6 月 27 日采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所 交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式公开发行股票。公司本次公开发行 股票 10,650,000 股，股票每股面值人民币 1 元，每股发行 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-049 威海市天罡仪表股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.01：《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《威海市天罡仪表股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第一节 董事会的组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董 ...

理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.19：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-067 威海市天罡仪表股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 威海市天罡仪表股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为更好的促进威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"） 稳定持续的发展，进一步完善公司的治理结构，充分调动公司董事、高级管理人 员的积极性和创新性，提升公司经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、《北京证券交易所股票上 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-050 威海市天罡仪表股份有限公司股东会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：同 意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《威海市天罡仪表 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》" ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-076 威海市天罡仪表股份有限公司防范控股股东、实际控制人 及关联方资金占用制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.28：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金 占用制度>的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第三条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 往来。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了建立有效的内部控制制度，防范威海市天罡仪表股份有限公司 （以下简称"公司"）控股股东、实际控制人及关联方资金的资金占用行为，根 据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2025-078 威海市天罡仪表股份有限公司累积投票制度实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制 度的议案》之子议案 2.30：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 威海市天罡仪表股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为规范威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交易所股票上市规则》及《威海市天 罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司单 ...