证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-061 | 批准的项目，经相关部门批准后方可开 | 服务。（依法须经批准的项目，经相关 | | --- | --- | | 展经营活动）。 | 部门批准后方可开展经营活动）。 | | 第一百〇八条 董事会由六名董事 | 第一百〇八条 董事会由七名董事 | | 组成，设董事长一人，独立董事人数不 | 组成，设董事长一人，独立董事人数不 | | 少于董事会人数的三分之一。 | 少于董事会人数的三分之一。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 威海市天罡仪表股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- ...

2024 年 8 月 23 日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议。审议通过《关于新增银行授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东 大会审议。 威海市天罡仪表股份有限公司 关于新增银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为了满足威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称"公司"）发展和生产经 营的需要，公司拟向中国银行股份有限公司威海高新支行申请 5000 万元授信额 度，本次授信包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、流动资金贷款等综合业务， 本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额、期限、利率等事宜，将 以公司与银行签订的合同为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用，授信 期限暂订为 1 年。 为确保银行授信业务的顺利开展，在授信额度内，授权公司董事长或董事长 授权代表签署相关协议，并由公司财务部门在银行综合授信额度范围内办理相关 手续。 二、会议审议及表决情况 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024- ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-052 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举李宝祥先生主持 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律法规以及《公司 章程》的有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 无。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举李宝祥为公司第五届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司2024年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事与公司2024年第 一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于威海市天罡仪表股份有限公司 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致威海市天罡仪表股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市天罡仪表股 份有限公司（以下简称"公司"或"天罡股份"）的委托，指派王蕊、靳如悦律师出 席了公司于 2024 年 8 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》 (以下简称"《股东大会规则》")等法律、行政法规、规范性文件以及《威海 市天罡仪表股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-049 威海市天罡仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付涛先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会通知已于 2024 年 7 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平 台公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 46,225,269 股，占公司有表决权股份总数的 75.78%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 500,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.82%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：山东省 ...

（二）监事会主席换届的基本情况 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-053 威海市天罡仪表股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日审议并通过： 选举付涛先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述选 举人员持有公司股份 20,416,280 股，占公司股本的 33.47%，不是失信联合惩戒对象。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日审议并通过： 选举李宝祥先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 38,013 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规 ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-054 威海市天罡仪表股份有限公司 关于选举公司第五届董事会专门委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、备查文件目录 《威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 威海市天罡仪表股份有限公司 为保证董事会各专门委员会的正常运作威海市天罡仪表股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》现将有关情况公告如下： 一、关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董 事管理办法》和《公司章程》等有关规定，选举公司第五届董事会各专门委员会 委员，各专门委员会委员名单如下： | 序号 | 董事会专门委员会 | 委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会战略委员会 | 付涛、杨健、傅昱程 | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-051 威海市天罡仪表股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 30 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事付涛先生主持 6.会议列席人员：李宝祥、王丽静、刘晓飞、王磊、安坤、肖晓燕 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议过程符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-044 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（杨健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杨健，已充分了解并同意由提名人威海市天罡仪表股份有限公司董事会 提名为威海市天罡仪表股份有限公司股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 威海市天罡仪表股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：832651 证券简称：天罡股份 公告编号：2024-041 威海市天罡仪表股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（杨健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人威海市天罡仪表股份有限公司董事会，现提名杨健为威海市天罡仪表 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任威海市天罡仪表股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与威海市天罡仪表股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提 名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具 ...